Справа № 629/4745/21
Провадження № 1-кс/629/827/21
30 серпня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізванача ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12021226110000068 від 02.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що містить банківську таємницю власників карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які 30.04.2021 згідно через платіжну систему UKR KYIV MONODirect 43413Z MONO011 на суму -5 055.00 із комісією, від 30/04/21 15:42 та переказу коштів через UKR KYIV MONODirect 43414Z MONO011 на суму -156.50 із комісією, від 30/04/21 15:43, шахрайським шляхом отримали вищезазначені грошові кошти із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме: інформації про власників карток, документи, що подавалися особами при оформленні карток, матеріалів кредитної (банківської) справи по даним карткам та рахункам; виписку руху грошових коштів, відомостей про змінювання фінансового номеру, даних із проведення будь-яких змін облікових записів по картковим рахункам із вказівкою часу, дати, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з карток: фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів із карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період часу з 30.04.2021 року по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску DVD-R з можливістю її вилучення. Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати вищевказану інформацію, в період часу з 30.04.2021 року по теперішній час, в електронному вигляді на носіїв інформації - диску DVD-R, чи в друкованому вигляді, та за можливості надати інформацію в одне із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване у Харківській області, Лозівському районі, м. Лозова або у м. Харкові.
Дізнавач Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав у повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.
02.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 12021226110000068 за ч. 1 ст. 190 КК України.
На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
В той же час, виходячи з вимог ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R - диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим слідчим.
Крім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про зобов'язання AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати вищевказану інформацію в одному із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване у Харківській області, Лозівському районі, м. Лозова або у м. Харкові., оскільки дізнавачем не конкретизовано, де саме він планує отримати інформацію, не зазначено точної адреси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у Харківській області, Лозівському районі, м. Лозова або у м. Харкові.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164,166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю власників карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які 30.04.2021 згідно через платіжну систему UKR KYIV MONODirect 43413Z MONO011 на суму -5 055.00 із комісією, від 30/04/21 15:42 та переказу коштів через UKR KYIV MONODirect 43414Z MONO011 на суму -156.50 із комісією, від 30/04/21 15:43, шахрайським шляхом отримали вищезазначені грошові кошти із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме: інформації про власників карток, документи, що подавалися особами при оформленні карток, матеріалів кредитної (банківської) справи по даним карткам та рахункам; виписку руху грошових коштів, відомостей про змінювання фінансового номеру, даних із проведення будь-яких змін облікових записів по картковим рахункам із вказівкою часу, дати, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з карток: фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів із карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період часу з 30.04.2021 року по теперішній час.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1