Справа № 761/25517/21
Провадження № 1-кс/761/14832/2021
20 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 )
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12020100000000889, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді а саме: інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) по банківським рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки, їх номери (номера банківських карток) у період часу з 01.02.2020 по дату винесення ухвали суду, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: особистих банківських рахунків, що під'єднані до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 ; облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , будь-яких звернень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо втрати банківських карток.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100000000889 від 30.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з травня 2020 року, представляючись анкетними даними іноземних громадян, зловживаючи довірою, шляхом транзакцій на банківські рахунки, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено осіб, яких ошукали, ними виявилися громадянка ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Крім того, на виконання доручення слідчого, встановлено осіб, які за допомогою Інтернет мережі «Facebook» створили платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », основною діяльністю яких - знайомство. Адміністратор вказаного сайту використовував довіру громадян. Встановлено, що за наявною інформацією до протиправних дій може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також встановлено додатково банківську картку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку, до якого прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12020100000000889, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України ”Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12020100000000889, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим не доведено, що облікові справи клієнта з копіями їх паспортів; банківські картки зі зразками підписів клієнтів; листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформація, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютерів клієнтів та банком; документи, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні № 12020100000000889 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до особистих банківських рахунків, що під'єднанні до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 ; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з 01.02.2020 по 31.12.2020; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з 01.02.2020 по 31.12.2020; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , будь-яких звернень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо втрати банківських карток, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12020100000000889, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020100000000889, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій) в електронному вигляді а саме: інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) по банківським рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки, їх номери (номера банківських карток) у період часу з 01.02.2020 по 31.12.2020, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: особистих банківських рахунків, що під'єднанні до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 ; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з 01.02.2020 по 31.12.2020 (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з 01.02.2020 по 31.12.2020; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з 01.02.2020 по 31.12.2020; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , будь-яких звернень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо втрати банківських карток.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1