Дата документу 16.08.2021 Справа № 554/6256/21
Провадження № 1-кс/554/10214/2021
16.08.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотаннядізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021175420000575 від 15.06.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В обґрунтування клопотання зазначено, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, перебуваючи на території Шевченківського району м. Полтава, шляхом обману, під приводом блокування банківських карт, заволоділа грошовими коштами гр. України, що проживає на території м. Полтава завдавши вказаними діями матеріального збитку на суму, що встановлюється.
Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 20.06.2021 близько о 14:45 год. на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок від невідомих осіб, які представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та є імовірність, що вказані картки в подальшому буде заблоковано, тож для того, щоб це запобігти необхідно вказати CVV2 коди, повні номери банківських карт та строки придатності банківських карт, що потерпіла й зробила. Крім того, необхідно було зайти до приватного кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчинити певні дії, які їй скажуть зробити невідомі особи в ході розмови по мобільному телефону. Що саме натискала потерпіла, вона не пам'ятає. В подальшому потерпіла виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 2 500 грн. та з банківської картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 26 000 грн., які були на кредитному ліміті.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої були перераховані на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме № НОМЕР_4 одним платежем.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні АТ
" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці №№ НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 19.06.2021 по 16.08.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 19.06.2021 року по 16.08.2021;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.06.2021 року по 16.08.2021 ;
- разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.06.2021 року по 16.08.2021 .
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1