Справа № 369/13093/21
Провадження №1-кс/369/2490/21
22.09.2021 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021116390000449 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
До суду звернувся слідчий СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021116390000449 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження за №12021116390000449внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.09.2021 року до ВП №4 Бучанського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) з приводу того, що невідомі особи в період часу з січня 2020 року по липень 2021 року з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімали грошові кошти в сумі 155230 гривень.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021116390000449 від 07.09.2021року.
В ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який працює на посаді головного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило внутрішнє розслідування зникнення коштів з рахунку ОСОБА_4 та було встановлено, що кошти з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 були зняті в період часу з 2019 по 2021 роки на загальну суму 102476,50 гривень та проводились старшим контролером-касиром ОСОБА_6 за проханням колишнього працівника ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ).
Також в ході допиту встановлено, що ОСОБА_7 також здійснювала отримання готівкових коштів інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТВБВ № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та в ході проведення службового розслідуванняпрацівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено інші факти зняття готівкових коштів колишнім працівником ОСОБА_7 з рахунків клієнтів, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,(ІПН НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_6 період з 2019 по 2021 роки, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_8 період часу з 2019 по 2021 роки, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_9 ) рахунок НОМЕР_10 період часу з 2018 по 2021 роки, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_11 ) рахунок НОМЕР_12 період часу з 2018 по 2021 роки, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_13 ) рахунок НОМЕР_14 період часу з 2019 по 2021 роки, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_15 ) рахунок НОМЕР_16 період часу з 2019 по 2021 роки, ОСОБА_14 , (ІПН НОМЕР_17 ) рахунок НОМЕР_18 період часу з 2019 по 2021 роки.
Вищевказані відомості підтверджуються:
-Показами потерпілої ОСОБА_4 ;
-Допитом свідка ОСОБА_5 ;
-Довідками з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншихспособів, визначенихкримінальнимпроцесуальнимзаконодавством, ніж як отриманнядозволуслідчогосудді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливістьотримати завірені належним чином їх копії, у органудосудовогорозслідуваннянемає.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Так, інформація, до якої необхідний доступ не відноситься до винятку, встановленого ст. 161 КПК України.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться вказані документи.
З метою виконання завдань кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до вчинення тяжкого злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, тобто ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а самеінформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,(ІПН НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_21 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_22 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_9 ) рахунок НОМЕР_23 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_11 ) рахунок НОМЕР_24 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_13 ) рахунок НОМЕР_25 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_15 ) рахунок НОМЕР_26 , ОСОБА_14 , (ІПН НОМЕР_17 ) рахунок НОМЕР_27 , з усіма документами про власників рахунків та інформації про рух грошових коштів по рахунку в період часу з 01.01.2019 по 07.09.2021 ) із зазначенням:
1)звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти збанківських рахунків;
2) дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки,
3) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунків (на рахунки) тощо)
4) реквізити банківських рахунків, реквізити суб'єктів господарювання та реквізити банківських установ на які в подальшому перераховані кошти з рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
5) записи з камер відео нагляду (при наявності) вТВБВ № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.01.2019 по 07.09.2021 роки.
Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження за №12021116390000449внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 07.09.2021 року до ВП №4 Бучанського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) з приводу того, що невідомі особи в період часу з січня 2020 року по липень 2021 року з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімали грошові кошти в сумі 155230 гривень.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим на виконання частин п'ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.
Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021116390000449 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_16 та з можливим залученням оперативних співробітників ВКП Бучанського РУП ГУ НП в Київській області в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів та речей та можливість отримати належним чином завірені копії таких матеріалів від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме: доступ до інформації про власників банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,(ІПН НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_21 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_22 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_9 ) рахунок НОМЕР_23 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_11 ) рахунок НОМЕР_24 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_13 ) рахунок НОМЕР_25 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_15 ) рахунок НОМЕР_26 , ОСОБА_14 , (ІПН НОМЕР_17 ) рахунок НОМЕР_27 , з усіма документами про власників рахунків та інформації про рух грошових коштів по рахунку в період часу з 01.01.2019 по 07.09.2021, із зазначенням звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти з банківських рахунків, НОМЕР_2 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки,дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунків (на рахунки), реквізити банківських рахунків, реквізити суб'єктів господарюваня та реквізити банківських установ на які в подальшому перераховані кошти з рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливість отримати належним чином завірені копії таких матеріалів від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також записи з камер відео нагляду (при наявності) в ТВБВ № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.01.2019 по 07.09.2021 роки, (що мають відношення до зняття готівкових коштів вище зазначених клієнтів), шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В задоволенні іншої частини заявлених вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчийсуддя: ОСОБА_1