Справа № 932/6761/20
Провадження № 1-кс/932/3461/21
08 вересня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12020040640000849 від 03.04.2020 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
23 серпня року слідчий СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12020040640000849 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в період 2018-2019 р.р. службові особи ПП « ОСОБА_5 », шляхом зловживання службовим становищем, привласнили кошти, які були їв ввірені.
Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040640000849 від 10 січня 2020 року.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.09.2018 відповідно до рішення власника ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 , новим власником підприємства став ОСОБА_7 , а директором підприємства залишився колишній власник - ОСОБА_8
21.09.2018, на виконання рішення загальних зборів учасників підприємства від 17.09.2018 (протокол №1709/18), між ОСОБА_9 , як позикодавцем, та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_8 , як позичальником, укладений договір безпроцентної поворотної позики №210921018.
Цільовим призначенням позики було виконання ПП « ОСОБА_6 » зобов'язань по сплаті грошових коштів за договором фінансового лізингу №118/ЗП-МСБ-Ф-074 від 08.06.2018.
Відповідно до умов зазначеного договору ОСОБА_9 надав підприємству позику в сумі 1173446,21 грн., відповідно до встановленого графіку і з терміном повернення позики не пізніше 08.07.2019.
Однак, отримані кошти ОСОБА_10 , вніс на рахунок підприємства не в повному обсязі.
Крім того, ОСОБА_10 протягом 2018-2019 р.р. здійснював перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором якого є сам ОСОБА_10 .
Відповідно до роздруківки руху коштів ПП « ОСОБА_6 » підставою здійснення зазначених фінансових операцій є договір поворотної фінансової допомоги №0510/2018-1 від 05.10.2018, укладений між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, згідно роздруківки руху коштів ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_10 перебуваючи на посаді директора підприємства, протягом 2018-2020 років регулярно здійснював зйом готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_6 ».
При цьому, після звільнення 31.01.2020, ОСОБА_10 жодного документу щодо комерційної діяльності ПП « ОСОБА_6 » та щодо перерахування і зняття коштів з рахунків підприємства ані власнику, ані новому директору, до теперішнього часу не передав.
З урахуванням викладеного, з метою проведення об'єктивного всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до оригіналу договору поворотної фінансової допомоги №0510/2018-1 від 05.10.2018, укладений між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та доповненнями, а також документів, які стали підставою для укладення вказаного договору і перерахування коштів по ньому, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з тим, що договір поворотної фінансової допомоги №0510/2018-1 від 05.10.2018, укладений між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що відшукувані документи знаходяться у володінні вказаного підприємства.
Відшукувані документи можуть бути предметом проведення судових експертиз (судово-економічної, почеркознавчої, криміналістичної, тощо) оскільки у останніх містяться інформація щодо фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим вказані відшукувані документи необхідно вилучити у володільця.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.04.2020 року підтверджується те, що СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст 191 КПК України.
З клопотання також вбачається, що в період 2018-2019 р.р. службові особи ПП « ОСОБА_5 », шляхом зловживання службовим становищем, привласнили кошти, які були їв ввірені.
Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу договору поворотної фінансової допомоги №0510/2018-1 від 05.10.2018, укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та доповненнями, а також документів, які стали підставою для укладення вказаного договору і перерахування коштів по ньому, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 09.10.2021 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1