Справа № 359/8248/21
Провадження №1кс/359/1298/2021
06 вересня 2021 м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в порядку ст. 160 КПК України, у кримінальному провадженні № 12021116100000155, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 20.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
01.09.2021 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій, в тому числі в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання адвокат зазначив, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021116100000155, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 20.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.5).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2020 року, ОСОБА_4 , в період часу з 29.11.2021 року по 05.01.2021 року, з метою отримання послуг з ремонту належного йому будинку, перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 57 000 грн. Отримавши кошти ОСОБА_5 придбав будівельні матеріали на суму 35 000 грн. та пообіцяв, що приступить до виконання ремонтних робіт, однак до теперішнього часу ремонтних робіт не виконав, тим самим заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме: грошовими коштами на суму 22 000 грн.
Крім цього, в листопаді 2020 року в період часу з 21.11.2020 року по 23.12.2020 року, ОСОБА_6 , з метою отримання послуг з ремонту належної йому квартири, перерахував на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 10 500 грн. Отримавши грошові кошти ОСОБА_5 пообіцяв, що приступить до виконання ремонтних робіт, однак до теперішнього часу доставку будівельних матеріалів не здійснив, ремонтні роботи квартири не виконав, тим самим повторно заволодів чужим майном, а саме грошовим коштами в сумі 10 500 грн.
Також, в листопаді 2020 року, ОСОБА_7 , в період часу з 14.12.2020 року по 22.12.2020 року з метою отримання послуг з ремонту належної йому квартири, перерахував на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 70 800 грн. Отримавши грошові кошти ОСОБА_5 придбав будівельні матеріали на суму 30 000 грн. та пообіцяв, що приступить до виконання ремонтних робіт, однак до теперішнього часу ремонтні роботи не виконав.
18.08.2020 року ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
Адвокатом ОСОБА_3 , на підставі договору про надання правової допомоги та відповідного договору здійснюється захист підозрюваного ОСОБА_5 під час досудового розслідування кримінального провадження № 12021116100000155, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 20.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У сторони захисту є достатньо підстав вважати, що банківські документи, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім'я ОСОБА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.
З метою перевірки отриманої в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження інформації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, тому відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, захисник ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання захисник ОСОБА_3 не з'явився. Разом з тим, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив розгляд даного клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Уповноважена особа Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з'явилася. Причини неявки суду не відомі. Запитуване слідчим суддею, кримінальне провадження № 12021116100000155, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 20.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, не надходило.
Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до вказаних речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку захиснику неможливо отримати оригінали документів та матеріалів (речей), з приводу яких він звернувся з клопотанням.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання захисника ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, в тому числі в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , а саме: роздруківки про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 21.11.2020 року по 18.08.2021 року включно.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.
Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1