Справа № 947/26277/21
Провадження № 1-кп/947/1071/21
08.09.2021 року Київський районний суд міста Одеси у складі:
Головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши у підготовчого судовому засіданні в залі суду у м. Одесі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021162480001412 від 20.08.2021 року, та угоду про визнання винуватості від 30.08.2021 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця міста Стаханів Луганської області, офіційно не працюючого, з середньою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 190 КК України,
У провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться обвинувальний акт з додатками відносно ОСОБА_5 , з угодою про визнання винуватості укладеною між прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , якій на підставі ст. 37 КПК України надано повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 12021162480001412 від 20.08.2021 року з одного боку та ОСОБА_5 з іншого боку на підставі ст.ст.468,469,472 КПК України.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дінеро», (код ЄДРПОУ 41350844), що зареєстрована 23.05.2017, основним видом економічної діяльності товариства є інші види кредитування, при цьому фінансова компанія здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Під час здійснення своєї господарської діяльності з надання коштів у позику, з метою мінімізації ризиків, між ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» (код ЄДРПОУ 41350844) та ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 33546706) встановлено партнерство шляхом приєднання до Публічного договору, на підставі якого здійснюється надання та отримання інформації, що складає кредитну історію позичальників, а також надається доступ до всіх продуктів Бюро.
Також, Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпозика», (код ЄДРПОУ 43024915з 04.08.2021 року - змінено назву на ТОВ «Юридична компанія «Дія-Актив»»), що зареєстрована 28.05.2019, основним видом економічної діяльності товариства є інші види кредитування, при цьому фінансова компанія здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Так, приблизно на початку 2019 року (більш точна дата не встановлена), у групи осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, які будучи обізнаним про умови, процедури і процеси надання онлайн - позик з кредитування фінансовими установами, володіючи гарними знаннями законодавства з цього приводу, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, зокрема, які надавались ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» (код ЄДРПОУ 41350844) та ТОВ «Укрпозика» (код ЄДРПОУ 43024915).
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, група осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, розробили злочинний план, розподіливши між собою ролі, визначивши об'єктом свого злочинного посягання грошові кошти фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, зокрема, які надавались ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» (код ЄДРПОУ 41350844), ТОВ «Укрпозика» (код ЄДРПОУ 43024915). Зазначений злочинний план полягав в тому, що група осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи за попередньою між собою, не маючи на те законних підстав,шляхом обману,повинні були отримувати онлайн послуги з кредитування, при цьому зазначаючи у заявках для надання онлайн послуги з кредитування недостовірні дані паспортів громадян України та/або підроблених, недійсних паспортів громадян України, ідентифікаційних кодів громадян України (реєстраційних номерів облікових карток платників податків), та під виглядом установленого законом порядку, повинні були отримати кредитні грошові кошти фінансових установ, зокрема ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» (код ЄДРПОУ 41350844) та ТОВ «Укрпозика» (код ЄДРПОУ 43024915), які в подальшому перераховувались на належні їм заздалегідь відкриті карткові рахунки у сумі займу та ними ж особисто обготівковувались.
Для реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, група осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, залучили ОСОБА_5 .
Так, сприяння ОСОБА_5 у реалізації злочинного плану полягало в тому, що діючи за вказівкою осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, останній повинен був відкрити у банківських установах на своє ім'я карткові рахунки та в подальшому використовувати їх лише для перерахування та обготівкування кредитних грошових коштів фінансових установ, попередньо отриманих групою осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження,шляхом обману.
В подальшому, після обготівкування зазначених кредитних грошових коштів фінансових установ ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» (код ЄДРПОУ 41350844) та ТОВ «Укрпозика» (код ЄДРПОУ 43024915), ОСОБА_5 , повинен був передати кошти, отримані злочинним шляхом групі осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та в якості винагороди за зазначені дії, отримував частку від цих коштів, тобто своїми злочинними діями сприяти у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, 01.06.2019 року, у денний час доби, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, попередньо вступивши між собою у злочинну змову та розподіливши ролі, будучи обізнаним про умови, процедури і процеси надання онлайн послуги з кредитування, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, які надавались ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», шляхом обману, використовуючи офіційний сайт зазначеного товариства «Dinero» за інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконали процедуру оформлення онлайн послуги з кредитування та заповнили електронну заявку на отримання онлайн послуги з кредитування, під час заповнення якої у відповідних полях електронної заявки внесли недостовірну інформацію стосовно паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 10.03.2010, на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який дійсно видавався 10.03.2010 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вніс недостовірну інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків України НОМЕР_2 , який дійсно видавався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попереднього змовою групою осіб, реалізуючи спільний план, який полягав у шахрайському заволодінні грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, з метою ідентифікації своєї особи, надіслали ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», фотографію з паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , який дійсно видавався 10.03.2010 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому була вклеєна фото картка обличчя особи, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження.
В подальшому, група осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, вказали у відповідній графі для переказу грошових коштів номер карти який обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_3 , що видавалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури, 01.06.2019 о 13 годині 41 хвилин ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», схвалено рішення про надання онлайн послуги з кредитування особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження та перераховано грошові кошти у сумі 4 050 гривень на карту зазначену особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження,у заявці номер НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після чого, 01.06.2019 о 20 годині 53 хвилин ОСОБА_5 , згідно відведеної ролі, перебуваючи за адресою місто Одеса, вулиця Академіка Корольова 120, діючи умисно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», та реалізуючи розроблену злочинну схему групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження,за допомогою банкомату САОD7553 банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» обготівкував грошові кошти у сумі 4 050 гривень з карти номер НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 із групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, завдали ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», майновушкоду на суму 4 050 гривень.
Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Також, 29.06.2019 року, у денний час доби, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, попередньо вступивши між собою у злочинну змову та розподіливши ролі, будучи обізнаним про умови, процедури і процеси надання онлайн послуги з кредитування, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, які надавались ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», шляхом обману, використовуючи офіційний сайт зазначеного товариства «Dinero» за інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконали процедуру оформлення онлайн послуги з кредитування та заповнили електронну заявку на отримання онлайн послуги з кредитування, під час заповнення якої у відповідних полях електронної заявки внесли інформацію стосовно неіснуючого паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 виданого 24.04.2014, який видавався на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вніс недостовірну інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків України НОМЕР_5 , який дійсно видавався ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний план, який полягав у шахрайському заволодінні грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, з метою ідентифікації своєї особи, надіслали ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», свою особисту фотографію з паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 , який дійсно видавався 24.04.2014 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому була вклеєна фото картка обличчя особи, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження.
В подальшому, група осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштамиТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, вказали у відповідній графі для переказу грошових коштів номер карти який обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_7 , що видавалась особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури, 29.06.2019 о 21 годині 16 хвилин ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», схвалено рішення про надання онлайн послуги з кредитування особам,матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та перераховано грошові кошти у сумі 4 050 гривень на карту зазначену особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у заявці номер НОМЕР_7 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Після чого, 29.06.2019 о 21 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , згідно відведеної ролі, перебуваючи разом з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження,за адресою: місто Одеса, вулиця Сергія Варламова 28, діючи умисно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» та реалізуючи розроблену злочинну схему групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадженняза допомогою банкомату САОD8454 банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» обготівкували грошові кошти у сумі 4 050 гривень з карти номер НОМЕР_7 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належитьособі, матеріаливідносно яких виділені в окреме провадження.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 із групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, завдали ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», майновушкоду на суму 4 050 гривень.
Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
29.06.2019 року, у денний час доби, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, попередньо вступивши між собою у злочинну змову та розподіливши ролі, будучи обізнаними про умови, процедури і процеси надання онлайн послуги з кредитування, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, які надавались ТОВ «Укрпозика», використовуючи офіційний сайт зазначеного товариства торгової марки «Ukrpozyka» за інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконали процедуру оформлення онлайн послуги з кредитування та заповнили електронну заявку на отримання онлайн послуги з кредитування, під час заповнення якої у відповідних полях електронної заявки внесли недостовірну інформацію стосовно паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 виданого 24.04.2014 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який дійсно видавався 30.10.2013 на ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та вніс недостовірну інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків України НОМЕР_5 , який дійсно видавався ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний план, який полягав у шахрайському заволодінні грошовими коштами ТОВ «Укрпозика», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, з метою ідентифікації своєї особи, надіслав ТОВ «Укрпозика», фотографію з паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 , який дійсно 24.04.2014 видавався на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому була вклеєна фото картка обличчя особи, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження
В подальшому, група осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштамиТОВ «Укрпозика», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, вказали у відповідній графі для переказу грошових коштів номер карти який обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_7 , що видавалась особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури, 29.06.2019 о 19 годині 28 хвилин ТОВ «Укрпозика», схвалено рішення про надання онлайн послуги з кредитування особам,матеріали відносно яких виділені в окреме провадженнята перераховано грошові кошти у сумі 8 100 гривень на карту зазначену особами,матеріали відносно яких виділені в окреме провадження,у заявці номер НОМЕР_7 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Після чого, 29.06.2019 о 20 годині 07 хвилин ОСОБА_5 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи за адресою місто Одеса, вулиця Генуезька 24В, діючи повторно, умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Укрпозика», та реалізуючи розроблену злочинну схему групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, за допомогою банкомату САОD6175 банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» обготівкували грошові кошти у сумі 8 100 гривень з карти номер НОМЕР_7 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить особі, матеріаливідносно яких виділені в окреме провадження.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 із групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, завдали ТОВ «Укрпозика», майнову шкоду на суму 8 100 гривень.
Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Також, 02.07.2019 року, у денний час доби, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, попередньо вступивши між собою у злочинну змову та розподіливши ролі, будучи обізнаним про умови, процедури і процеси надання онлайн послуги з кредитування, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, які надавались ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», шляхом обману, використовуючи офіційний сайт зазначеного товариства «Dinero» за інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконали процедуру оформлення онлайн послуги з кредитування та заповнили електронну заявку на отримання онлайн послуги з кредитування, під час заповнення якої у відповідних полях електронної заявки внесли інформацію стосовно неіснуючого паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 виданого 25.05.2016, на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та внесли недостовірну інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків України НОМЕР_9 , який дійсно видавався ОСОБА_12 , який закритий 26.07.2005 року.
Також, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний план, який полягав у шахрайському заволодінні грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, з метою ідентифікації своєї особи, надіслали ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», свою особисту фотографію з паспортом громадянина України серії НОМЕР_10 , який дійсно 25.05.2016 видавався на ім'я особи, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, в якому була вклеєна фото картка обличчя особи, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження.
В подальшому, група осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами, виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, вказали у відповідній графі для переказу грошових коштів номер карти який обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_11 , що видавалась особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури, 02.07.2019 о 19 годині 53 хвилин ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», схвалено рішення про надання онлайн послуги з кредитування особам,матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та перераховано грошові кошти у сумі 8 100 гривень на карту зазначену особами,матеріали відносно яких виділені в окреме провадження,у заявці номер НОМЕР_11 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить особі, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.
Після чого, 02.07.2019 о 22 годині 14 хвилин, ОСОБА_5 , згідно відведеної ролі,перебуваючи разом з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження,за адресою місто Одеса, вулиця Площа Незалежності 1, діючи умисно, повторно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», та реалізуючи розроблену злочинну схему групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, за допомогою банкомату САОD6063 банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» обготівкував грошові кошти у сумі 8 100 гривень з карти НОМЕР_11 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить особі, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 із групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, завдали ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», майновушкоду на суму 8 100 гривень.
Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
02.07.2019 року, у денний час доби, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, попередньо вступивши між собою у злочинну змову та розподіливши ролі, будучи обізнаними про умови, процедури і процеси надання онлайн послуги з кредитування, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, які надавались ТОВ «Укрпозика», шляхом обману, використовуючи офіційний сайт зазначеного товариства «Ukrpozyka» за інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконали процедуру оформлення онлайн послуги з кредитування та заповнила електронну заявку на отримання онлайн послуги з кредитування, під час заповнення якої у відповідних полях електронної заявки внесли недостовірну інформацію стосовно паспорта громадянина України серії НОМЕР_12 виданого 28.07.2010, який видавався на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який дійсно видавався 28.07.2000 на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та внесла недостовірну інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків України НОМЕР_13 , який дійсно видавався ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний план, який полягав у шахрайському заволодінні грошовими коштамиТОВ «Укрпозика», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, з метою ідентифікації своєї особи, надіслала ТОВ «Укрпозика», свою особисту фотографію з паспортом громадянина України серії НОМЕР_14 , який дійсно 28.07.2000 видавався на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якому була вклеєна фото картка обличчя особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
В подальшому, група осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштамиТОВ «Укрпозика», виконуючи
передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, вказали у відповідній графі для переказу грошових коштів номер карти який обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_15 , що видавалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури, 02.07.2019 о 15 годині 20 хвилин ТОВ «Укрпозика», схвалено рішення про надання онлайн послуги з кредитування особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та перераховано грошові кошти у сумі 4 050 гривень на карту зазначену особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження,у заявці номер НОМЕР_15 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після чого, 02.07.2019 о 15 годині 53 хвилин ОСОБА_5 , згідно відведеної ролі, перебуваючи за адресою місто Одеса, вулиця Космонавтів 14, діючи повторно, умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Укрпозика», та реалізуючи розроблену злочинну схему групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, за допомогою банкомату САОD7440 банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» обготівкував грошові кошти у сумі 4 050 гривень з карти номер НОМЕР_15 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 із групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, завдали ТОВ «Укрпозика», майновушкоду на суму 4 050 гривень.
Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Також, 02.07.2019 року, у денний час доби, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, попередньо вступивши між собою у злочинну змову та розподіливши ролі, будучи обізнаними про умови, процедури і процеси надання онлайн послуги з кредитування, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, які надавались ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», шляхом обману, використовуючи офіційний сайт зазначеного товариства «Dinero» за інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконали процедуру оформлення онлайн послуги з кредитування та заповнили електронну заявку на отримання онлайн послуги з кредитування, під час заповнення якої у відповідних полях електронної заявки внесли недостовірну інформацію стосовно паспорта громадянина України серії НОМЕР_12 виданого 28.07.2010, на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який дійсно видавався 28.07.2000 на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та внесла недостовірну інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків України НОМЕР_13 , який дійсно видавався ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний план, який полягав у шахрайському заволодінні грошовими коштамиТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, з метою ідентифікації своєї особи, надіслали ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», фотографію з паспортом громадянина України серії НОМЕР_14 , який дійсно 28.07.2000 видавався на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якому була вклеєна фото картка обличчя особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
В подальшому, група осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштамиТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, вказали у відповідній графі для переказу грошових коштів номер карти який обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_15 , що видавалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури, 02.07.2019 о 15 годині 06 хвилин ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», схвалено рішення про надання онлайн послуги з кредитування особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та перераховано грошові кошти у сумі 8 100 гривень на карту зазначену особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження,у заявці номер НОМЕР_15 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після чого, 02.07.2019 о 15 годині 53 хвилин ОСОБА_5 , згідно відведеної ролі, перебуваючи за адресою: місто Одеса, вулиця Космонавтів 14, діючи повторно, умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», та реалізуючи розроблену злочинну схему групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, за допомогою банкомату САОD7440 банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» обготівкував грошові кошти у сумі 8 100 гривень з карти НОМЕР_15 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 із групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, завдали ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», майнову шкоду на суму 8 100 гривень.
Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
02.07.2019 року, у денний час доби, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, попередньо вступивши між собою у злочинну змову та розподіливши ролі, будучи обізнаними про умови, процедури і процеси надання онлайн послуги з кредитування, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, які надавались ТОВ «Укрпозика», шляхом обману, використовуючи офіційний сайт зазначеного товариства «Ukrpozyka» за інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконали процедуру оформлення онлайн послуги з кредитування та заповнили електронну заявку на отримання онлайн послуги з кредитування, під час заповнення якої у відповідних полях електронної заявки внесли недостовірну інформацію стосовно неіснуючого паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 виданого 25.05.2016 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та внесли недостовірну інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків України НОМЕР_9 , який дійсно видавався ОСОБА_12 , який закритий 26.07.2005 року.
Також, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний план, який полягав у шахрайському заволодінні грошовими коштамиТОВ «Укрпозика», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, з метою ідентифікації своєї особи, надіслав ТОВ «Укрпозика», свою особисту фотографію з паспортом громадянина України серії НОМЕР_10 , який дійсно 25.05.2016 видавався на ім'я особи, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, в якому була вклеєна фото картка обличчя особи, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження. В подальшому, група осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштамиТОВ «Укрпозика», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, вказали у відповідній графі для переказу грошових коштів номер карти який обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_11 , що видавалась особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури, 02.07.2019 о 20 годині 19 хвилин ТОВ «Укрпозика», схвалено рішення про надання онлайн послуги з кредитування особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадженнята перераховано грошові кошти у сумі 4 050 гривень на карту зазначену особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадженняу заявці номер НОМЕР_11 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить особі, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження 02.07.2019 о 22 годині 16 хвилин особа, матеріали відносно яких виділені в окреме провадженнявикористовуючи клієнт - Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК» «Приват24» перерахував отримані від схваленої ТОВ «Укрпозика», заявки на онлайн послуги з кредитування особі, матеріали відносно яких виділені в окреме провадженнягроші в сумі 4 050 гривень з карти номер НОМЕР_11 на карту, яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_16 , яка також належить особі, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.
Після чого, 02.07.2019 о 22 годині 17 хвилин особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження спільно з ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою місто Одеса, вулиця Площа Незалежності 1, діючи повторно, умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Укрпозика», та реалізуючи розроблену злочинну схему групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, за допомогою банкомату САОD6063 банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» обготівкували грошові кошти у сумі 4 050 гривень з карти номер НОМЕР_16 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить особі, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 із групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, завдали ТОВ «Укрпозика», майнову шкоду на суму 4 050 гривень.
Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
13.07.2019 року, у денний час доби, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, попередньо вступивши між собою у злочинну змову та розподіливши ролі, будучи обізнаними про умови, процедури і процеси надання онлайн послуги з кредитування, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, які надавались ТОВ «Укрпозика», шляхом обману, використовуючи офіційний сайт зазначеного товариства «Ukrpozyka» за інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконали процедуру оформлення онлайн послуги з кредитування та заповнили електронну заявку на отримання онлайн послуги з кредитування, під час заповнення якої у відповідних полях електронної заявки внесли недостовірну інформацію стосовно паспорта громадянина України серії НОМЕР_17 виданого 07.02.2007 на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який дійсно видавався 20.02.2008 на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та внесли недостовірну інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків України НОМЕР_18 , який видавався ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Також, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний план, який полягав у шахрайському заволодінні грошовими коштами ТОВ «Укрпозика», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, з метою ідентифікації своєї особи, надіслали ТОВ «Укрпозика», свою особисту фотографію з паспортом громадянина України серія НОМЕР_19 який дійсно видавався 28.02.2000 на ім'я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в якому була вклеєна фото картка обличчя особи, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження.
В подальшому, група осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Укрпозика», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, вказали у відповідній графі для переказу грошових коштів номер карти який обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_20 , що видавалась.
Після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури, 13.07.2019 о 22 годині 32 хвилин ТОВ «Укрпозика», схвалено рішення про надання онлайн послуги з кредитування особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження та перераховано грошові кошти у сумі 8 100 гривень на карту зазначену особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження у заявці номер НОМЕР_20 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
13.07.2019 о 22 годині 30 хвилин особа, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, використовуючи клієнт- Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК» «Приват24» перерахував отримані від схваленої ТОВ «Укрпозика», заявки на онлайн послуги з кредитування особі, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження гроші в сумі 8 100 гривень з карти номер НОМЕР_20 на належну особі, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження карту, яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_21 .
Після чого, 13.07.2019 о 22 годині 32 хвилин особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, спільно з ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою місто Одеса, вулиця Академіка Корольова 120 ТЦ «Таврія В» діючи повторно, умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Укрпозика», та реалізуючи розроблену злочинну схему групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження за допомогою банкомату САОD7553 банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» обготівкували грошові кошти у сумі 8 100 гривень, з карти номер НОМЕР_21 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить особі, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 із групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, завдали ТОВ «Укрпозика», майнову шкоду на суму 8 100 гривень.
Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
По кримінальному провадженню №12021162480001412 від 20.08.2021 року між ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_3 , 30 серпня2021 року була укладена угода про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 468,469,470,472 КПК України.
В угоді про визнання винуватості прокурор ОСОБА_3 та ОСОБА_5 виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, які ніким не оспорюються, зазначили істотні для даного кримінального провадження обставини.
Одночасно, сторони угоди про визнання винуватості погодилися на призначення ОСОБА_5 наступного покарання: за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки, Згідно ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробування строком на 1 рік. Відповідно до ч.1 ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_5 такі обов'язки: - періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Прокурор в судовому засіданні підтримав угоду укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_20 в присутності захисника ОСОБА_4 про визнання винуватості та просив угоду затвердити, призначити ОСОБА_5 узгоджене покарання, оскільки при укладенні даної угоди дотримані вимоги та правила КПК України та КК України.
Захисник в судовому засіданні підтримав умови укладеної угоди та просив її затвердити, оскільки її умови не порушують прав інших осіб та не становлять суспільної небезпеки і не загрожують інтересам держави.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину в скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному, погодився з прокурором на призначення узгодженого покарання. Зазначив про обставини вчинення ним злочинів, які повністю відповідають обставинам, встановленим органом досудового слідства, судом та викладені в обвинувальному акті в кримінальному провадженні №12021162480001412 від 20.08.2021 року. Цивільні позови про стягнення з нього матеріальної шкоди у розмірі 24 300 гривень на користь ТОВ «ФК» «ДІНЕРО», та у розмірі 24 300 гривень на користь ТОВ «Юридична компанія «Дія-Актив», визнав в повному обсязі. Угоду про визнання винуватості обвинувачений ОСОБА_5 підтримав та просив її затвердити.
Адвокат ОСОБА_21 діючий в інтересах ТОВ «Юридична компанія «Дія-Актив» на підставі довіреності № 94 від 30.08.2021 року надав письмову заяву про згоду на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_22 , та про розгляд кримінального провадження в суді за його відсутністю, як представника потерпілого ТОВ «Юридична компанія «Дія-Актив».
Адвокат ОСОБА_21 діючий в інтересах ТОВ «ФК» «ДІНЕРО» на підставі довіреності № 110 від 02.07.2021 року надав письмову заяву про згоду на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_22 , та про розгляд кримінального провадження в суді за його відсутністю, як представника потерпілого ТОВ «ФК» «ДІНЕРО».
Суд під розписку відповідно до ст. 474 КПК України, роз'яснив ОСОБА_5 процесуальні права, характер обвинувачення, вид покарання та наслідки укладення, затвердження та невиконання угоди, передбачені ст.ст. 473, 476 КПК України, роз'яснив вичерпні підстави оскарження вироку суду, винесеному на підставі угоди.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно ст.469 КПК України, Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Згідно ч.4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів;
Судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст.190 КК України, які згідно ст. 12 КК України, є тяжким кримінальним правопорушенням.
У судовому засіданні судом встановлено, що ОСОБА_5 беззаперечно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень за вказаних обставин та зобов'язався: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі пред'явленого обвинувачення у судовому провадженні. б) співпрацювати у викритті інших тяжких злочинів, учинених іншими особами, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайстві). Крім того, сторони добровільно уклали угоду про визнання винуватості, зміст якої відповідає вимогам ст. 472 КПК України, та розуміють наслідки затвердження такої угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України. Вид та міра покарання, на яку обвинувачений погоджується, обрана з врахуванням загальних засад призначення покарань, передбачених ст. ст. 65-67 КК України.
В ході судового розгляду, судом встановлені обставини, які пом'якшують покарання, зокрема, ОСОБА_5 вину визнає в повному обсязі, щиро кається у скоєні інкримінованих кримінальних правопорушеннях, активне сприяння розкриттю злочину, а також особу обвинуваченого, який раніше не судимий, що він співпрацював з правоохоронними органами щодо розкриття вказаного кримінального правопорушення. Обставини, що обтяжують покарання в ході судового розгляду не встановлені.
Судом не встановлено підстави для відмови в затвердженні угоди, визначених в ч.7 ст. 474 КПК України.
За умовами ч.1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
Виходячи з викладеного, з урахуванням ступені тяжкості вчиненого злочину, даних про особу ОСОБА_5 , наявності пом'якшуючих і відсутністю обтяжуючих обставин покарання, визнання своєї вини ОСОБА_5 , наявність згоди потерпілих на затвердження угоди, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди укладеної між прокурором та ОСОБА_5 про визнання винуватості і призначення узгоджених сторонами виду і міри покарання.
Згідно ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до обвинуваченого.
Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв'язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми ЦПК України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.
Відповідно до ст.129 КПК України ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.
Представник потерпілого ОСОБА_21 діючий в інтересах ТОВ «Юридична компанія «Дія-Актив» звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з ОСОБА_22 матеріальної шкоди у розмірі 24 300 гривень на користь ТОВ «Юридична компанія «Дія-Актив».
Представник потерпілого ОСОБА_21 діючий в інтересах ТОВ «ФК» «ДІНЕРО» звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з ОСОБА_22 матеріальної шкоди у розмірі 24 300 гривень на користь ТОВ «ФК» «ДІНЕРО».
Так у відповідності до статті 1166 ЦК України - майнова шкода завдана особистим майновим правам фізичної особи, відшкодовується в особою, яка її завдала.
Обвинувачений ОСОБА_5 визнав в повному обсязі цивільний позов ТОВ «Юридична компанія «Дія-Актив» щодостягнення з нього матеріальної шкоди у розмірі 24 300 гривень, та цивільний позов ТОВ «ФК» «ДІНЕРО» щодостягнення з нього матеріальної шкоди у розмірі 24 300 гривень.
Суд, дійшов висновку, що цивільний позов потерпілого ТОВ «Юридична компанія «Дія-Актив» щодостягнення з обвинуваченого ОСОБА_22 матеріальної шкоди у розмірі 24 300 гривень, та цивільний позов ТОВ «ФК» «ДІНЕРО» щодостягнення матеріальної шкоди у розмірі 24 300 гривень,підлягає задоволенню в повному обсязі.
Відповідно до ст. 124 КПК України процесуальні витрати відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.128,129,369,373-374,392,393,394,395,473-475 КПК України, суд
Затвердити угоду про визнання винуватості від 30.08.2021 року, укладену між прокурором ОСОБА_3 з одного боку, і ОСОБА_5 з іншого боку, за участю захисника ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №12021162480001412 від 20.08.2021 року.
Відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості, визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 1 (один) рік.
Відповідно до ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 такі обов'язки: 1) періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався.
Стягнути з ОСОБА_22 на користь ТОВ «Юридична компанія «Дія-Актив» (КОД ЄДРПОУ:43024915) матеріальну шкоду в розмірі 24 300 (двадцять чотири тисячі триста) гривень.
Стягнути з ОСОБА_22 на користь ТОВ «ФК» «ДІНЕРО» (КОД ЄДРПОУ:41350844) матеріальну шкоду у розмірі 24 300 (двадцять чотири тисячі триста) гривень.
Вирок може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Київський районний суд м. Одеси протягом 30 діб з дня його проголошення, але лише у випадках, встановлених ст. ст. 473, 394 КПК України.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Суддя ОСОБА_1