|
Карпова Оксана Володимирівна
|
Член правління |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.03.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середньо-спеціальна |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ ШНВ, секретар |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов`язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) вимагати проведення засiдання правлiння; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засiдання правлiння; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється загальними зборами акцiонерiв та вносити питання до порядку денного засiдання. Обов`язки: - на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобовязаний надавати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням своїх функцiй, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 10 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: секретар, член правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 11.03.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Карпової О.В. на посаді Члена правління у зв'язку із закінченням строку дії повноважень та обрати її на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 11.03.2016р.). |
|
|
Степаненко Іван Миколайович
|
Член наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ «БЕРТІ» - Начальник з виробництва |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання своїх функцiй. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 37 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 11.03.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Дудки М.М. на посаді Члена Наглядової ради у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства та обрати Степаненко І.М. посаду Члена Наглядової ради з 01.05.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 11.03.2016р.). |
|
|
Бавикіна Ольга Володимирівна
|
Член правління, Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.03.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
філія відділення «Промінвестбанку» в м. Бердянськ – гол.економіст |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов`язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Повноваження як члена правління: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) вимагати проведення засiдання правлiння; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засiдання правлiння; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється загальними зборами акцiонерiв та вносити питання до порядку денного засiдання. Обов`язки як члена правління: - на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобовязаний надавати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням своїх функцiй, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства. Повноваження як головного бухгалтера: Головний бухгалтер має право користуватись матерiалами та iнформацiєю, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; використовувати наявне технiчне обладнання та програмне забезпечення, необхiдне для виконання службових обовязкiв; користуватися Iнтернетом у межах, необхiдних для виконання посадових обовязкiв; представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Головний бухгалтер має право пiдпису бухгалтерських та податкових документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обовязкiв. Обов`язки як головного бухгалтера: - забезпечувати ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних; - забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписувати її та подавати в установленi строки користувачам; - за погодженням з виконавчим органом Товариства забезпечувати перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводити розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов`язань. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 35 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: нач.ПЕВ, член правління, головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Дата набуття повноважень як головного бухгалтера - 16.07.2012 (на підставі Наказу Голови правління № 18 від 13.07.2012р.), термін призначення - безстроково; дата набуття повноважень як члена правління 11.03.2016, термін обрання 3 роки. Обґрунтування змін у персональному складі: 11.03.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Бавикіної О.В. на посаді Члена правління у зв'язку із закінченням строку дії повноважень та обрати її на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 11.03.2016р.). |
|
|
Шепель Анатолій Степанович
|
Голова правління |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.03.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Бердянське МВ УМВС, перший заступник начальника МВ УМВС |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов`язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Повноваження: Голова Правлiння дiє без довiреностi вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi: - представляє Товариство у вiдносинах з усiма українськими та iноземними громадянами, товариствами, пiдприємствами, установами та органiзацiями, органами державної влади та мiсцевого самоврядування та будь-якими iншими особами; - вчиняє дiї вiд iменi Товариства, укладає вiд iменi Товариства будь-якi цивiльнi, господарськi та iншi правочини (угоди), договори, контракти (у тому числi кредитнi договори, договори застави, iпотеки тощо), видає доручення та довiреностi, здiйснює iншi дiї та участь в iнших трудових, цивiльно-правових та господарських та iнших вiдносинах; - приймає працiвникiв на роботу та звiльняє їх з роботи, затверджує штатний розклад Товариства, призначає i звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв Товариства, його iнших вiдокремлених та структурних пiдроздiлiв; - затверджує правила процедури i локальнi (внутрiшнi) нормативнi акти, якi регулюють управлiнськi, фiнансовi, кадровi та iншi вiдносини всерединi Товариства; - приймає будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; - в межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, дає вказiвки, обов`язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; - вiдкриває i закриває поточнi, депозитнi, кредитнi та iншi рахунки в банкiвських установах та небанкiвських кредитних та фiнансових установах; - з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступає розпорядником коштiв та майна Товариства; - видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; - у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб, вiд iменi Товариства приймає участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосує (приймає участь у голосуваннi) щодо усiх питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписує статути таких юридичних осiб, а також пiдписує вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; - здiйснює будь-якi iншi дiї, що не суперечать положенням Статуту Товариства. Обов`язки: - на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобовязаний надавати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням своїх функцiй, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 11.03.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Шепель А.С. на посаді Голови правління у зв'язку із закінченням строку дії повноважень та обрати його на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 11.03.2016р.). |
|
|
Харакозов Юрій Валентинович
|
Член наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ «БЕРТІ», Головний інженер |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання своїх функцiй. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 42 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний енергетик, головний інженер, голова ревізійної комісії, член наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 11.03.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Рубан С.С. на посаді Члена Наглядової ради у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства та обрати Харакозов Ю.В. на посаду Члена Наглядової ради з 01.05.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 11.03.2016р.). |
|
|
Циндра Олена Федорівна
|
Ревізор |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "БЕРТІ" - заст.нач.ВТК |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки: Ревiзор - орган Товариства, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Виконавчого органу Ревiзор перевiряє: 1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Виконавчим органом наданих йому повноважень щодо розпорядженням майном Товариства, укладення право чинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобовязаннями Товариства; 6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв резервного та iнших фондiв; 8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Повноваження: Ревізор має право:- витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; - вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером; - вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора;- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: - підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - брати участь у засіданнях наглядової ради на її вимогу; - надавати директору не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; - вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; - не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 33 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Нач. ВТК та лабораторії, член ревізійної комісії, Ревізор. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 11.03.2016р. загальними зборами акціонерів прийнятно рішення припинити повноваження Харакозов Ю.В. на посаді Голови ревізійної комісії, Куриленко В.М. на посаді члена Ревізійної комісії, Циндра О.Ф. на посаді члена Ревізійної комісії у зв'язку із зміною структури та кількісного складу органів Товариства, а саме: запровадження посади Ревізор та ліквідацією органу Ревізійна комісія та обрання на посаду Ревізора Циндра О.Ф. з 01.05.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 11.03.2016р.). |
|
|
Лецюк Марк Васильович
|
Член правління |
| Рік народження |
1989 р. н.
(35 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.03.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ «БЕРТІ», економіст по збуту |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов`язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) вимагати проведення засiдання правлiння; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засiдання правлiння; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється загальними зборами акцiонерiв та вносити питання до порядку денного засiдання. Обов`язки: - на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобовязаний надавати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням своїх функцiй, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 8 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник відділу маркетингу, член правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 11.03.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Лецюк М.В. на посаді Члена правління у зв'язку із закінченням строку дії повноважень та обрати його на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 11.03.2016р.). |
|
|
Савченко Сергій Іванович
|
Голова наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ВКФ ЕКОС, директор |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання головуючого та секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання своїх функцiй. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням своїх функцiй, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 39 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: генеральний директор, Голова наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 11.03.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Савченко С.I. на посаді Голови Наглядової ради у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства та обрати Савченко С.I. на посаду Члена Наглядової ради з 01.05.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 11.03.2016р.). 01.05.2016р. на засіданні Наглядової ради Савченко С.I. обрано на посаду Голови Наглядової ради (Протокол Наглядової ради № 2 від 01.05.2016р.). 11.03.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Ярмоли В.П. на посаді Члена Наглядової ради у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 11.03.2016р.). Замість Ярмоли В.П. нікого не обрано, у зв'язку із зменшенням кількісного складу Наглядової ради до 3-х осіб. 11.03.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Корнiєнко М.О. на посаді Члена Наглядової ради у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 11.03.2016р.). Замість Корнiєнко М.О. нікого не обрано, у зв'язку із зменшенням кількісного складу Наглядової ради до 3-х осіб. |
|
|
Савченко Олександр Сергійович
|
Член правління |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.03.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ ЮКО, комерцiйний агент |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов`язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) вимагати проведення засiдання правлiння; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засiдання правлiння; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється загальними зборами акцiонерiв та вносити питання до порядку денного засiдання. Обов`язки: - на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобовязаний надавати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням своїх функцiй, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заст.голови правління, член правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 11.03.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Савченко О.С. на посаді Члена правління у зв'язку із закінченням строку дії повноважень та обрати його на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 11.03.2016р.). |
|
|
Дулін Артем Васильович
|
Член правління |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.03.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ "Бертi", начальник дiльницi |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов`язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) вимагати проведення засiдання правлiння; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засiдання правлiння; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється загальними зборами акцiонерiв та вносити питання до порядку денного засiдання. Обов`язки: - на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобовязаний надавати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням своїх функцiй, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 13 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: нач. дільниці, член правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: Обґрунтування змін у персональному складі: 11.03.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Дулiна А.В. на посаді Члена правління у зв'язку із закінченням строку дії повноважень та обрати його на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 11.03.2016р.). |
|
|
Савченко Олексій Сергійович
|
Член правління |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.03.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ «БЕРТІ», інженер з обладнання |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов`язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) вимагати проведення засiдання правлiння; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засiдання правлiння; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється загальними зборами акцiонерiв та вносити питання до порядку денного засiдання. Обов`язки: - на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобовязаний надавати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням своїх функцiй, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 14 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник генерального директора з загальних питань, член правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 11.03.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Савченко О.С. на посаді Члена правління у зв'язку із закінченням строку дії повноважень та обрати його на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 11.03.2016р.). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему