Кримінальне провадження № 1-кс/760/8385/21
Справа № 760/24398/21
про накладення арешту на майно
17 вересня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 (посвідчення),
розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 12021000000000088 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
13.09.2021 до Солом'янського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання в якому ставиться питання про накладення арешту на майно у межах кримінального провадження № 12021000000000088 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, КК України.
Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 13.09.2021 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 . Фактично матеріали клопотання передано слідчому судді по реєстру 15.09.2021.
У вказаному клопотанні прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 просить накласти арешт на майно, а саме: напівпричіп д.н.з. НОМЕР_1 марки WIELTON NW3, який на праві власності належить ТОВ «Транском-19» (код ЄДРПОУ 40852629) із забороною розпоряджатися та користуватися вказаним майном.
Вимоги клопотання обґрунтовані, зокрема, наступним:
«Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12021000000000088 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно та з корисливих мотивів, здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення на території Київської області без відповідних дозволів та погоджень, з використанням недозволених для даних місцевостей методів, засобів видобування корисних копалин та земельних ділянок для складування їх.
У тому числі в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на даний час на території Васильківського району Київської області громадянин України ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з іншими особами здійснює незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі без відповідних дозволів та погоджень, з використанням недозволених для даних місцевостей методів, засобів видобування корисних копалин та земельних ділянок для складування їх.
Так встановлено, що неподалік від Плисецького родовища граніту є водойма, де невстановленими особами, в порушення вимог чинного природоохоронного законодавства, здійснюється видобування (намив) піску шляхом використання земснарядів і складування його на березі. У місці розташування даної водойми відсутні офіційні родовища піску та відповідно будь-які спеціальні дозволи на користування надрами.
Так, згідно інформації отриманої з Державної служби геології та надр України за координатами місцерозташування незаконного намиву наявного родовища та прояви корисних копалин відсутні дійсні спеціальні дозволи на користування надрами.
Поряд з тим, згідно інформації отриманої з Державної служби геології та надр України ТОВ «Далеграніт» (код ЄДРПОУ 44132929) 15.04.2021 звернулось до ДНВП «Геоінформ» із проханням підготувати довідку щодо об'єкта інвестування у сфері надрокористування на ділянці з близькими координатами. Засновником та керівником ТОВ «Далеграніт» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
В ході проведення огляду вказаного місця зафіксовано відвали піску, наявність 3 земснарядів (один з яких здійснює намив піску), бульдозерів, екскаваторів, які навантажують пісок на вантажні автомобілі та транспортується останніми у невідомому напрямку. За 500 метрів до місця видобутку встановлено шлагбаум та присутній охоронець в авто.
Відповідно до даних публічної кадастрової карти, вказана протиправна діяльність здійснюється на наступних земельних ділянках, а саме: 3221486200:03:001:0004, 3221486200:03:001:0005, 3221486200:03:001:0006, 3221486200:03:001:0008, 3221486200:03:010:0009, 3221486200:03:010:0010, 3221486200:03:010:0011, 3221486200:03:001:0033 - власники невстановлені; 3221486200:03:001:0007, 3221486200:03:001:0009, 3221486200:03:001:0010, 3221486200:03:001:0011, 3221486200:03:001:0003, 3221486200:03:010:0006, 3221486200:03:010:0007, 3221486200:03:010:0008, 3221486200:03:010:0012.
Частина вказаних земельних ділянок, а саме: 3221486200:03:001:0007, 3221486200:03:001:0010, 3221486200:03:001:0011, 3221486200:03:010:0006, 3221486200:03:010:0007, 3221486200:03:010:0012, 3221486200:03:010:0029 перебувають на праві оренди у громадянина України ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 організував незаконний намив піску та інших корисних копалин, який здійснюється на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221486200:03:001:0004, 3221486200:03:001:0005, 3221486200:03:001:0006, 3221486200:03:001:0008, 3221486200:03:010:0009, 3221486200:03:010:0010, 3221486200:03:010:0011, 3221486200:03:001:0033; 3221486200:03:001:0007, 3221486200:03:001:0009, 3221486200:03:001:0010, 3221486200:03:001:0011, 3221486200:03:001:0003, 3221486200:03:010:0006, 3221486200:03:010:0007, 3221486200:03:010:0008, 3221486200:03:010:0012, та координатами: 50.219788 пн.ш., 30.003987 сх.д., 50.221346 пн.ш., 30.003036 сх.д., 50.222323 пн.ш., 30.002893 сх.д., 50.222082 пн.ш., 30.005224 сх.д., 50.221955 пн.ш., 30.007499 сх.д., 50.221035 пн.ш., 30.005725 сх.д., 50.220424 пн.ш., 30.008215 сх.д., 50.220137 пн.ш., 30.007343 сх.д. за допомогою важкої техніки, яка на праві власності належить останньому, його дружині та перебуває в оренді для подальшої реалізації піску та інших корисних копалин за готівкові кошти без оформлення належним чином документації на ведення такої фінансово-господарської діяльності.
В свою чергу, отриманий злочинним шляхом пісок ОСОБА_4 реалізовував через засноване ним та його дружиною ОСОБА_5 ТОВ «Транском19» (код ЄДРПОУ 43511266) підприємствам, більшість з яких спеціалізується на виробництві бетонних сумішей.
Вказаний неконтрольований процес незаконного видобутку піску організований ОСОБА_4 призводить до небажаних змін навколишнього природного середовища, а саме до втрати родючого шару грунту земельних ділянок та порушенню гідрологічного режиму земель.
03.09.2021 в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва проведено обшук за участі спеціаліста за місцем незаконного видобутку піску на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221486200:03:001:0004, 3221486200:03:001:0005, 3221486200:03:001:0006, 3221486200:03:001:0008, 3221486200:03:010:0009, 3221486200:03:010:0010, 3221486200:03:010:0011, 3221486200:03:001:0033, 3221486200:03:001:0007, 3221486200:03:001:0009, 3221486200:03:001:0010, 3221486200:03:001:0011, 3221486200:03:001:0003, 3221486200:03:010:0006, 3221486200:03:010:0007, 3221486200:03:010:0008, 3221486200:03:010:0012, 3221486200:03:010:0029 та координатами Google Maps: 50.219788 пн.ш., 30.003987 сх.д.; 50.221346 пн.ш., 30.003036 сх.д.; 50.222323 пн.ш., 30.002893 сх.д.; 50.222082 пн.ш., 30.005224 сх.д.; 50.221955 пн.ш., 30.007499 сх.д.; 50.221035 пн.ш., 30.005725 сх.д.; 50.220424 пн.ш., 30.008215 сх.д. 50.220137 пн.ш., 30.007343 сх.д зафіксовано штучно створену водойму, відвали піску, земснаряди та іншу вантажну техніку.
Під час проведення обшуку вилучено вантажну техніку у кількості 8 одиниць та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4
08.09.2021 отримано повідомлення ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області №50906 згідно якого ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими особами продовжує вчиняти незаконний видобуток корисних копалин.
Того ж дня, слідчим проведено огляд місця події, а саме на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221486200:03:001:0004, 3221486200:03:001:0005, 3221486200:03:001:0006, 3221486200:03:001:0008, 3221486200:03:010:0009, 3221486200:03:010:0010, 3221486200:03:010:0011, 3221486200:03:001:0033, 3221486200:03:001:0007, 3221486200:03:001:0009, 3221486200:03:001:0010, 3221486200:03:001:0011, 3221486200:03:001:0003, 3221486200:03:010:0006, 3221486200:03:010:0007, 3221486200:03:010:0008, 3221486200:03:010:0012, 3221486200:03:010:0029, в ході якого виявлено незаконно видобутий пісок, який частково завантажений на автомобілі для вивезення, а також земснаряди та іншу техніку за допомогою якої здійснюється незаконний видобуток піску, а саме:
-вантажний автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_2 навантажений піском;
-вантажний автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_3 ;
-вантажний автомобіль IVECO д.н.з. НОМЕР_4 з причіпом д.н.з. НОМЕР_5 ;
-вантажний автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_6 з причепом д.н.з. НОМЕР_1 , який завантажений піском;
-3 пульти управління з 2-х бульдозерів LIBHERR та одного Hitachi;
-бульдозер LiuGong модель JSSRF126 s/nWN1806866;
-блокнот з написом NOTEBOOK з чорновими записами бланки товарно-транспортних накладних журнал приходу-розходу дизельного палива ТОВ «ТРАНСКОМ-19» 2019.
Так, згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки дане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
Незастосування арешту майна може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні та призвести до подальшого привласнення цього майна.
Отже, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, який вимагається у даному клопотанні, і вимоги пункту 2 частини 3 статті 132 КПК України виконані.
Згідно інформаційних довідок з баз даних МВС України вантажний автомобіль IVECO STRALIS д.н.з. НОМЕР_4 на праві власності належать ОСОБА_4 .
Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може запобігти незаконному видобуванню ОСОБА_4 корисних копалин.
Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 від 09.09.2021 майно, а саме: вантажний автомобіль IVECO STRALIS д.н.з. НОМЕР_4 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021000000000088».
У судове засідання 17.09.2021 з'явився прокурор ОСОБА_3 , який підтримав подане клопотання та його обґрунтування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
За змістом п.п. 1, 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Главою 10 розділу ІІ КПК України визначено заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування. Згідно зі ст. 131 цього Кодексу одним із таких заходів, що застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження, є арешт майна.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Так, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У відповідності до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Тобто, обов'язок доведення необхідності арешту майна та наявності відповідних ризиків, законодавцем покладено на особу, що звернулася з клопотання про арешт майна.
При вирішенні питання про арешт майна, відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другою статті 170 цього Кодексу).
В судовому засіданні встановлено, що 28.01.2021 до ЄРДР за № 12021000000000088 внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.
03.09.2021 в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва проведено обшук за участі спеціаліста за місцем незаконного видобутку піску на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221486200:03:001:0004, 3221486200:03:001:0005, 3221486200:03:001:0006, 3221486200:03:001:0008, 3221486200:03:010:0009, 3221486200:03:010:0010, 3221486200:03:010:0011, 3221486200:03:001:0033, 3221486200:03:001:0007, 3221486200:03:001:0009, 3221486200:03:001:0010, 3221486200:03:001:0011, 3221486200:03:001:0003, 3221486200:03:010:0006, 3221486200:03:010:0007, 3221486200:03:010:0008, 3221486200:03:010:0012, 3221486200:03:010:0029 та координатами Google Maps: 50.219788 пн.ш., 30.003987 сх.д.; 50.221346 пн.ш., 30.003036 сх.д.; 50.222323 пн.ш., 30.002893 сх.д.; 50.222082 пн.ш., 30.005224 сх.д.; 50.221955 пн.ш., 30.007499 сх.д.; 50.221035 пн.ш., 30.005725 сх.д.; 50.220424 пн.ш., 30.008215 сх.д. 50.220137 пн.ш., 30.007343 сх.д зафіксовано штучно створену водойму, відвали піску, земснаряди та іншу вантажну техніку.
Під час проведення обшуку вилучено вантажну техніку у кількості 8 одиниць та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4
08.09.2021 отримано повідомлення ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області №50906 згідно якого ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими особами продовжує вчиняти незаконний видобуток корисних копалин.
Того ж дня, слідчим проведено огляд місця події, а саме на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221486200:03:001:0004, 3221486200:03:001:0005, 3221486200:03:001:0006, 3221486200:03:001:0008, 3221486200:03:010:0009, 3221486200:03:010:0010, 3221486200:03:010:0011, 3221486200:03:001:0033, 3221486200:03:001:0007, 3221486200:03:001:0009, 3221486200:03:001:0010, 3221486200:03:001:0011, 3221486200:03:001:0003, 3221486200:03:010:0006, 3221486200:03:010:0007, 3221486200:03:010:0008, 3221486200:03:010:0012, 3221486200:03:010:0029, в ході якого виявлено незаконно видобутий пісок, який частково завантажений на автомобілі для вивезення, а також земснаряди та іншу техніку за допомогою якої здійснюється незаконний видобуток піску, а саме:
-вантажний автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_2 навантажений піском;
-вантажний автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_3 ;
-вантажний автомобіль IVECO д.н.з. НОМЕР_4 з причіпом д.н.з. НОМЕР_5 ;
-вантажний автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_6 з причепом д.н.з. НОМЕР_1 , який завантажений піском;
-3 пульти управління з 2-х бульдозерів LIBHERR та одного Hitachi;
-бульдозер LiuGong модель JSSRF126 s/nWN1806866;
-блокнот з написом NOTEBOOK з чорновими записами бланки товарно-транспортних накладних журнал приходу-розходу дизельного палива ТОВ «ТРАНСКОМ-19» 2019.
Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області від 09.09.2021 (а.с. 50-53) майно, зокрема: напівпричіп д.н.з. НОМЕР_1 марки WIELTON NW3, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021000000000088 (а.с. 90-93).
Як вбачається з реєстраційної картки вказаного транспортного засобу, його власником є ТОВ «Транском-19» (а.с. 89).
Слідчий суддя вважає накладення арешту обґрунтованим та таким, що відповідає виконанню завдань, визначених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Керуючись ст.ст. 94, 98, 167, 170-173, 309, 310, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021000000000088 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: напівпричіп д.н.з. НОМЕР_1 марки WIELTON NW3, який на праві власності належить ТОВ «Транском-19» (код ЄДРПОУ 40852629) із забороною розпоряджатися та користуватися вказаним майном.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1