Справа № 947/21838/21
Провадження № 1-кс/947/10820/21
16.08.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021162480001146 від 14.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України
Як вбачається з клопотання, вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , відносно невстановлених осіб, які в період часу з 22.06.2021 по теперішній час, під приводом отримання страхових виплат за раніше придбані медичні препарати «Біофарм», заволоділи грошовими коштами у розмірі 118, 244 гривень (сто вісімнадцять тисяч двісті сорок чотири гривень), чим завдали потерпілій майнової шкоди на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала що в період часу з 22.06.2021 по 15.07.2021 перераховувала грошові кошти з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на зальну суму 118 244,60 гривень
Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 .
З урахуванням того, що вказані відомості та документи становлять банківську таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021162480001146 від 14.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №1202162480001146 від 14.07.2021 та /або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам оперуповноваженим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого, оперуповноваженому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяви про відкриття/закриття банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
- договори на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 (мфо НОМЕР_7 ) цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;
- інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках та прив'язаних до них банківських картах: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 при цьому зазначити усі обов'язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- копії справ з юридичного оформлення банківських карткових рахунків до яких прив'язані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , і в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід'ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо;
- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим рахункам та прив'язаним до них банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.
- інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківським картковим рахункам та прив'язаним до них банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням -фото-відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
- статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським картковим рахункам та прив'язаним до них банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час.
- усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) банківських карткових рахунків та прив'язаних до них банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID -картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_9 ) та власниками банківських карткових рахунків та прив'язаних до них банківським карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
- копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власників карткових рахунків та прив'язаних до них банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з дня відкриття по теперішній час.
- довідки із зазначенням балансу по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив'язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1