Дата документу 16.09.2021 Справа № 554/7079/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/7079/21
Провадження № 1-кс/554/13169/2021
16.09.2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021170010000055 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа керівництва та керівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2019 року, діючи з корисливих мотивів та маючи на меті одержання неправомірної вигоди, організували злочинну діяльність, направлену на розмитнення товарів (кави натуральної розчинної сублімованої) за заниженими цінами, які не відповідають ринковим.
Згідно матеріалів провадження встановлено, що протягом 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали ввезення на митну територію України товар «каву натуральну розчинну сублімовану». Відправниками кави на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2018-2019 років виступали наступні підприємства - нерезиденти: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 . Митне оформлення імпортованої продукції - кави натуральної розчинної сублімованої від вказаних вище підприємств-нерезидентів здійснювалося за митною вартістю 3,71 долари США за 1 кг. продукції.
При цьому, протягом 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) придбали в цих же підприємств- нерезидентів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 товар «каву натуральну розчинну сублімовану» за ціною 7,1 - 8,7 доларів за 1 кг.
Зазначене вище свідчить про можливі факти зловживання службовим становищем посадовими особами державної митної служби при виконанні митних формальностей, що полягало в умисному, в інтересах суб'єктів підприємницької діяльності розмитненні зазначених вище товарів із зазначенням занижених цін, що призвело до несплати до державного бюджету України митних платежів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_17 (м. Київ, пл. Львівська, 8) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018000000000009 від 19.02.2018 за ознаками ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами ряду суб'єктів господарської діяльності, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження вилучено оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. матеріали реєстраційних справ, банківських справ, документи щодо митного оформлення товарів тощо. Також в рамках вказаного кримінального провадження отримано відповіді на міжнародні доручення з інформацією від виробників та постачальників кави розчинної сублімованої стосовно реалізації такого товару на територію України та щодо цін, за якими вказана продукція була реалізована покупцям, іншу інформацію щодо оформлення купівлі та доставки товару «кава розчинна сублімована» на територію України.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій зазначених вище документів, тобто у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 ) та перебувають у матеріалах кримінального провадження № 32018000000000009 від 19.02.2018 за ознаками ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження зокрема є тимчасовий доступ до речей і документів (ч. ч. 1, 2 ст. 131). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 132 КПК України).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 ) та перебувають у матеріалах кримінального провадження № 32018000000000009 від 19.02.2018 за ознаками ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: всіх документів, що вилучені та стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (матеріали реєстраційних справ, банківських справ, документи щодо митного оформлення товарів, вилучені під час проведення обшуків та тимчасових доступів тощо), матеріалів міжнародних доручень (запити з перекладами та відповіді), отримані в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з інформацією від виробників та постачальників кави розчинної сублімованої стосовно реалізації такого товару на територію України та щодо цін, за якими вказана продукція була реалізована покупцям, іншу інформацію щодо оформлення купівлі та доставки товару «кава розчинна сублімована» на територію України (допити, листи, митна статистика, роз'яснення, митні документи тощо) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому або електронному вигляді.
З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей та документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику володільця інформації, речей та документів.
Враховуючи, що явка службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів та їх вилученні, а тому прошу розглянути дане клопотання без виклику представників організації, у володінні яких вони знаходяться.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та слідчому цього ж відділу ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 ) та знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 32018000000000009 від 19.02.2018 за ознаками ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме:
- всіх документів, що вилучені та стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (матеріали реєстраційних справ вказаних підприємств, банківських справ, документи щодо митного оформлення товарів, вилучені під час проведення обшуків та тимчасових доступів в рамках вказаного кримінального провадження);
- матеріалів міжнародних доручень (запити з перекладами та відповіді), отримані в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження від Бразилії, Португалії, Мексики, В'єтнаму, Кореї, ОАЕ, Сполученого Королівства та у разі наявності інших країн з інформацією від виробників та постачальників кави розчинної сублімованої стосовно реалізації такого товару на територію України та інших країн-нерезидентів протягом 2018-2019 років та щодо цін, за якими вказана продукція була реалізована покупцям, іншу інформацію, отриману в рамках міжнародного співробітництва щодо оформлення купівлі та доставки товару «кава розчинна сублімована» на територію України (допити, листи, митна статистика, роз'яснення, митнідокументитощо) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому чи копій в електронному вигляді
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1