печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48712/21-к
Примірник № ___
13 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
13.09.2021 прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42021102060000111 від 16.07.2021.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102060000111 від 16.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2021 до Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , про можливе вчинення правопорушення службовими особами під час проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім цього, відповідно до інформації УСР в м. Києві ДСР НП України, слідством встановлено, що протягом 2012-2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено 20-ть договорів з суб'єктом господарювання, щодо постачання товарів, а саме з ФО-П ОСОБА_5 на загальну суму 2 014 044,30 гривень.
Поряд з цим, як вказує прокурор в клопотанні, вище зазначені суб'єкти господарської діяльності мають всі ознаки неспроможності виконання своїх зобов'язань (тендерні кошти декілька разів перевищують максимальний річний дохід, відсутність необхідного досвіду для виконання таких робіт, мають низькі показники рентабельності).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на Інтернет порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено про відкриті публічні торги на закупівлю ДК 021:2015 39160000-1 Шкільні меблі (Приладдя для навчальних закладів).
15.07.2020 о 19.10 год. подано пропозиції ФОП ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та наступного дня 16.05.2020 о 17.14, подано пропозиції іншим учасником, без подання в повному обсязі тендерної документації згідно вимог статей 16 та 17 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: ФОП ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , які обоє були допущені до публічних торгів.
11.09.2020 за результатами розкриття пропозицій, переможцем публічної закупівлі став ФОП ОСОБА_5 , в результаті відхилення пропозиції іншого учасника.
З клопотання прокурора вбачається, що ФОП ОСОБА_5 оптом закупляють неякісні товари для постачання в навчальні заклади за договорами тендерних закупівель з невідомого джерела, адже ФОП ОСОБА_5 не є контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не здійснює закупівлю товарів у офіційних дистриб'юторів, в тому числі й товарів, що поставленні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавало дозволу на використання копії висновку. Такі дії щодо незаконного використання документів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідчить про введення в оману Замовників в тендерних процедурах (державних навчальних закладів) з метою визнання переможцем процедури закупівлі, в подальшому укладення договору та отримання грошових коштів з державного бюджету.
Прокурор вказує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні доцільно провести судово-товарознавчу експертизу з метою встановлення вартості, якості та відповідності поставлених товарів ФОП ОСОБА_5 на виконання якої необхідно отримати первинну документацію.
На забезпечення проведення судової експертизи направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою надання первинної документації щодо товарів, що поставлено ФОП ОСОБА_5 , відповідно до Договорів № ВТ/2092зш/ШВ від 24.09.2020 та № ВТ/2036зш/ШД від 09.06.2020.
30.07.2021 відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 у задоволенні прохання було відмовлено та запропоновано звернутись до суду.
Під час досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також становлення розміру можливої завданої шкоди, у слідства виникла необхідність в проведенні ряду судових експертиз на виконання яких необхідно надати первинні фінансово-господарські документи за вказаними договорами закупівлі товарів та виконання підрядних робіт.
У зв'язку з вищезазначеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасового доступу до речей і документів, що міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме: листів навч. закладів про закупівлю товарів до із запропонованою середньо-ринковою ціною, положення про тендерний комітет, посадові інструкції голови, секретаря та членів тендерного комітету, накази про їх призначення втому числі членами тендерного комітету; тендерної документації (що містить відомості про предмет закупівлі, протоколи розкриття та визначення переможця, повідомлення про укладення договору за договорами: Договір № ВТ/2036зш/ШД про закупівлю товарів від 09.06.2020 укладеного з ФОП ОСОБА_5 , щодо закупівлі приладдя для навчальних закладів; Договір № ВТ/2092зш/ШВ про закупівлю товарів від 24.09.2020 укладеного з ФОП ОСОБА_5 , щодо закупівлі приладдя для навчальних закладів, окрім цього видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі, касових ордерів (прибуткового та видаткового), рахунків-фактури (інвойсу), актів не відповідності, гарантійних листів, щодо поставленої продукції, сертифікатів якості поставленої продукції, витягів з річного плану закупівель за 2020 рік, відповідно до якого заплановано придбання матеріали відповідно до предметів закупівлі за зазначеними договорами, а також рішення тендерних комітетів, відповідно до яких затверджено річний план з метою придбання зазначених матеріалів. Окрім цього банківських документів (платіжні доручення, виписки банку), що підтверджують перерахування коштів, згідно вищезазначених договорів; регістрів бухгалтерського обліку по рахунках 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”, 311 “Поточні рахунки в національній валюті”, 361 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, інших первинних бухгалтерських документів, що підтверджують здійснення операцій за вищевказаними договорами. Крім цього, наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб, а саме начальника управління ОСОБА_14 , усіх осіб, на яких в момент виконання договорів було покладено виконання обов'язків начальника управління з правом підпису, членів тендерного комітету та кожного з осіб якими підписано акти прийому-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та послуг, а також працівників які здійснювали нагляд за поставленими товарами, щодо кожного договору.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1