Справа № 496/2687/21
Провадження № 1-кс/496/1468/21
09 вересня 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12021163250000142 від 12.06.2021 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати йому, слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю (можливість ознайомлення з інформацією, зробити її копії та вилучити її (зробити її виїмку), яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- персональних даних абонента, який використовував ІР-адресу НОМЕР_1 в період з 01.01.2021 року по 30.04.2021 року (включно);
- інформації про те, яким чином здійснювалася оплата послуг до мережі Інтернет вказаним абонентом.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 11.06.2021 року до відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману, використовуючи електро-обчислювальну техніку, отримав грошову позику на її ім'я на загальну суму 102000 гривень. Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021163250000142 від 12.06.2021 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України. В ході допиту ОСОБА_10 встановлено, що вона в період з середини 2019 року по лютий 2021 року перебувала у стосунках з ОСОБА_11 , який у 2019 році попросив ОСОБА_10 надати: фото її паспорту, фото її ідентифікаційного номеру, фото банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фото ОСОБА_10 з паспортом на її ім'я в руці, для отримання грошової позики у «онлайн-банку», на що вона погодилася. В подальшому з пояснень ОСОБА_10 , ОСОБА_12 оформляв кредити на її ім'я, а грошові кошти надходили на банківську карту № НОМЕР_2 та маючи доступ до особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останньої, перераховував грошові кошти на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з наступними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , після чого використовував вказані грошові для власних потреб. Факт оформлення кредитів на ім'я ОСОБА_10 підтверджується доданою до протоколу допиту роздруківкою з Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до якої оформлення першого кредиту датується 24.11.2019 року. 02.09.2021 року до СВ відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від старшого інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції про те, що в ході виконання доручення слідчого було проведено аналіз відомостей отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за картковими рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_11 . Було встановлено, що користування мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалось ОСОБА_11 з ІР-адреси НОМЕР_1 , яка була постійна протягом січня-квітня 2021 року. Також аналізом інформації, отриманої від кредитних організацій встановлено, що при отриманні грошових позик на ім'я ОСОБА_10 також використовувалася ІР-адреса НОМЕР_1 . Вказана ІР-адреса відноситься до діапазону ІР-адрес, що належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, але в клопотанні вказав, що просить справу розглянути без його участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ йому, слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 . При цьому з матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не входять до складу слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні.
Постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні в матеріалах справи відсутня, тому, виходячи з вимог клопотання, тимчасовий доступ слід надати лише слідчим, повноваження яких підтверджені у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- персональних даних абонента, який використовував ІР-адресу НОМЕР_1 в період з 01.01.2021 року по 30.04.2021 року (включно);
- інформації про те, яким чином здійснювалася оплата послуг до мережі Інтернет вказаним абонентом, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Зобов'язати уповноважену особу Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1