Дата документу 16.08.2021 Справа № 554/9238/20
Провадження № 1-кс/554/10793/2021
16.08.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР ум. Полтаві, ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020170000000200 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В обґрунтування клопотання вказано, що слідчі ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ), здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018170000000209 від 14.08.2018, провели обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучили з володіння ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 520 тис. 880 л паливно-мастильних матеріалів (далі-ПММ)у вигляді газоконденсату, вартістю 5 млн. 357 тис. 756 грн.
У подальшому, слідчі та інші службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевищуючи владу та службові повноваження, у порушення положень та вимог ст. ст. 100, 110 КПК України, Наказу ДПС України № 20 від 22.07.2019 «Про затвердження порядку організації та ведення договірної роботи в органах ДПС», ч. 2 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995, Постанови Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, якою затверджено «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») договір зберігання №6/09-08/23 від 09.08.2019 газоконденсату у розмірі 520 тис. 880 л, яке не мало ліцензії на провадження вказаного виду діяльності, та у подальшому передали його на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У свою чергу, службові особи зберігача отримане майно до задекларованого місця зберігання не доставили та у подальшому здійснили його розтрату, чим ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 завдано збитків на загальну суму 5 млн. 357 тис. 756 грн.
При цьому, перевірка службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 умов зберігання вилученого майна фактично не здійснювалась.
Зазначені дії слідчих, інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.
Статтею 92 КПК України встановлено, що обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій,
службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України).
Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу (ч. ч. 1, 3 ст. 99 КПК України).
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження зокрема є тимчасовий доступ до речей і документів (ч. ч. 1, 2 ст. 131). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 132 КПК України).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На даний час органом досудового розслідування досліджуються обставини вилучення слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 та передачі на зберігання тимчасово вилученого майна у вигляді 520 тис. 880 лі газоконденсату, правомірності залучення до зберігання вилученого майна службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснення подальшого контролю належного зберігання ПММ.
Відомості про вказані обставини містяться у матеріалах кримінального провадження № 42018170000000209 від 14.08.2018, актах перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині, що стосується перевірки дотримання умов зберігання вилученого у ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 газоконденсату у розмірі 520 тис. 880 л, Книзі обліку речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Полтавській області, справі листування слідчого управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС в Полтавській області.
Зазначені документи та відомості, які у них містяться мають виключне значення для досудового розслідування, оскільки засвідчують обставини та рішення слідчих та інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх правомірності чи неправомірності з приводу обліку тимчасово вилученого у ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 майна у вигляді 520 тис. 880 л газоконденсату, передачі його на зберігання, подальшої перевірки наявності такого майна, що є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог ст. 2 КПК України.
Отримання відомостей, що містяться у вище вказаних матеріалах кримінального провадження та документах обліку речових доказів, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочинів, які не можливо отримати у інший спосіб, ніж здійсненням тимчасового доступу до них.
Органу досудового розслідування необхідно виготовити копії з матеріалів кримінального провадження № 42018170000000209 від 14.08.2018, Книги обліку речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Полтавській області, справи листування слідчого управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також вилучити в оригіналі Акти перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку в
ІНФОРМАЦІЯ_3 (за період 3,4 квартал 2019 року, 1, 2 квартал 2020 року), які у подальшому будуть використані для проведення криміналістичних експертиз та долучені до матеріалів цього кримінального провадження як докази (документи та речові докази).
Встановлено, що на даний час зазначені документи знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42018170000000209 від 14.08.2018, Актів перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині, що стосується перевірки дотримання умов зберігання вилученого у ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 газоконденсату у розмірі 520 тис. 880 л, Книги обліку речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінальних проваджень ІНФОРМАЦІЯ_3 , Справи листування слідчого управлінні фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати доступ слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_3 ), з вилучення їх:
у копіях:
матеріалів кримінального провадження № 42018170000000209 від 14.08.2018;
Книги обліку речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Полтавській області
Справи листування слідчого управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
в оригіналі (виїмка):
Актів перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 (за період 3,4 квартал 2019 року, 1, 2 квартал 2020 року).
Зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати доступ до вище вказаних документів.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1