Справа № 183/6123/19
№ 1-кс/183/1146/21
16 вересня 2021 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 06.08.2019 року за № 42019041500000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадові особи територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 IV типу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під час виконання своїх посадових обов'язків з початку 2019 року заволоділи грошовими коштами фізичних осіб, які являються вкладниками та клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до наказу від 31.12.2018 року № 6421 про проведення документальних раптових ревізій/перевірок у 2019 році та завдання на проведення документальної ревізії ТВБВ IV типу № 10003/0541 від 26.06.2016 року № 27-16\642 ревізійною групою у складі: провідного ревізора відділу ревізії ОСОБА_4 , провідного ревізора відділу ревізій ОСОБА_5 призначена документальна ревізія ТВБВ IV типу № 10003/0541(зона відповідальності ТВБВ II-A типу № НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з суспільною перевіркою поточних та вкладних рахунків.
В ході проведення ревізії ТВБВ № 1003/0541 співробітниками відділу ревізії та контролю перевірені поточні рахунки клієнтів та зафіксовані факти зловживання службовим становищем старшим касиром-контролером ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час здійснення поглибленої перевірки встановленні факти зловживання службовим становищем з боку ОСОБА_6 , а саме привласнення грошових коштів з поточних рахунків клієнтів банку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на загальну суму 547.217 гривень 17 копійок.
Також, в ході досудового розслідування отримано лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що касиром-контролером ОСОБА_6 також були здійснено привласнення грошових коштів з поточних рахунків клієнтів банку, а саме: ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , тим саме загальна сума шкоди становить 674.084 гривень 17 копійок.
Окрім того, 23.11.2020 року до СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява заступника начальника управління з роздрібного бізнесу про приєднання до справи матеріалів нововиявлених фактів привласнення грошових з поточних рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , тим саме загальна сума шкоди становить 681.064 гривень 17 копійок.
20 січня 2021 року слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання завірених належним чином копії документів (ордерів або чеків), які підтверджують перерахування грошових коштів посадовою особою територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 IV типу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з поточних рахунків клієнтів банку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , однак на теперішній час жодних відповідей до СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області не надходило.
Таким чином, з метою підтвердження чи спростування відношення посадових осіб територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 IV типу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення судової економічної та судово-почеркознавчих експертиз документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_3 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів у приміщені філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (ордерів або чеків), які підтверджують перерахування та/або зняття грошових коштів колишнім старшим касиром-контролером ОСОБА_6 з поточних рахунків клієнтів банку:
1) ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ),
2) ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ),
3) ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 ,
4) ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 ,
5) ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 ,
6) ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 ,
7) ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 ,
8) ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок НОМЕР_21 ,
9) ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_23 ,
10) ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок НОМЕР_25 ,
11) ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок НОМЕР_27 ,
12) ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок НОМЕР_29 ,
13) ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_30 , рахунок НОМЕР_31 ,
14) ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_32 , рахунок НОМЕР_33 ,
15) ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_34 , рахунок НОМЕР_35 ,
16) ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 ,
17) ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_38 , рахунок НОМЕР_39 ,
18) ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_40 , рахунок НОМЕР_41 ,
19) ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_42 , рахунок НОМЕР_43 ,
20) ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_44 , рахунок НОМЕР_45 ,
21) ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_46 , рахунок НОМЕР_47 ,
22) ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_48 , рахунок НОМЕР_49 ,
23) ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_50 , рахунок НОМЕР_51 ,
24) ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_52 , рахунок НОМЕР_53 ,
25) ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_54 , рахунок НОМЕР_55 ,
26) ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_56 , рахунок НОМЕР_57 ,
27) ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_58 , рахунок НОМЕР_59 ,
28) ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_60 , рахунок НОМЕР_61 ,
29) ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_62 , рахунок НОМЕР_63 ,
30) ОСОБА_54 , рахунок НОМЕР_64 ,
31) ОСОБА_55 , рахунок НОМЕР_65 ,
32) ОСОБА_56 , рахунок НОМЕР_66 ,
33) ОСОБА_57 , рахунок НОМЕР_67 ,
34) ОСОБА_58 , рахунок НОМЕР_68 ,
35) ОСОБА_59 , рахунок НОМЕР_69 ,
36) ОСОБА_60 , рахунок НОМЕР_69 ,
37) ОСОБА_61 , рахунок НОМЕР_70 ,
38) ОСОБА_62 , рахунок НОМЕР_71 ,
39) ОСОБА_63 , рахунок НОМЕР_72 ,
40) ОСОБА_64 , рахунок НОМЕР_73 ,
41) ОСОБА_65 , рахунок НОМЕР_74 ,
на загальну суму 681.064 гривень 17 копійок.
На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити важливі обставини, значимі для кримінального провадження, а також відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, можливо лише шляхом отримання документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
При цьому слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинний бути наданий з вилученням належним чином завірених копій.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 та ОСОБА_69 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_3 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у приміщені філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (ордерів або чеків), які підтверджують перерахування та/або зняття грошових коштів з поточних рахунків клієнтів банку:
1) ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ),
2) ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ),
3) ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 ,
4) ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 ,
5) ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 ,
6) ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 ,
7) ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 ,
8) ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок НОМЕР_21 ,
9) ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_23 ,
10) ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок НОМЕР_25 ,
11) ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок НОМЕР_27 ,
12) ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок НОМЕР_29 ,
13) ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_30 , рахунок НОМЕР_31 ,
14) ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_32 , рахунок НОМЕР_33 ,
15) ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_34 , рахунок НОМЕР_35 ,
16) ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 ,
17) ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_38 , рахунок НОМЕР_39 ,
18) ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_40 , рахунок НОМЕР_41 ,
19) ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_42 , рахунок НОМЕР_43 ,
20) ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_44 , рахунок НОМЕР_45 ,
21) ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_46 , рахунок НОМЕР_47 ,
22) ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_48 , рахунок НОМЕР_49 ,
23) ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_50 , рахунок НОМЕР_51 ,
24) ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_52 , рахунок НОМЕР_53 ,
25) ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_54 , рахунок НОМЕР_55 ,
26) ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_56 , рахунок НОМЕР_57 ,
27) ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_58 , рахунок НОМЕР_59 ,
28) ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_60 , рахунок НОМЕР_61 ,
29) ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_62 , рахунок НОМЕР_63 ,
30) ОСОБА_54 , рахунок НОМЕР_64 ,
31) ОСОБА_55 , рахунок НОМЕР_65 ,
32) ОСОБА_56 , рахунок НОМЕР_66 ,
33) ОСОБА_57 , рахунок НОМЕР_67 ,
34) ОСОБА_58 , рахунок НОМЕР_68 ,
35) ОСОБА_59 , рахунок НОМЕР_69 ,
36) ОСОБА_60 , рахунок НОМЕР_69 ,
37) ОСОБА_61 , рахунок НОМЕР_70 ,
38) ОСОБА_62 , рахунок НОМЕР_71 ,
39) ОСОБА_63 , рахунок НОМЕР_72 ,
40) ОСОБА_64 , рахунок НОМЕР_73 ,
41) ОСОБА_65 , рахунок НОМЕР_74 .
Строк дії ухвали до 10.10.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1