Справа № 761/27589/21
Провадження № 1-кс/761/16118/2021
12 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100009650 від 08.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100009650 від 08.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019100100009650 від 08.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з корисливих мотивів підробили низку офіційних документів юридичної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вчинення шахрайських дій у великому розмірі.
Відповідно до заяви встановлено, що 21 червня 2017 року у м. Києві проведено четверту чергову звітно-виборчу Конференцію Київської обласної федерації футболу. Відповідно до Протоколу проведення четвертої чергової звітно-виборчої Конференції Київської обласної федерації футболу, одним з питань порядку денного було питання про проведення діяльності КОФФ у відповідності до Закону України «Про громадські об'єднання». Так було прийнято рішення про проведення реорганізації КОФФ шляхом перетворення.
Головуючий на Конференції ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ) запропонував провести наступну п'яту звітно-виборчу Конференцію КОФФ 21 вересня 2017 року (голосували: «за»-89, «утримались»-0, «проти»-0).
Отже, 21 червня 2017 року під час проведення четвертої чергової звітно-виборчої Конференції КОФФ прийнято рішення про проведення реорганізації КОФФ шляхом перетворення та обрано склад реорганізаційної комісії. Питання щодо обрання Голови реорганізаційної комісії, положення про реорганізаційну комісію та функції реорганізаційної комісії на голосування не виносились, хоча така пропозиція була озвучена.
Водночас не дотримуючись вимоги ст. 105 Цивільного кодексу України про письмове повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію щодо рішення про припинення юридичної особи, протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення, така вимога дотримана не була.
Крім того, жодних дій щодо припинення, які визначені чинним законодавством України, здійснено не було. Голову реорганізаційної комісії на Конференції не обирали, повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію щодо рішення про припинення юридичної особи, протягом трьох робочих днів здійснено не було.
Про те, 27.09.2017 відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 внесла запис про те, що громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в стані припинення, а головою комісії з припинення є - ОСОБА_7 .
Після ознайомлення з реєстраційною справою Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що головний бухгалтер КОФФ ОСОБА_8 подала документи відповідно до яких Конференція ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулась 31 серпня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до оригіналу протоколу Конференції ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка нібито відбулася 31 серпня 2017 року, вбачається, що одним з питань було: «Про приведення діяльності ГО у відповідність до Закону України «Про громадські об'єднання», та вирішено змінити організаційно-правову форму ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проведення реорганізації шляхом перетворення громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; визначити ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повним правонаступником всіх прав та обов'язків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передати майно та кошти ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » новоствореній громадській спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначено комісію з реорганізації, а її головою обрано ОСОБА_7 .
Крім того, в цей час 31 серпня 2017 року Голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 нібито видав довіреність на ім'я ОСОБА_8 на проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу». В свою чергу ОСОБА_9 такої довіреності не підписував та жодними повноваженнями для вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року, та зокрема 31 серпня 2017 року нікого не наділяв.
Відповідні підтвердження щодо викладених обставин були отримані в ході проведення допитів свідків колективних членів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 .
Крім того, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18 грудня 2020 року справа №761/40039/20 про тимчасовий доступ до речей та документів, в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 було вилучено копії документів усієї реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час аналізу вказаної реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені документи, які візуально мають ознаки підробки а саме: лист «Реестр присутніх» підписаний виконавчим директором КОФФ ОСОБА_7 ; довіреність №10 від 22.08.2016 року підписана від Голови КОФФ ОСОБА_9 , якою довірив працівнику КОФФ ОСОБА_8 надати документи, для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу»; Протокол VIII звітно-виборної Конференції ІНФОРМАЦІЯ_4 від липня 2016 року; лист «Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом Голови КОФФ ОСОБА_9 ; статут ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений Протоколом Конференції від 20 липня 2016 року за підписом Голови КОФФ ОСОБА_9 ; Протоколу Конференції ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 серпня 2017 року; довіреність від 31 серпня 2017 року підписана Головою КОФФ ОСОБА_9 якою довіряє працівнику КОФФ ОСОБА_8 надати документи, для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу».
Тому органу досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту підробки вище вказаних документів необхідно провести вилучення їх оригіналів з метою проведення по ним почеркознавчої експертизи.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 ) а саме: реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: лист «Реестр присутніх» підписаний виконавчим директором КОФФ ОСОБА_7 ; довіреність №10 від 22.08.2016 року підписана від Голови КОФФ ОСОБА_9 , якою довірив працівнику КОФФ ОСОБА_8 надати документи, для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу»; Протокол VIII звітно-виборної Конференції ІНФОРМАЦІЯ_4 від липня 2016 року; лист «Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом Голови КОФФ ОСОБА_9 ; статут ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений Протоколом Конференції від 20 липня 2016 року за підписом Голови КОФФ ОСОБА_9 ; Протоколу Конференції ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 серпня 2017 року; довіреність від 31 серпня 2017 року підписана Головою КОФФ ОСОБА_9 якою довіряє працівнику КОФФ ОСОБА_8 Надати документи, для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу».
З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 ) а саме: реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: лист «Реестир присутніх» підписаний виконавчим директором КОФФ ОСОБА_7 ; довіреність №10 від 22.08.2016 року підписана від Голови КОФФ ОСОБА_9 , якою довірив працівнику КОФФ ОСОБА_8 надати документи, для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу»; Протокол VIII звітно-виборної Конференції ІНФОРМАЦІЯ_4 від липня 2016 року; лист «Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом Голови КОФФ ОСОБА_9 ; статут ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений Протоколом Конференції від 20 липня 2016 року за підписом Голови КОФФ ОСОБА_9 ; Протоколу Конференції ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 серпня 2017 року; довіреність від 31 серпня 2017 року підписана Головою КОФФ ОСОБА_9 якою довіряє працівнику КОФФ ОСОБА_8 Надати документи, для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу».
Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 і необхідні при проведені почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні за № 12019100100009650 від 08.10.2019, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному проваджені № 12019100100009650 від 08.10.2019, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , з реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: лист «Реестр присутніх» підписаний виконавчим директором КОФФ ОСОБА_7 ; довіреність №10 від 22.08.2016 року підписана від Голови КОФФ ОСОБА_9 , якою довірив працівнику КОФФ ОСОБА_8 надати документи, для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу»; Протокол VIII звітно-виборної Конференції ІНФОРМАЦІЯ_4 від липня 2016 року; лист «Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом Голови КОФФ ОСОБА_9 ; статут ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений Протоколом Конференції від 20 липня 2016 року за підписом Голови КОФФ ОСОБА_9 ; Протоколу Конференції ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 серпня 2017 року; довіреність від 31 серпня 2017 року підписана Головою КОФФ ОСОБА_9 якою довіряє працівнику КОФФ ОСОБА_8 Надати документи, для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу».
Строк дії ухвали встановити 1 місяць - до 12.09.2021.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: