Справа № 643/14981/21
Провадження № 1-кс/643/3653/21
25.08.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , який користується повноваженнями слідчого, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221170001555 від 07.07.2021,-
З наданих матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №12021221170001555 від 07.07.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2020 між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження Ніамей, Нігерія) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження Делі, Індія) будо укладено контракт NBT/EISID/190920 про поставку 2600 тонн рису на суму 819 000,00 євро (далі - Контракт). За умовами Контракту, постачальник (компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зобов'язаний поставити товар у встановленому обсязі, а покупець (компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зобов'язаний прийняти та оплатити товар. Розрахунки між сторонами проводяться за вказаними у Контракті реквізитами. Банківський рахунок постачальника, яким є компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який проводяться розрахунки між сторонами Контракту, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 (Індія). Так, постачальник виставив проформа-інвойс на всю суму Контракту. Згідно з умовами Контракту, оплату 25% вартості товару покупець зобов'язаний здійснити відразу, що і було виконано компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 у вересні 2020 року. Подальша оплата товару за умовами Контракту здійснюється після отримання покупцем окремих партій товару. У січні 2021 компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала лист електронною поштою від нібито ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому відправник просить проводити подальші розрахунки за Контрактом на інший банківський рахунок, відкритий не у ІНФОРМАЦІЯ_3 (Індія), а в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Україна) під номером НОМЕР_1 . Офіційною адресою електронної пошти компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою якої здійснювалося листування з компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 є ІНФОРМАЦІЯ_5 . Лист від імені нібито компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 про зміну банківських реквізитів для проведення розрахунків між сторонами був надісланий з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є зовні подібною до офіційної електронної адреси справжнього постачальника. На момент отримання вказаного вище листа між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 існували тривалі ділові стосунки, умови Контракту та відомості про поставку товару, а також стан розрахунків між сторонами були відомі лише сторонам Контракту. Крім того, адреси електронної пошти постачальника та осіб, що видавали себе за представників ІНФОРМАЦІЯ_2 є дуже подібними, тому ІНФОРМАЦІЯ_7 не запідозрили можливого обману та своєчасно не виявили ознак злочинної діяльності сторонніх осіб. 09.02.2021 компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, скориставшись послугами ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 184275,00 євро, отримувач грошових коштів юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження Делі, Індія), номер переказу N66CSTF210400002. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15.02.2021 здійснено зарахування коштів у розмірі 184275,00 євро на банківський рахунок під номером НОМЕР_1 , власником якого є не ІНФОРМАЦІЯ_2 , а Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстроване в м. Харків. В подальшому заявник отримав листи від начебто ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 11.02.2021, 22.02.2021, 24.02.2021 та 02.03.2021, в яких йдеться про підтвердження отримання коштів та міститься вимога повідомити строки наступних платежів за товар. З офіційних листів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 дізналася, що належним постачальником кошти за поставку товару отримані не були. Також з'ясувалося, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 не змінювала банківські реквізити та взагалі не надсилала листа з проханням здійснити переказ коштів за новими реквізитами. Таким чином, стало відомо, що коштами, які призначалися компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа інша особа, яка має доступ до банківського рахунку під номером НОМЕР_1 . Компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася до Ecobank Niger з офіційним проханням повернути помилково переведені кошти. З офіційних відповідей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з'ясувалося, що переведені Заявником кошти уже зараховані на рахунок під номером НОМЕР_1 та банк не може їх повернути.
Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою та ввівши в оману, заволоділа належними компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 грошовими коштами
Згідно до відомостей реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстровано лише 11.01.2021, тобто напередодні означених листів електронною поштою, а її керівник зареєстрований на тимчасово окупованій території України.
В подальшому, за відповідною ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова було здійснено тимчасовий доступ до руху коштів за рахунком НОМЕР_1 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». З отриманих в ході здійснення тимчасового доступу документів вбачається, що отримані шахрайським шляхом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти було відразу після їх надходження перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме: НОМЕР_4 , відкритий у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", з призначенням платежу «Сплата за м'ясо». Після вищезазначених подій, у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " було змінено керівника, та анульовано свідоцтво ПДВ.
З метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по усіх рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , відкритих у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", в тому числі НОМЕР_4 , на який було зараховано грошові кошти отримані шахрайським шляхом, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб, що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, з метою встановлення їх подальшого руху.
Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1 - 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати керівнику органу досудового розслідування - начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення доступу у відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " в м. Харкові, а саме до:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення усіх рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", в тому числі: НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по усім банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", в тому числі рахунку: НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2021 та до 25.08.2021 із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з усіх банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", в тому числі рахунку: НОМЕР_4 , з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2021 по 25.08.2021;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по усім банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", в тому числі рахунку: НОМЕР_4 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2021 та до 25.08.2021 по вказаним рахункам.
Встановити строк дії ухвали до 25.09.2021.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1