09.09.2021 Справа №607/15141/21 Провадження 1-кс/607/5040/2021 м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12020210120000072 від 12.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст.190 КК України,
28.08.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №12020210120000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210120000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.
01.03.2021 у ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Теребовлянського районного суду Тернопільської області щодо зобов'язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.
Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об'єднано в одне кримінальне провадження за № 12020210120000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов'язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.
Для забезпечення виконання умов контракту, 11.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 CK3, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерновий склад зобов'язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених договором умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Протягом вересня 2019 року - січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3979,65 тон зерна сої без ГМО, які поставлено на елеватор (орендовані складські приміщення), за адресою: АДРЕСА_1 . Партія в розмірі 2600 тон реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою. На підтвердження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано складську квитанцію на зерно № 122 від 05.02.2020 (серія БА № 776622).
Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11.09.2019 за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення Поклажодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в доступі відмовляло, наявність Зерна не показувало.
10.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зерносховище якого було визначено місцем зберігання зерна, та встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що в період вчинення кримінального правопорушення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало фінансово-господарську діяльність із іншими суб'єктами господарювання, предметом яких було зерно сої, зокрема, із приватним підприємством приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що співпадає із попередньою юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту внесення змін до установчих документів товариства. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Зерновий склад або Зберігач») та приватним підприємством приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («Поклажодавець») були укладені договори складського зберігання зерна № 15/06 СКЗ від 15 червня 2019 року та № 04/10-1 від 04.10.2019, місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до наданих на запит органу досудового розслідування приватним підприємством приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » актів наданих послуг та реєстрів товарно-транспортних накладних встановлено, що приймання, зважування автомобілів, оформлення складських квитанцій та зберігання зерна відбувалося у період з 09.10.2019 по 31.01.2020, а відвантаження зі Зернового складу відповідно до товарно-транспортних накладних та реєстрів товарно-транспортних накладних у період з 15.11.2019 по 31.01.2020. Окрім цього, на Зерновому складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в січні 2020 року відбувалося переоформлення зерна сої між трьома сторонами: Зерновим складом, Поклажодавцем та новим власником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Факт фінансово-господарських відносин підтверджується аналізом руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого приватне підприємство приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало оплату за послуги елеватора.
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи приватне підприємство приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де вказана юридична особа перебуває на обліку як платник податків, а саме: статутних та реєстраційних документів приватного підприємства приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договорів про визнання електронних документів приватного підприємства приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; обліково-звітних документів, декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, звіти по формі 1-ДФ за період з 15.06.2019 по 10.04.2020; переліку контрагентів господарської діяльності приватного підприємства приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 15.06.2019 по 10.04.2020, предметом якої було зерно сої (соєві боби); актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) камеральних та зустрічних перевірок приватного підприємства приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 15.06.2019 по 10.04.2020.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_8 , явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020210120000072 від 12.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно приватного підприємства приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація стосовно приватного підприємства приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12020210120000072 від 12.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: статутних та реєстраційних документів приватного підприємства приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів про визнання електронних документів приватного підприємства приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; обліково-звітних документів, декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі додатками, звіти по формі 1 ДФ за період з 15.06.2019 по 10.04.2020; переліку контрагентів господарської діяльності приватного підприємства приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 15.06.2019 по 10.04.2020, предметом якої було зерно сої (соєві боби); актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) камеральних та зустрічних перевірок приватного підприємства приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 15.06.2019 по 10.04.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1