Справа № 592/11098/21
Провадження № 1-кс/592/5270/21
про тимчасовий доступ до документів
01 вересня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021200480001670 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що у період часу з 27.06.2021 року по 29.07.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, використовуючи особисті дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , взяв декілька кредитів у фінансових установах, спричинивши останній матеріального збитку. (ЖЄО №44868 від 29.07.20021).
Крім того, було встановлено, що один з кредитів оформлювався в установі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлений 22.07.2021 року, договір №210722-43834-1at22.07.2021[83440], на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН - НОМЕР_1
Відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
1)Яким чином укладався договір кредиту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН - НОМЕР_1 ?
2)Підстави оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН - НОМЕР_1 ?;
3)Які документи надавалися під час оформлення вищевказаного кредиту?
4)Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення вищевказаного кредиту?
5)З якого акаунту було здійснено вхід на сайт установи, у якій в подальшому було оформлено кредит?
6)З якої ір-адреси було оформлено кредит?
7)Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так, то вказати яка саме?
8)На яку суму було оформлено кредит?
9)На яку картку було переведено кредитні грошові кошти, вказати номер картки?
10)Вказати точний час укладення договору.
11)Надати належним чином завірені копії кредитного договору, а також документів, які надавалися під час його оформлення.
Строк дії ухвали - п'ятдесят днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1