Справа№751/5731/21
Провадження №1-кс/751/1704/21
13 серпня 2021 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідча СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до завірених копій документів та можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1
Клопотання обґрунтовано тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 42021270000000061 за фактом незаконного виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами алкогольних напоїв, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що протиправну діяльність, пов'язану з незаконним виготовленням, зберіганням та транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв організував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 постійно отримував засобами поштового зв'язку із Чернігівських складів служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім'я посилки, які містили картоні коробки для алкогольних напоїв з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », барвники ароматизатори для алкогольних напоїв, пластикові ємності, що були вилучені в ході обшук 25.07.2021 року. Розрахунки із постачальниками також частково здійснювалися через вказані служби доставки.
На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання транспортно-експедиторських послуг для вищевказаних осіб.
Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей про відправників та отримувачів відправлень, проведення криміналістичних експертиз в експертних установах по зразках підписів, які містяться в даних документах.
Вищевказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігаються у ньому, так як складались безпосередньо працівниками даного підприємства під час надання відповідних транспортно-експедиторських послуг.
Учасники кримінального провадження в судове засідання не з'явилися. Слідча ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без її участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни, переховування або знищення документів їх володільцем.
Особа, у володінні якої знаходяться документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення наявних документів, які перебувають у володінні юридичної особи. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчої СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених копій документів та можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів та відомостей, в яких міститься інформація про здійснення отримання/відправлення вантажів фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 , телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2020 по 05.08.2021 із зазначенням дати, часу, місця відправлення, виду товару, відправника/отримувача, вид відправлення, спосіб та сума оплати за відправлення, дату, час, місце отримання.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1