Справа № 712/9799/21
Провадження № 1-кс/712/4852/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
14 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42021252010000081 від 29.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
До суду звернулася слідчого відділення Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42021252010000081 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють розтрату грошових коштів, виділених на ремонт системи опалення Будинку рад.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 29.07.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір щодо капітального ремонту системи опалення Будинку рад, розташованого в АДРЕСА_1 на загальну суму 4,3 млн. грн.
Під час аналізу кошторису, що є невід'ємною частиною вказаного договору, було виявлено факти завищення цін на товари, які закуповувались. В ході аналізу кошторису, встановлено, що під час ремонту використовувались радіатори біметалеві марки «Італкліма» з характеристиками 500/80/96 бар в кількості 2 666 секцій по ціні 313 грн/секція. Під час моніторингу Інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що дані радіатори продаються по ціні 165-204 грн/секція. Таким чином можна вважати, що під час закупівлі даного товару було розкрадено щонайменше 300 тис грн бюджетних коштів.
Аналогічна ситуація з позицією «кран американка з термостатом, діаметр 20». Цінова пропозиція на даний товар, на Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить від 220 до 280 грн/шт, в той час як закуповувались вони по ціні 469 грн/шт в кількості 480 шт, ймовірно, призвело до розкрадання бюджетних коштів в сумі понад 90 тис грн.
Для вирішення питань, які цікавлять досудове розслідування, необхідним є призначити судово-товарознавчу експертизу, в ході якої експертом повинні бути перевірені ціни на матеріали, що були закуплені для виконання робіт за договором підряду №2907 від 29.07.2019, що був укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , (друга черга)». Для чого необхідно вилучити документи для подальшого їх скерування спеціалістові-експерту в оригіналах, а саме: договору підряду №2907 від 29.07.2019 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , (друга черга)» на суму 4 318 246,00 грн без ПДВ з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об'єкту; договорів на розроблення проектно - кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно - вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно - кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об'єкту, актів здачі - приймання проектних робіт по вказаному об'єкту, робочих проектів по вказаному об'єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , (друга черга)», з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); завірені належним чином наказ, розпорядження, тощо щодо призначення на посаду, контракт, посадова інструкція директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , завірена належним чином копія статуту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні службових/посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
У зв'язку з вище викладеним, з метою повного та всебічного досудового розслідування, встановлення істини по вказаній справі та проведення експертиз, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених в клопотанні підстав та наданих документів.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не відомі, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42021252010000081 від 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фабулою: «До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють розтрату грошових коштів, виділених на ремонт системи опалення Будинку рад.
Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до: договору підряду №2907 від 29.07.2019 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , (друга черга)» на суму 4 318 246,00 грн без ПДВ з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об'єкту; договорів на розроблення проектно - кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно - вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно - кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об'єкту, актів здачі - приймання проектних робіт по вказаному об'єкту, робочих проектів по вказаному об'єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , (друга черга)» з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); завірені належним чином копії наказу, розпорядження, тощо щодо призначення на посаду, контракт, посадова інструкція директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , завірена належним чином копія статуту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні службових/посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ),для проведення експертиз.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, на підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого відділення Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів договору підряду №2907 від 29.07.2019 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , (друга черга)» на суму 4 318 246,00 грн без ПДВ з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об'єкту; договорів на розроблення проектно - кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно - вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно - кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об'єкту, актів здачі - приймання проектних робіт по вказаному об'єкту, робочих проектів по вказаному об'єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , (друга черга)» з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); завірені належним чином копії наказу, розпорядження, тощо щодо призначення на посаду, контракт, посадова інструкція директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , завірена належним чином копія статуту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні службових/посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого на оперативних працівників Управління служби безпеки в Черкаській області - старшому оперуповноваженому в ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1