печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29558/21-к
04 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -
03.06.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження №12021000000000537 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.
Прокурор вказав, що підставою для внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань став висновок спеціаліста від 09.04.2021 № 19/18-28-08-10/23293513, відповідно до якого встановлено, що службові особи АТ «Сумиобленерго», ТОВ «Інвестиційна Рада», ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ»,ТОВ «Ком-Консультант», ТОВ «Енерго контроль», ТОВ «ДІТС» та ТОВ «Енерджі Сервіс» шляхом укладення договорів купівлі-продажу «технічних» цінних паперів можуть бути причетні до розтрати коштів АТ «Сумиобленерго» у сумі понад 195 млн. грн.
Також прокурор зазначив, що в сторони обвинувачення є підстави вважати, що ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636), ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572), ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал» (ЄДРПОУ 39669584), ТОВ «Ком-Консультант» (ЄДРПОУ 35691773), ТОВ «Енерго контроль» (код ЄДРПОУ 38512048), ТОВ «ДІТС» (код ЄДРПОУ 35873983) та ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815) можуть бути причетні до привласнення грошових коштів у сумі понад 195 млн грн, які належать підприємству з державною часткою у власному Статутному капіталі, а інвестиційні активи ПЗНВІФ «ГІЗ Перший», емітовані ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал», сформовані штучно і не мають реальної вартості, а інвестиційні сертифікати вказаного суб'єкту господарювання використовуються як інструмент для перерозподілу коштів з метою їх легалізації.
27.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «Проматом» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського 126-Г, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, а саме: договір підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.1 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.2 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.3 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 2 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 3 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; акти виконаних робіт типової форми КБ-2В та КБ-3 по виконанню робіт на вказаному об'єкті; проектну документацію на виконання робіт з технічного переоснащення ПС «Краснопілля» 110/35/10КВ у 9 (дев'яти) томах, що в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку зазначені не були, однак мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12021000000000537 від 16.04.2021.
Крім того, того ж дня на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал», у кабінетах ТОВ «Укренергореєстр», розташованих за адресою:м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4/6, в ході якого виявлено та вилучено наступні документ, а саме: договір №2855-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Енерджі сервіс» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 10.10.2014; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021; договір №4963-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «КОМ-Консультант» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 20.12.2019; виписку про операції з цінними паперами з 20.12.2019 по 27.05.2021; договір №3886-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Енерго контроль» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 31.05.2016; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021; договір №4183-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна рада» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 01.11.2016; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021, договір №3478-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Буд»» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 26.11.2015; додаткову угоду №1 від 05.06.2018 до договору №3478-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Буд»» таТОВ «Український енергетичний реєстр» від 26.11.2015; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021, що в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку зазначені не були, однак мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12021000000000537 від 16.04.2021.
27.05.2021 року постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 вказані вище документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12021000000000537 від 16.04.2021 року.
В судове засідання прокурор не з'явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження №12021000000000537 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.
Підставою для внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань став висновок спеціаліста від 09.04.2021 № 19/18-28-08-10/23293513, відповідно до якого встановлено, що службові особи АТ «Сумиобленерго», ТОВ «Інвестиційна Рада», ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ»,ТОВ «Ком-Консультант», ТОВ «Енерго контроль», ТОВ «ДІТС» та ТОВ «Енерджі Сервіс» шляхом укладення договорів купівлі-продажу «технічних» цінних паперів можуть бути причетні до розтрати коштів АТ «Сумиобленерго» у сумі понад 195 млн. грн.
27.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «Проматом» за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського 126-Г, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, а саме: договір підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.1 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.2 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.3 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 2 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 3 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; акти виконаних робіт типової форми КБ-2В та КБ-3 по виконанню робіт на вказаному об'єкті; проектну документацію на виконання робіт з технічного переоснащення ПС «Краснопілля» 110/35/10КВ у 9 (дев'яти) томах, що в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку зазначені не були, однак мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12021000000000537 від 16.04.2021.
Крім того, того ж дня на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал», у кабінетах ТОВ «Укренергореєстр», розташованих за адресою:м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4/6, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, а саме: договір №2855-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Енерджі сервіс» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 10.10.2014; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021; договір №4963-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «КОМ-Консультант» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 20.12.2019; виписку про операції з цінними паперами з 20.12.2019 по 27.05.2021; договір №3886-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Енерго контроль» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 31.05.2016; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021; договір №4183-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна рада» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 01.11.2016; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021, договір №3478-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Буд»» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 26.11.2015; додаткову угоду №1 від 05.06.2018 до договору №3478-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Буд»» таТОВ «Український енергетичний реєстр» від 26.11.2015; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021, що в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку зазначені не були, однак мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12021000000000537 від 16.04.2021.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
27.05.2021 року постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 вказані вище документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12021000000000537 від 16.04.2021 року.
29.05.2021 року клопотання про арешт тимчасового вилученого майна було направлено на адресу Печерського районного суду міста Києва поштовим зв'язком.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 27.05.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку у нежилих приміщеннях (гр. прим. № 147) в літ. А, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у користуванні ТОВ «Проматом», а саме: договір підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.1 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.2 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 1.3 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 2 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; додаток 3 до договору підряду №3343/2011/9 від 20.11.2019; акти виконаних робіт типової форми КБ-2В та КБ-3 по виконанню робіт на вказаному об'єкті; проектну документацію на виконання робіт з технічного переоснащення ПС «Краснопілля» 110/35/10КВ у 9 (дев'яти) томах, а також тимчасово вилучене майно, яке вилучено 27.05.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку у нежилих приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у користуванні ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал» і ТОВ «Укренергореєстр», а саме: договір №2855-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Енерджі сервіс» таТОВ «Український енергетичний реєстр» від 10.10.2014; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021; договір №4963-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «КОМ-Консультант» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 20.12.2019; виписку про операції з цінними паперами з 20.12.2019 по 27.05.2021; договір №3886-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений міжТОВ «Енерго контроль» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 31.05.2016; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021; договір №4183-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна рада» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 01.11.2016; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021, договір №3478-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Буд»» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 26.11.2015; додаткову угоду №1 від 05.06.2018 до договору №3478-ДУ про обслуговування рахунку в цінних паперах укладений між ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Буд»» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» від 26.11.2015; виписку про операції з цінними паперами з 01.01.2017 по 27.05.2021.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1