Справа № 674/1149/21
Провадження № 1-кс/674/164/21
про надання тимчасового доступу до речей та документів
30 серпня 2021 року м.Дунаївці
Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021242260000154 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 10 серпня 2021 року о 15 годині 38 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу токарного станка марки " ТВ-6М", оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет сайті «OLX» заволоділа його коштами в сумі 4000 гривень, які останній в якості завдатку перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , яка зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події за №3952 від 25 серпня 2021 року.
Відомості за заявою ОСОБА_5 сектором дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021242260000154 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 серпня 2021 року о 15 годині 38 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу токарного станка марки «ТВ-6М», оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет сайті «OLX» заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 гривень, які останній в якості завдатку перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що дійсно 09 серпня 2021 року він на сайті «ОЛХ» найшов оголошення про продаж шкільного станка марки «ТВ-6М» за 14000 гривень. На наступний день вранці він зі свого номера мобільного зателефонував на вказаний у оголошенні номер телефону та слухавку підняла жінка, яка представилась як фізична особа - підприємець ОСОБА_6 . Він почав розпитувати її за стан вказаного станка та по опису вказаний станок йому підходив, однак ОСОБА_6 хотіла, щоб він одразу перерахував всю суму, а саме 14000 гривень. Він відмовився, так як боявся, щоб його не ошукали шахраї. Через деякий час до нього на його номер мобільного з іншого номера НОМЕР_2 зателефонував незнайомий йому чоловік, який представився ОСОБА_7 на рахунок станка. Він запропонував, щоб ніхто нічого не боявся, перерахувати кошти на доставку станка та в разі, якщо він відмовлюся від товару, то на його повернення. Він погодився на пропозицію ОСОБА_8 . Решту коштів він повинен був сплатити наложним платежем після отримання товару. Також ОСОБА_9 надав йому номер рахунку, а саме НОМЕР_1 . В подальшому він пішов в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , де у відділенні банку через термінал перерахував кошти в сумі 4000 гривень на рахунок ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_1 , однак товар до цього часу не повернувся та вказані особи не повертають йому кошти в сумі 4000 гривень, які він перерахував.
За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Доповідач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Відповідно дост.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
А тому, з метою найбільш всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_3 , факс. НОМЕР_4 ), а саме, заяв на відкриття банківського рахунку таабо картки № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 09.08.2021 по 25.08.2021 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.
За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 401, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_3 , факс. НОМЕР_4 ), щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_1 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку / картки № НОМЕР_1 у період з 09.08.2021 по 25.08.2021 включно та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала діє до 30 вересня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1