Справа № 344/13850/21
Провадження № 1-кс/344/5412/21
03 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу слідчого управління "Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про застосування арешту майна у кримінальному провадженні № 62021140040000101 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України,-
Слідчий, за погодження з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що Слідчими Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021140040000101 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України, у якому ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 368 КК України. Нагляд за додержанням законодавства у формі процесуального керівництва у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури.
Слідчий вказує в клопотанні, що інспектор сектору реагування патрульної поліції Верховинського районного відділення поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи наданою йому владою та службовим становищем, з метою власного незаконного збагачення, у період із 11.08.2021 вимагав та 14.08.2021 отримав у мешканця села Річка, Косівського району, Івано-Франківської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неправомірну вигоду у розмірі 13500 гривень, за забезпечення безперешкодного перевезення червонокнижної тварини - бурого ведмедя через територію Верховинського району Івано-Франківської області. Разом з цим, слідством встановлено, що ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перерахував 13500 гривень, які останній вимагав у ОСОБА_6 , на банківську картку ОСОБА_5 відкриту у АТ КБ «Приватбанк» із номером НОМЕР_1 .
19.08.2021 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.
У слідства є всі підстави вважати, що грошові кошти, які зберігаються на вказаному рахунку є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок вчинення злочину, та на даний час існує ризик того, що такі кошти можуть бути витрачені підозрюваним або іншими особами за його вказівкою на власний розсуд, у тому числі через відповідний мобільний додаток у мобільному телефоні або через мережу інтернет.
З метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність на час досудового розслідування та подальшого судового розгляду накласти арешт на банківський рахунок карткового № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), юридична адреса:; вул. Грушевського, Ід, м-. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, ЗО, м. Дніпро, 49094, Україна. Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна в судове засідання володілець майна не викликався, що не суперечить положенню ч. 2 ст. 172 КПК України.
Відтак враховуючи вимоги КПК щодо часових меж розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути його по суті з постановленням ухвали, враховуючи положення ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, щодо розгляду справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.
Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів і місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Згідно із частиною третьою цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно до ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.
Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.
Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних слідчих дій та досягнення дієвості у цьому провадженні, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, а тому, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на банківський рахунок карткового № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошовими коштами у будь-якій формі, крім надходження грошових коштів на зазначений рахунок, а також повідомляти правоохоронні органи письмово, про залишок грошових коштів на вказаному рахунку за запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.
Виконання ухвали доручити уповноваженим на це особам АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1