печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43708/21-к
16 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000133 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України, -
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020000000000133 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що отримано інформацію від оперативних співробітників ГУ КЗЕ СБУ з приводу того, що посадовими особами ТОВ «Медлев» (ЄДРПОУ 25384987, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка 37, фактична адреса виробництва: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, 171, фактична адреса зберігання фальсифікованої продукції: м. Дніпро, м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 5 А) та низкою інших комерційних структур реалізовується протиправний механізм з привласнення та розтрати бюджетних коштів під час постачання до закладів охорони здоров'я фальсифікованих лікарських засобів з міжнародною непатентованою назвою «Ethanol».
Встановлено, що посадові особи ТОВ «Медлев» здійснюють виробництво вказаних лікарських засобів із сировини (спирт) невідомого походження, чим саме ухиляються від сплати акцизу у великих розмірах, та можуть завдати шкоди здоров'ю людей.
Так, з метою здійснення вказаної протиправної діяльності посадовими особами ТОВ «Медлев» використовуються підконтрольні суб'єкти господарювання, які не являються виробниками лікарських засобів, а саме: ТОВ «Севітан» (ЄДРПОУ 42777246, юридична адреса: м. Кам'янське, вул. Любавичського Ребе, буд. З, оф. 12, фактична адреса складського приміщення: м. Дніпро, вул. Берегова, 232), ТОВ «Фарма Мед Суми» (ЄДРПОУ 40564781, юридична адреса: м. Київ, пр-т Науки, буд. 69, фактична адреса складського приміщення: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Новомутин, вул. Шкільна, 15), ТОВ «Етанол Суми» (ЄДРПОУ 43077951 юридична адреса: м. Київ, пр-т Науки, буд. 69, фактична адреса складського приміщення: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, 167), ТОВ «Ітера-С» ('ЄДРПОУ 43137004, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, буд. 14, фактична адреса складського приміщення: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Новомутин, вул. Шкільна, 15) та ТОВ «Мітекс Україна» (25.06.2020 р. змінилась назва на ТОВ «Дімар Макс», ЄДРПОУ 43266435, юридична адреса: м. Київ, вул. Юрківська, буд. 17/3, фактична адреса складського приміщення: м. Суми, вул. Тополянська, буд. 20).
В той же час, організатори протиправної схеми для реалізації фальсифікованих лікарських засобів до бюджетних та аптечних закладів на території України використовують ТОВ «Севітан».
Встановлено, що ТОВ «Севітан» протягом 2019-2020 рр. здійснив постачання на адресу бюджетних та аптечних закладів у кількості понад 7 мли флаконів лікарських засобів з міжнародною непатентованою назвою «Ethanol» на загальну суму понад 175 млн грн.
Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Севітан» встановлено, що зазначена комерційна структура протягом 2019-2020 рр придбала в офіційного виробника ТОВ «Медлев» лікарських засобів близько 60 тис фл., в той же час як основний обсяг поставленої продукції придбано в підприємств, у яких відсутня ліцензія на виробництво лікарських засобів, а саме: понад 2 млн фл. у ТОВ «Фарма Мед Суми»; понад 1,2 млн фл. у ТОВ «Етанол Суми»; понад 2,5 млн фл. у ТОВ «Ітера-С»; понад 3,2 млн фл. у ТОВ «Мітекс Україна». Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Медлев» встановлено, що вказаний виробник протягом 2019-2020рр реалізував вищевказані лікарські засоби виключно на адресу ТОВ «Севітан», в той же час ТОВ «Етанол Суми», ТОВ «Ітера-С», ТОВ «Фарма Мед Суми» та ТОВ «Мітекс Україна» за вказаний проміжок часу не закуповували лікарські засоби з міжнародною непатентованою назвою «Ethanol» виробництва ТОВ «Медлев».
Враховуючи викладене, ТОВ «Етанол Суми», ТОВ «Ітера-С», ТОВ «Фарма Мед Суми» та ТОВ «Мітекс Україна» мають ознаки транзитно - конвертаційної спрямованості, а їхня діяльність спрямована на легалізацію фальсифікованих лікарських засобів, які були незаконно виготовлені із сировини невідомого походження, які в подальшому із залученням ТОВ «Севітан» постачаються на адресу бюджетних медичних закладів та аптечних мереж.
Внаслідок реалізації вказаних протиправних механізмів посадовими особами ТОВ «Медлев», ГОВ «Етанол Суми», ТОВ «Ітера-С», ТОВ «Фарма Мед Суми», ТОВ «Мітекс Україна» та ТОВ «Севітан», організовали введення в обіг фальсифікованих лікарських засобів в особливо великих обсягах, що призводить до заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 17.08.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати наступне:
- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в банківських установах, щодо руху грошових коштів;
- встановити походження фальсифікованих лікарських засобів;
- встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення;
- встановити місця зберігання фальсифікованої продукції;
- встановити та допитати можливих свідків вказаного злочину;
- проведення експертиз та дослідження на предмет встановлення фальсифікованих лікарських засобів;
- проведення огляді лікарських засобів;
- допит осіб як свідків;
- у разі встановлення достатніх даних повідомити про підозру.
- провести інші слідчі процесуальні дії у яких виникне необхідінсть.
Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні. Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об'єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 6 місяців.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об'єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування заходів, необхідний певний проміжок часу, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, у зв'язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до 17.02.2022 року.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000133 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України, до шести місяців, а саме до 17.02.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1