Справа №523/7089/21
Провадження №1-кс/523/3741/21
20.09.2021 м.Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 42021163040000005 від 07.04.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України , -
17.09.2021 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , a саме регістрів аналітичного та синтетичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання будівельних робіт за Договором 117- 19/П від 04.10.2019 з капітального ремонту елементів благоустрою території за адресою: АДРЕСА_2 .
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
До зали суду не з"явився прокурор , надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність та просив задовольнити вказане клопотання. Слідчий в судове засідання не з"явився, належним чином повідомлений , причин неявки суду не повідомив.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено Договір № 117- 19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об'єктом по якому виступає: Капітальний ремонт елементів благоустрою території за адресою: АДРЕСА_2 .
Ціна Договору, з урахуванням Додаткової угоди № 2 становить 1 199 222,17. грн.. (один мільйон сто дев'яносто дев'ять тисяч двісті двадцять дві гривні 17 коп.), у т.ч. ПДВ-199 870,36 гривень. На теперішній час, виконання робіт по вказаному договору завершено.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 55/15-32-08-02-20/42004259 від 02.04.2021 щодо результатів дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період жовтень 2019 - травень 2020 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено собівартість будівельно-ремонтних робіт, що виконувались за бюджетні кошти у вказаний період, в результаті чого, замовникам таких робіт завдані матеріальні збитки, у тому числі під час виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою території за адресою: АДРЕСА_2 .
07.04.2021 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42021163040000005, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
21.05.2021, слідчим призначено будівельно - технічну експертизу, за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів» та згідно Висновку № 21- 2945 від 09.09.2021 встановлено:
- Обсяг фактично виконаних будівельних робіт по Капітальному ремонту елементів благоустрою території за адресою: АДРЕСА_2 не відповідає обсягам будівельних робіт, зазначених в Акті №1 приймання - передачі виконаних будівельних робіт від 21.10.2019 на 88 347,81 грн.
- Вартість фактично виконаних будівельних робіт по Договору № 117-19/П від 04.10.2019 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об'єктом якого є Капітальний ремонт елементів благоустрою території за адресою: АДРЕСА_2 а дорівнює 1 110 874, 36 грн.
Слідчий вказує, що для підтвердження завищення обсягів виконаних будівельних робіт за
даними бухгалтерського обліку, 13.09.2021 призначено судово - економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 , та під час виконання експертизи, від судового експерта надійшло клопотання щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, a саме регістрів аналітичного та синтетичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання будівельних робіт за Договором 117-19/П від 04.10.2019 з капітального ремонту елементів благоустрою території за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що вилучення зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування, проведення відповідних експертних досліджень, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків,і отримати їх іншим способом, не можливо.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , a саме регістрів аналітичного та синтетичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання будівельних робіт за Договором 117- 19/П від 04.10.2019 з капітального ремонту елементів благоустрою території за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1