Провадження №1-кс/337/864/2021
ЄУН № 337/5009/21
17 вересня 2021 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021 року за № 12021082070000700, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,
Слідчим відділенням ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021082070000700, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 02.08.2021 року маловідомий на ім'я ОСОБА_5 , раніше судимий за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в кафе " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в Хортицькому р-ні м. Запоріжжя, діючи повторно, дізнавшись пін-код від банківської картки заявника ОСОБА_6 , таємно викрав з неї грошові кошти, чим спричинив останньому матеріальний збиток.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 112021082070000700, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 пояснив, що 02.08.2021 року відпочивав в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Хортицькому р-ні м. Запоріжжя, де разом з малознайомим на ім'я ОСОБА_5 вживав спиртні напої. Також потерпілий зазначив, що мав при собі портмоне в котрому зберігав пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Чи передавав потерпілий свою картку стороннім особам він не пам'ятає, внаслідок алкогольного сп'яніння, однак 30.08.2021 р. виявив, що 02.08.2021 р. на його картку було зарахування грошових коштів в розмірі 2500,00 грн., після чого були списані грошові кошти в сумі 2702,00 грн.
08.09.2021 р. було додатково допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що окрім пенсійної картки, в портмоне знаходилась кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Також потерпілим було надано роздруківку по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , згідно 02.08.2021 був здійсненний переказ грошових коштів в розмірі 2702 гривень на власну картку НОМЕР_3 .
Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р., в тому числі до матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку № № НОМЕР_2 , за період часу з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р.; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на період часу з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р., з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта № № НОМЕР_2 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процес заволодіння грошима потерпілого, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.
В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки.
На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчим відділенням ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021082070000700, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 02.08.2021 року маловідомий на ім'я ОСОБА_5 , раніше судимий за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в кафе " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в Хортицькому р-ні м. Запоріжжя, діючи повторно, дізнавшись пін-код від банківської картки заявника ОСОБА_6 , таємно викрав з неї грошові кошти, чим спричинив останньому матеріальний збиток.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 112021082070000700, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 пояснив, що 02.08.2021 року відпочивав в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Хортицькому р-ні м. Запоріжжя, де разом з малознайомим на ім'я ОСОБА_5 вживав спиртні напої. Також потерпілий зазначив, що мав при собі портмоне в котрому зберігав пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Чи передавав потерпілий свою картку стороннім особам він не пам'ятає, внаслідок алкогольного сп'яніння, однак 30.08.2021 р. виявив, що 02.08.2021 р. на його картку було зарахування грошових коштів в розмірі 2500,00 грн., після чого були списані грошові кошти в сумі 2702,00 грн.
08.09.2021 р. було додатково допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що окрім пенсійної картки, в портмоне знаходилась кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Також потерпілим було надано роздруківку по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , згідно 02.08.2021 був здійсненний переказ грошових коштів в розмірі 2702 гривень на власну картку НОМЕР_3 .
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілого та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р., в тому числі до матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р.; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на період часу з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р., з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта № НОМЕР_2 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р. , оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, орган досудового розслідування просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов'язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.
Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв'язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р., в тому числі до матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р.; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на період часу з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р., з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта № НОМЕР_2 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р., що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілого неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021 року за № 12021082070000700, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії а саме до інформації по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р., в тому числі до матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р.; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на період часу з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р., з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта № НОМЕР_2 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 02.08.2021 р. по 03.08.2021 р., яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Роз'яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 16 жовтня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
17.09.2021