Справа № 487/6432/21
Провадження № 1-кс/487/5241/21
13.09.2021 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020150000000285 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
07.09.2021 року слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020150000000285 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 12 місяців, тобто до 20.09.2022.
Слідчий у судове засідання не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62020150000000285 від 20.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів здійснюється групою прокурорів Одеської обласної прокуратури, про що внесені відповідні відомості до ЄРДР.
Підставою для реєстрації даного кримінального провадження послугували матеріали УСБУ в Одеській області.
Так, відповідно до матеріалів отримано відомості щодо причетності невстановлених співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України до протиправних дій арбітражного керуючого (керуючий санацією, розпорядник майна) ОСОБА_5 , які наносять економічну шкоду державним інтересам шляхом фіктивного збільшення боргових вимог в рамках справи про банкрутство Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» (код ЄДРПОУ 01125614, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, б. 1, далі - ДСК «ЧМП»).
Внаслідок зазначеної протиправної діяльності штучно збільшено розмір боргових зобов'язань державного підприємства, задоволені вимоги кредиторів, що мають ознаки фіктивності, а також реалізовано ряд ліквідних об'єктів нерухомості ДСК «ЧМП» за заниженою від ринкової вартістю.
Зокрема, Статутом ДСК «ЧМП» передбачено, що майно компанії являється державною власністю і належить їй на праві господарського відання. Таким чином, компанія володіє, користується, розпоряджається майном закріпленим за нею, вчиняючи щодо нього будь-які дії за погодженням з уповноваженим органом управління в особі Міністерства інфраструктури України (далі - МІУ).
Враховуючи, що з 2003 року відносно ДСК «ЧМП» порушено провадження про банкрутство та триває процедура санації, аналіз наявної інформації свідчить, що ОСОБА_5 спільно з співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України розроблений механізм використання боргових претензій неіснуючих іноземних кредиторів для заволодіння нерухомим майном, у т.ч. закордонними активами вказаного держпідприємства.
На теперішній час в рамках досудового розслідування проведені такі дії: допитано в якості свідка радника директора (керуючого санацією) ДСК «ЧМП» ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка колишнього радника директора ДСК «ЧМП» ОСОБА_7 ; додатково допитано в якості свідка колишнього радника директора ДСК «ЧМП» ОСОБА_7 ; надано доручення УСБУ в Одеській області на виконання якого органу досудового розслідування надано документація про проведення процедури відновлення платоспроможності ДСК «ЧМП»;
Додатково на теперішній час для проведення об'єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДСР НП України та арбітражного керуючого (керуючий санацією, розпорядник майна) ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження вбачається за доцільне провести наступні слідчі дії: встановити наявність кримінальних проваджень у інших органах досудового розслідування щодо можливої протиправної діяльності ОСОБА_5 на посаді арбітражного керуючого (керуючий санацією, розпорядник майна) ДСК «ЧМП»; у разі необхідності вирішити питання щодо проведення тимчасового доступу до матеріалів таких кримінальних проваджень; допитати в якості свідка колишнього президента та керуючого санацією ДСК «ЧМП» ОСОБА_8 ; допитати в якості свідка колишнього віце-президента ДСК «ЧМП» ОСОБА_9 ; допитати в якості свідка колишнього начальника юридичного відділу ДСК «ЧМП» та представника «Castrol Marine Oil GmbH» ОСОБА_10 ; допитати в якості свідка представника німецької адвокатської компанії ОСОБА_11 ; здійснити тимчасовий доступ до матеріалів справи про визнання банкрутом ДСК «ЧМП»; провести інші дії спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 364 України відноситься до категорії тяжких.
Досудове розслідування кримінального правопорушення №62020150000000285 від 20.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2020 та строк досудового розслідування спливає 20.09.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що закінчити досудове розслідування у строк до 20.09.2021 не виявляється можливим, у зв'язку з тим, що на теперішній час для проведення об'єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДСР НП України та арбітражного керуючого (керуючий санацією, розпорядник майна) ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження вбачається за доцільне провести наступні слідчі дії: встановити наявність кримінальних проваджень у інших органах досудового розслідування щодо можливої протиправної діяльності ОСОБА_5 на посаді арбітражного керуючого (керуючий санацією, розпорядник майна) ДСК «ЧМП»; у разі необхідності вирішити питання щодо проведення тимчасового доступу до матеріалів таких кримінальних проваджень; допитати в якості свідка колишнього президента та керуючого санацією ДСК «ЧМП» ОСОБА_8 ; допитати в якості свідка колишнього віце-президента ДСК «ЧМП» ОСОБА_9 ; допитати в якості свідка колишнього начальника юридичного відділу ДСК «ЧМП» та представника «Castrol Marine Oil GmbH» ОСОБА_10 ; допитати в якості свідка представника німецької адвокатської компанії ОСОБА_11 ; здійснити тимчасовий доступ до матеріалів справи про визнання банкрутом ДСК «ЧМП»; провести інші дії спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі дії у передбачений законом строк є неможливим з об'єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних процесуальних дій, складність кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню. При цьому суд враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.
Керуючись ст.ст. 2, 9, 219, 294, 295, 295-1, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020150000000285 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 12 місяців, тобто до 20.09.2022.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1