|
Левандовський Михайло Михайлович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.07.2010
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АВ, 230597, 17.04.2001, Гайсинським РВ УМВС України У вiнницькiй областi |
| Освіта |
середня |
| Попередне місце роботи |
1970-1973- Вiнницька СУ 524 слюсар-сантехнiк, 1974-2010 - ВАТ "Ладижинський завод ЗБК" формувальник, 2010-2014рр - формувальник АТ "ЛЗЗБК" |
| Примітки |
Зарплата згiдно штатного розкладу. Як член правлiння винагороду не отримує, в натуральнiй формi також. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.Як член правлiння виконує функцiї в межах своєї компетенцiї та несе вiдповiдальнiсть за стан роботи на вiдповiдних дiлянках дiяльностi.
До компетенцiї правлiння належать вci питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiй iнших органiв Товариства.
Порядок формування правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв правлiння встановлюються у Положеннi про правлiння.
До компетенцiї правлiння належать вci питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiй iнших органiв Товариства.
1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;
2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
3) розробка та затвердження поточних финансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їx реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;
4) прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за попереднiм узгодження з наглядовою радою;
5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчник звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
7) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання ociб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз наглядовою радою.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни в особливому складi в поточному роцi не вiдбувалися.
|
|
|
Маценко Людмила Пилипівна
|
Головний бухгалтер-член правлiння |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.07.2010
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АА, 640485, 21.01.1998, Ладижинськи МВМ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Миколаївський кораблебудiвельний iнститут |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
1993-1995 - Тростянецька ДПI ст. ревiзор iнспектор, 1995-2004 Ладижинський завод ЗБК головний бухгалтер, 2004-2006 - ВАТ "Ладижинський завод ЗБК" фiнансовий директор, 2004-2010 - головний бухгалтер ВАТ "ЛЗЗБК", 2010-2014 - головний бухгалтер АТ "Ладижинський завод ЗБК" |
| Примітки |
Заробiтна плата, як головного бухгалтера 60667,53 грн. Винагороду, як член правлiння не отримувала. В натуральнiй формi також. Iнших посад на будь яких пiдприємствах не займає. До повноважень як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємстав. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухоблiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський обiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Як член правлiння виконує функцiї в межах своєї компетенцiї та несе вiдповiдальнiсть за стан роботи на вiдповiдних дiлянках дiяльностi. До виключної компетенцiї належить: Голова Правлiння Товариства органiзує роботу Правлiння Товариства, органiзує виконання рiшень загальних зборiв, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань.
Порядок формування правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв правлiння встановлюються у Положеннi про правлiння.
До компетенцiї правлiння належать вci питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiй iнших органiв Товариства.
1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;
2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
3) розробка та затвердження поточних финансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їx реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;
4) прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за попереднiм узгодження з наглядовою радою;
5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчник звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
7) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання ociб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз наглядовою радою.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни в особливому складi в поточному роцi не вiдбувалися.
|
|
|
Гончаренко Лариса Йосипівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.07.2010
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
СО, 211764, 05.10.1999, Днiпровським РУ ГУ МВС України у м. Києвi |
| Освіта |
Київський iнститут народного господарства iм. Коротченко |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
1986-2002- ВО "Укренергоконструкцiя" головний бухгалтер. 2002-2010- ЗАТ "Енергоконструкцiя" головний бухгалтер, 2010-2014 - головний бухгалтер "ПрАТ"Енергоконструкцiя" |
| Примітки |
Головний бухгалтер ПрАТ "Енергоконструкцiя" с. Чайки Києво -Святошинський р-н Київська обл. вул. Лобановського, буд.21/5 оф.кв.2 08130 . Винагороду, як член наглядової ради не отримувала. В натуральнiй формi також.До компетенцiї належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства ";
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства , встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння Товариства;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства";
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлене статутом;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною частиною другою статтi 30 ЗУ "Про акцiонернi товариства" , а саме - виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку в обсязi, встановленого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства, у строк не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року. У разi вiдсутностi або недостатностi чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснюється за рахунок резервного капiталу товариства;
15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 ЗУ "про акцiонернi товариства";
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань передбачених частиною четвертою статтi 84 цього закону, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках , передбачених частиною першою статтi 70 ЗУ "про акцiонернi товариства";
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченою статтею 65 ЗУ "Про акцiонернi товариства" , пропозицiй акцiонерам про придбання особою ( особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 ЗУ "Про акцiонернi товариства";
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни в особливому складi в поточному роцi не вiдбувалися.
|
|
|
Гринчик Інна Яношівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.07.2010
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АВ, 787571, 13.03.2008, Ладижинським МВМ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Уманський державний аграрний унiверситет, менеджмент органiзацiї |
| Попередне місце роботи |
1998-2000 - Ладижинський завод ЗБК, 2000-2004 - економiст зi збуту, 2005-2006- заступник фiнансового директора ВАТ "ЛЗЗБК", 2006-2010- менеджер зi збуту та ЗЕД ВАТ "ЛЗЗБК", 2010-2014 - менеджер зi збуту та ЗЕД АТ "ЛЗЗБК". |
| Примітки |
Зарплата згiдно штатного розкладу. Винагороду , як член Наглядової ради не отримувала, в натуральнiй формi також.Не обiймає посаду на будь -яких iнших пiдприємствах.До компетенцiї належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства ";
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства , встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння Товариства;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства";
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлене статутом;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною частиною другою статтi 30 ЗУ "Про акцiонернi товариства" , а саме - виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку в обсязi, встановленого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства, у строк не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року. У разi вiдсутностi або недостатностi чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснюється за рахунок резервного капiталу товариства;
15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 ЗУ "про акцiонернi товариства";
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань передбачених частиною четвертою статтi 84 цього закону, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках , передбачених частиною першою статтi 70 ЗУ "про акцiонернi товариства";
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченою статтею 65 ЗУ "Про акцiонернi товариства" , пропозицiй акцiонерам про придбання особою ( особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 ЗУ "Про акцiонернi товариства";
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни в особливому складi в поточному роцi не вiдбувалися.
|
|
|
Бугрова Тамара Григорівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.07.2010
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
МЕ, 379794, 16.03.2004, Оболонським РУ ГУ МВД України у м. Києвi |
| Освіта |
Київський iнженерно-будiвельний iнститут промислово-цивiльного будiвництва |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
1988-2004 - ВО "Укренергоконструкцiя" начальник вiддiлу економiки та зарплати, 1988-2010 - ЗАТ "Енергоконструкцiя" головний економiст, 2010-2014 - головний економiст ПрАТ " Енергоконструкцiя". |
| Примітки |
Головний економiст ПрАТ "Енергоконструкцiя". с. Чайки Києво -Святошинський р-н Київська обл. вул. Лобановського, буд.21/5 оф.кв.2 08130 . Винагорода, як головi ревiзiної комiсiї не виплачувалася. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Права та обов'язки ревiзора визначаються ЗУ "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом та положенням про ревiзора, а також договором, що укладається з ревiзором. До компетенцiї голови ревiзiйної комiсiї входить: 1. Поточний контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю. 2. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi (один раз на рiк) 3. Щорiчно надавати Зборам звiт. Результати оформлювати протоколом. 4. Зобов'язана вимагати скликання позачергових зборiв у випадку виявлення обставин, що заперечують суттєвим iнтересам Товариства або при виявленнi зловживань з боку посадових осiб. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни в особливому складi в поточному роцi не вiдбувалися. |
|
|
Новацький Віталій Борисович
|
голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.07.2010
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
СН, 609335, 23.10.1997, Залiзничним РУ ГУ МВС України у м. Києвi |
| Освіта |
Ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут м. Львiв, енергетичний факультет |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
2000-2004 - генеральний директор ВО "Укренергоконструкцiя", 2002-2010 - ЗАТ "Енергоконструкцiя"- генеральний директор ,2010р -2014 - генеральний директор ПрАТ "Енергоконструкцiя" |
| Примітки |
Генеральний директор ПрАТ "Енергоконструкцiя" с. Чайки Києво -Святошинський р-н Київська обл. вул. Лобановського, буд.21/5 оф.кв.2 08130 . Винагороду, як голова Наглядової Ради не отримував. В натуральнiй формi також. Голова Ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства ";
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства , встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння Товариства;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства";
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлене статутом;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною частиною другою статтi 30 ЗУ "Про акцiонернi товариства" , а саме - виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку в обсязi, встановленого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства, у строк не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року. У разi вiдсутностi або недостатностi чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснюється за рахунок резервного капiталу товариства;
15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 ЗУ "про акцiонернi товариства";
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань передбачених частиною четвертою статтi 84 цього закону, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках , передбачених частиною першою статтi 70 ЗУ "про акцiонернi товариства";
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченою статтею 65 ЗУ "Про акцiонернi товариства" , пропозицiй акцiонерам про придбання особою ( особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 ЗУ "Про акцiонернi товариства";
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом товариства.
24) органiзовує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
25) скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколi засiдань нагдядової ради;
26) готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Товаритсва та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
27) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;
28) протягом __5 днiв з дати обрання (призначення) голови та членiв правлiння Товариства укладає вiд iменi Товариства контракт з головую правлiння строковi трудовi договори з членами правлiння.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни в особливому складi в поточному роцi не вiдбувалися.
лiння Товариства , встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння Товариства;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства";
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлене статутом;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною частиною другою статтi 30 ЗУ "Про акцiонернi товариства" , а саме - виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку в обсязi, встановленого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства, у строк не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року. У разi вiдсутностi або недостатностi чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснюється за рахунок резервного капiталу товариства;
15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 ЗУ "про акцiонернi товариства";
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань передбачених частиною четвертою статтi 84 цього закону, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках , передбачених частиною першою статтi 70 ЗУ "про акцiонернi товариства";
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченою статтею 65 ЗУ "Про акцiонернi товариства" , пропозицiй акцiонерам про придбання особою ( особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 ЗУ "Про акцiонернi товариства";
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом товариства.
24) органiзовує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
25) скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколi засiдань нагдядової ради;
26) готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Товаритсва та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
27) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;
28) протягом __5 днiв з дати обрання (призначення) голови та членiв правлiння Товариства укладає вiд iменi Товариства контракт з головую правлiння строковi трудовi договори з членами правлiння.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни в особливому складi в поточному роцi не вiдбувалися.
|
|
|
Полончак Янош Яношович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1944 р. н.
(80 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.07.2010
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АА, 890999, 08.12.1998, Ладижинським МВМ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Виноградiвський полiтехнiчний технiкум, факультет електростанцiї i електромереж |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
1981-1998 - Ладижинський завод ЗБК- начальник виробництва, 1998-2010 - директор ВАТ "Ладижинський завод ЗБК", 2010-2014 - Голова правлiння АТ "Ладижинський завод ЗБК" |
| Примітки |
Заробiтна плата за 2014 рак складає 81 646,49грн . Винагороду не отримував.В натуральнiй формi також. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає. До компетенцiї голови правлiння входить:-
1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;
3) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства та вчиняти правочини вiд iменi Товариствата вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;
4) приймати рiшення та вчинювати правочини на суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
5) вчинювати правочини, розпоряджатися коштами та майном Товариства, з урахуванням обмежень та в межах компетенцiї, встановлених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради;
6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цьо го Статуту;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
9) в межах cвoєї компетенцiї видавати накази i давати розпорядження , обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
10) пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Керує поточними справами, пiдписує штатний розпис та затверджує проектно-кошториснi документацiї. Встановлює показники та розмiри премiювання у вiдповiдностi до положень про премiювання. Затверджує договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги. Приймає рiшення про одержання кредитiв.Видає накази , розпорядження. Вiдкриває та закриває поточнi, валютнi рахунки в установах банку. Приймає на роботу та звiльняє.Органiзовує ведення бухоблiку та звiтностi в товариствi. Затверджує режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку. Пiдписує колективний договiр з профорганiзацiєю. Розподiляє обов'язки мiж членами правлiння. Органiзовує ведення та зберiгання Книги протоколiв Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни в особливому складi в поточному роцi не вiдбувалися.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему