печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43782/21-к
17 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суму в м.Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42020101060000311 від 16.11.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, про арешт майна, -
17.08.2021 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42020101060000311 від 16.11.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, про арешт майна, яке обґрунтовано наступним.
Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020101060000311 від 16.11.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.
У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини щодо заволодіння чужим майном,
а саме грошовими коштами шляхом обману представниками інвестиційних проектів «Xion.Cash» та «Qubittech/QubitLife».
Згідно повідомлення ГУ «К» СБ України, встановлено, що групою осіб з числа громадян України та іноземних громадян, створено інвестиційні проекти «Xion.Cash» та «Qubittech/QubitLife» протиправна діяльність яких пов'язана із впровадженням фінансових механізмів, направлених на привласнення шляхом обману коштів громадян України та іноземців під виглядом їх участі в інвестиційних проектах «Xion.Cash» та «Qubittech/QubitLife» з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Поряд з цим, вказані проекти мають ознаки міжнародної фінансової піраміди - форма організації бізнесу, яка не передбачає виробництва товарів чи надання послуг, забезпечує своє існування за рахунок обов'язкових, постійних членських внесків чи інших платежів, які не використовуються для провадження легальної, з позиції законодавства, фінансової діяльності з метою отримання доходу, а використовуються для збагачення, насамперед, засновників шляхом перерозподілу коштів, акумульованих у процесі діяльності фінансової піраміди, на користь незначної кількості учасників, і супроводжується існуванням ошуканих споживачів фінансових послуг таких структур.
Разом з тим, відповідно до повідомлення ГУ «К» СБ України, до причетності вказаних злочинів є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Також, під час досудового розслідування направлено запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №14/1/3-247 від 08.02.2021, де повідомлено, що станом на 26.02.2021 проекти «Xion.Cash» та «Qubittech/QubitLife» будь-які ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) в Комісії не отримували.
Крім того, даний проект вже аналізувався Комісією на відповідність ознаками фіктивних інвестиційних проектів та за результатами аналізу були внесені до відповідного списку потенційно фіктивних проектів. На думку фахівців Комісії дані проекти відповідають ознакам фінансових пірамід та не мають законних підстав для здійснення інвестиційної діяльності, надання фінансових послуг.
В ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні співробітниками СБ України встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належать наступні автотранспортні засоби: CHEVROLET CORVETTE, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , BENTLEY CONTINENTAL GT червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , MASERATI COUPE CAMBIOCORSA червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , HYUNDAI TUCSON зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , а також автомобілі, які зареєстровані за близькими родичами та перебуваю у фактичному користуванні ОСОБА_4 - HUMMER H2, д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова(шасі) НОМЕР_10 , власник ОСОБА_6 (сестра), FERRARІ F149BD, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 , власник ОСОБА_6 (сестра) та LAMBORGHINI HURACAN, д.н.з. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 , власник ОСОБА_7 (мати).
Крім цього, ОСОБА_8 (батько), належать наступні автотранспортні засоби: PORSCHE CAYENNE, д.н.з. НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 та VOLKSWAGEN CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_17 , номер кузова НОМЕР_18 та автотранспортний засіб LEXUS ES 300H, д.н.з. НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_20 власник ОСОБА_9 (мати), які перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_5 .
Водночас, вжитими заходами встановлено, що особи, які причетні до вказаних злочинів, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , офіційно не працюють та ніколи не працювали, офіційні доходи відсутні, що підтверджує факт протиправного походження їх активів та свідчить про наявність у їх діях ознак злочину, в набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, з метою приховування такого майна та приховування володіння ним особою, яка знала про те що таке майно одержано злочинним шляхом.
Прокурор зазначає, що вказане в клопотанні майно постановою слідчого СВ печерського УП ГУ НП у м.Києві визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки свідчить про його одержання злочинним шляхом під час вчинення та після вчинення злочину, тому просив накласти арешт на зазначене майно з метою збереження речових доказів а також з метою можливого додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.
Прокурор в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав наведених судом вище.
Що стосується виклику в судове засідання власників майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020101060000311 від 16.11.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.
Постановою слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_10 від 12.07.2021 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження, забезпечення збереження речового доказу, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна накласти арешт на майно яке належить ОСОБА_4 а саме наавтотранспортні засоби:
-CHEVROLET CORVETTE, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ,
- BENTLEY CONTINENTAL GT червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ,
- MASERATI COUPE CAMBIOCORSA червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ,
- HYUNDAI TUCSON зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 - власником яких є ОСОБА_4 .
Разом з тим, вимога прокурора у клопотанні щодо накладання арешту на автомобілі, які зареєстровані за близькими родичами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та перебувають у їх фактичному користуванні, не підлягає в цій частині задоволенню, оскільки органом досудового розслідування не підтверджено доказами рідство ОСОБА_4 з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також органом досудового не підтверджено причетність цих власників майна до злочинної діяльності осіб у вказаному кримінальному провадженні, а тому в цій частині слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на автотранспортні засоби, а саме на:
-CHEVROLET CORVETTE, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;
- BENTLEY CONTINENTAL GT червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;
- MASERATI COUPE CAMBIOCORSA червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ;
- HYUNDAI TUCSON зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , -
власником яких є ОСОБА_4 .
Заборонити ОСОБА_4 , або особам, які будуть діяти від його імені або за його дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатись, користуватись вищевказаними транспортними засобами.
Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вищевказаних транспортних засобів.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1