Справа № 727/9187/21
Провадження № 1-кс/727/2637/21
22 вересня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого п'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №42021260000000149 від 14.07.2021 року),
за участю:
прокурора - ОСОБА_4
підозрюваного - ОСОБА_5
захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.
Посилається на те, що 19.08.2021, близько 22 години 56 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи на службі, тобто при виконанні службових обов'язків, вийшов за територію пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», який по вул. Головній, 228, в с. Мамалига Мамалигівської сільської об'єднаної територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, де поблизу вказаного пункту пропуску за його вказівкою очікував ОСОБА_8 , при цьому діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_8 раніше обумовлену неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 300 (триста) доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становить 7 992 грн.) та 1 000 гривень для себе за невжиття ним, як уповноваженою службовою особою - працівником митниці, необхідних заходів та відповідного реагування у зв'язку із виявленням порушень митних правил, а саме тимчасове ввезення громадянином-нерезидентом на митну територію України для ОСОБА_8 транспортного засобу особистого користування без його реєстрації в уповноваженому органі іноземної держави, тобто за сприяння у ввезені та за безперешкодний пропуск 19.08.2021 на митну територію України автомобіля марки «BMW X5», номерний знак НОМЕР_1 KYZ Великої Британії, VIN-код - НОМЕР_2 , знятого з реєстрації, через державний кордон з Молдови до України, у пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива».
20.09.2021 року близько 18 години 00 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи на службі, тобто при виконанні службових обов'язків, вийшов за територію пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», який по вул. Головній, 228, в с. Мамалига Мамалигівської сільської об'єднаної територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, де поблизу вказаного пункту пропуску за його вказівкою очікував ОСОБА_8 , при цьому діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 висловив ОСОБА_8 вимогу щодо надання йому грошових коштів в якості неправомірної вигоди в сумі 250 (двісті п'ятдесят) доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становить 6 675 грн.) і 1 000 гривень та в той же час одержав ( ОСОБА_5 ) від ОСОБА_8 озвучену суму грошових коштів, тобто 250 доларів США та 1 000 гривень для себе за невжиття ним, як уповноваженою службовою особою - працівником митниці, необхідних заходів та відповідного реагування у зв'язку із виявленням порушень митних правил, а саме тимчасове ввезення громадянином-нерезидентом на митну територію України для ОСОБА_8 транспортного засобу особистого користування без його реєстрації в уповноваженому органі іноземної держави, тобто за сприяння у ввезені та за безперешкодний пропуск 20.09.2021 на митну територію України автомобіля марки «Volkswagen Touran», номерний знак НОМЕР_3 Литовської Республіки, VIN-код - НОМЕР_4 , знятого з реєстрації, через державний кордон з Молдови до України, у пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива».
20.09.2021 року в ході проведення затримання ОСОБА_5 під час його особистого обшуку, серед іншого, було виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Iphone - 11», чорного кольору, з сім-картою оператора мобільного зв'язку Київстар за № НОМЕР_5 ; грошові кошти, а саме 1 купюру номіналом 100 доларів США, серії та номеру KF 16097567 А, 2 купюри номіналом по 50 доларів США, серій на номерів JB 75097151 A та IJ 06646357 А, 5 купюр номіналом по 200 гривень, серій та номерів ДГ 7315302, ДБ 5383934, УД 9711732, ЄШ 4325409 та ДГ 6347280; грошові кошти, а саме 1 купюру номіналом 50 гривень, серії та номеру УИ 1256277, 1 купюру номіналом 10 гривень, серії та номеру ЦБ 7853843, 2 купюри номіналом по 1 гривні, серій та номерів НГ 0036560 та СЗ 4103125; кофту в яку був одягнений ОСОБА_5 в момент затримання.
Крім того, зазначає, що частина з вище перелічених вилучених грошових коштів, а саме 1 купюра номіналом 100 доларів США, серії та номеру KF 16097567 А, 2 купюри номіналом по 50 доларів США, серій на номерів JB 75097151 A та IJ 06646357 А, 5 купюр номіналом по 200 гривень, серій та номерів ДГ 7315302, ДБ 5383934, УД 9711732, ЄШ 4325409 та ДГ 6347280, належать заявнику ОСОБА_8 , який за добровільною згодою надавав їх стороні обвинувачення для використання у необхідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, в тому числі які заздалегідь ідентифіковані під час проведення їх огляду та завчасно врученні ОСОБА_8 з метою перевірки дійсних намірів працівників правоохоронних органів щодо вимагання та одержання від останнього їх в якості неправомірної вигоди.
Також вказує, що під час особистого обшуку затриманого, за допомогою ультрафіолетової лампи - ліхтаря освітлено одяг ОСОБА_5 , у ході чого поблизу лівої нагрудної кишені кофти, у яку він був одягнений в момент затримання, виявлено світіння жовто-зеленого кольору, що характерне для спеціальної хімічної речовини - невидимого у звичайному денному (природньому) світлі аерозольного препарату «Промінь-1», яким завчасно оброблено вищезгадані належні ОСОБА_8 кошти в сумі 200 доларів США та 1 000 гривень, що використовувалися під час необхідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях.
Вилучені під час обшуку речі являються тимчасово вилученим майном, оскільки є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В зв'язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення подальшої можливої конфіскації майна, просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене під час затримання ОСОБА_5 в ході його особистого обшуку майно.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 14.07.2021 року до ЄРДР внесені відомості за № 42021260000000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_5 був затриманий о 18 год. 07 хв. 20.09.2021 року. З даного протоколу також встановлено, що під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Iphone - 11», чорного кольору, з сім-картою оператора мобільного зв'язку Київстар за № НОМЕР_5 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001419; грошові кошти, а саме 1 купюру номіналом 100 доларів США, серії та номеру KF 16097567 А, 2 купюри номіналом по 50 доларів США, серій на номерів JB 75097151 A та IJ 06646357 А, 5 купюр номіналом по 200 гривень, серій та номерів ДГ 7315302, ДБ 5383934, УД 9711732, ЄШ 4325409 та ДГ 6347280, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1000310; грошові кошти, а саме 1 купюру номіналом 50 гривень, серії та номеру УИ 1256277, 1 купюру номіналом 10 гривень, серії та номеру ЦБ 7853843, 2 купюри номіналом по 1 гривні, серій та номерів НГ 0036560 та СЗ 4103125, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1000311; кофту в яку був одягнений ОСОБА_5 в момент затримання, яку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» L1000113. Зазначені сейф-пакети після поміщення у них вилучених речей запечатано, відображено пояснювальні написи щодо їх вмісту, інші необхідні реквізити та посвідчено підписами учасників.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Постановою старшого слідчого п'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 20.09.2021 року вищевказаний мобільний телефон, грошові кошти та кофта, визнані речовими доказами.
21.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів, які були предметом неправомірної вигоди, мобільного телефону і кофти, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження та можливої конфіскації на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 20.09.2021 року було виявлене та вилучене під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході його особистого обшуку, а саме на:
- мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Iphone - 11», чорного кольору, з сім-картою оператора мобільного зв'язку Київстар за № НОМЕР_5 ;
- грошові кошти (предмет/знаряддя вчинення кримінального правопорушення), а саме 1 купюру номіналом 100 доларів США, серії та номеру KF 16097567 А, 2 купюри номіналом по 50 доларів США, серій на номерів JB 75097151 A та IJ 06646357 А, 5 купюр номіналом по 200 гривень, серій та номерів ДГ 7315302, ДБ 5383934, УД 9711732, ЄШ 4325409 та ДГ 6347280;
- грошові кошти ОСОБА_5 , а саме 1 купюру номіналом 50 гривень, серії та номеру УИ 1256277, 1 купюру номіналом 10 гривень, серії та номеру ЦБ 7853843, 2 купюри номіналом по 1 гривні, серій та номерів НГ 0036560 та СЗ 4103125;
- кофту в яку був одягнений ОСОБА_5 в момент затримання.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали виготовлено 23.09.2021 року
Слідчий суддя: ОСОБА_1