Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони
Інструменти
Перевірка паспорта Дозволи на будівництво Патенти та ТМ
Рішення АМКУ Clarity Hromada
Пошук по реєстрах
Компанії та ФОП Фізичні особи
Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (5)
Дозвільні документи
Ліцензії (6)
Зв'язки
Пов'язані особи Зв'язки
Перевірки (2)
Суди
Судові справи (2) Судові рішення Виконавчі провадження (6)
Фінанси
Публічні фінанси

КРЕДИТНА СПІЛКА "СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА"

#37877047

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Перевірки

Дата № Тип Орган Статус
08.05.2019 2105271 Провадження господарської діяльності на ринках фінансових послуг (крім цінних паперів), що підлягає ліцензуванню Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Проведено
Порушення відсутні
Предмет перевірки: дотримання порядку подання до Нацомфінпослуг звітності за 9 міс. 2019 року
Підстави:
Неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів
Учасники:
Почерпайло Андрій Іванович — начальник відділу інспектування департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами
Мартощук Ольга Миколаївна — начальник відділу ліцензування та дозвільних процедур департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
22.01.2018 367951 Провадження господарської діяльності на ринках фінансових послуг (крім цінних паперів), що підлягає ліцензуванню Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Не проведено
Порушення відсутні
Причина, по якій не проведено перевірку: через мораторій
Предмет перевірки: додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні