Дата документу 11.08.2021 Справа № 554/4765/21
Провадження № 1-кс/554/8588/2021
11.08.2021року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
скаржника - ОСОБА_3
представника скаржника - адвоката ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві скаргу ТОВ «Лісовий Регіон» в особі директора ОСОБА_3 на бездіяльність службової особи СУ ГУНП в Полтавській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 07.09.2020 про кримінальне правопорушення
21.05.2021 до Октябрського районного суду м. Полтави надійшла вищевказана скарга на бездіяльність службової особи органу досудового розслідування щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування скарги зазначено, що 07 вересня 2020 року, скаржник ОСОБА_3 звернувся з заявою до прокуратури Полтавської області та Головного управління національної поліції в Полтавській області з заявою, в порядку ст. 214 КПК України щодо протиправних дій громадянина ОСОБА_5 у відношенні нього та ТОВ «Лісовий Регіон».
Оскільки відомості за заявою про кримінальне правопорушення у порядку та строк, передбачений ст. 214 КПК України, не були внесені до ЄРДР, Витяг з ЄРДР заявником про кримінальне правопорушення не отримано, скаржник звернувся до суду із вказаною скаргою та прохав зобов'язати уповноважену службову особу органу досудового розслідування внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Скаржник ОСОБА_3 та його представник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні скаргу підтримали та прохали задовольнити.
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, заслухавши думку скаржника та його представника, дослідивши матеріали скарги, установив наступне.
07 вересня 2020 року, скаржник ОСОБА_3 звернувся з заявою до прокуратури Полтавської області та Головного управління національної поліції в Полтавській області з заявою, в порядку ст. 214 КПК України щодо протиправних дій громадянина ОСОБА_5 у відношенні нього та ТОВ «Лісовий Регіон».
В заяві було вказано, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Лісовий Регіон» засновником і директором якого є скаржник ОСОБА_3 мало господарські відносини з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аспектенерго» зареєстровано за адресою,м. Київ вул. Дегтярівська 33-Б, офіс. 7).
ТОВ «Аспектенерго» поставляло ТОВ «Лісовий Регіон» ліслпродукцію- пиломатеріали, які підприємство реалізовувало третім особам по тендерних угодах.
В період 2015-2020 років підприємствами було укладено ряд договорів поставки пиломатеріалів за які «Лісовий Регіон» розраховувалось в безготівковому перерахунку коштів на рахунок ТОВ «Аспектенерго».
Згідно усних домовленостей з ОСОБА_5 починаючи з 01.10.2015 року по 01.02.2017 року прибуток від фінансово-господарської діяльності підприємств розподілятися порівну з урахуванням затрат понесених при здійсненні кожної партії поставки лісопродукції кінцевому споживачу, тобто витрати і чистий прибуток за поставлений Товар ділились порівну(50% на 50%).
У подальшому починаючи з 01.02.2017 ОСОБА_5 своїм вольовим рішенням змінив умови співпраці по поставці Товару за яких почав здійснювати націнку(нарахування) за відвантажений ТОВ «Аспектенерго» Товар від 8% до 50% на користь ТОВ «Аспектенерго» незважаючи на понесені затрати ТОВ «Лісовий Регіон» при поставці Товару (проценти банку, транспортні витрати, невідповідність якості і кількості Товару(брак).
На усні претензії скаржника щодо проведення перерахунків результатів співпраці за поставлений Товар ОСОБА_5 обіцяв провести їх пізніше за участю представників обох сторін.
Орієнтовно у лютому місяці 2020 року сторонами було виведено проміжні результати фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Аспектенерго» та ТОВ «Лісовий Регіон» по співпраці за період з 2015 року по листопад 2019 року.
Звірка відбувалася за участю скаржника та за участю бухгалтера ТОВ «Аспектенерго» ОСОБА_6 і ОСОБА_5 .
За результатами проведеної звірки правильності нарахувань і встановлення проміжних результатів фінансово-господарської діяльності підприємств за поставлений Товар з'ясувалося, що ТОВ «Аспектенерго» винне ТОВ «Лісовий Регіон» за результатами співпраці орієнтовно 2 000 000, 00 грн..
Після встановлення таких проміжних результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, ОСОБА_5 , відмовився від їх подальшого визнання та з'ясування, а також відмовився надати товаросупровідні документи на відвантажений Товар та висунув скаржнику усну вимогу, як директору та засновнику ТОВ «Лісовий Регіон», про сплату ТОВ «Аспектенерго» боргу в сумі 11 795 022, 97 грн..
При цьому ОСОБА_5 заявив, що товаросупровідні документи на відвантажений Товар будуть надані ТОВ «Лісовий Регіон» після сплати визначеного ним боргу в сумі 11 795 022, 97 грн..
Останній договір поставки лісопродукції між підприємствами було укладено 01.08.2018 року за №01/08/18.
Відсутність Додатків(Специфікацій) та товаросупроводжуючих документів (карантинних сертифікатів, податкових накладних, видаткових накладних, сертифікатів якості, актів прийому передачі) не дає можливості зробити об'єктивну взаємозвірку фінансово-господарсьх операцій між підприємствами та в повному обсязі провести кінцеві розрахунки з ТОВ «Аспектенерго» .
Незважаючи на відсутність товаросупровідних документів, які не були надані разом з партіями товару ОСОБА_5 почав вимагати від директора ТОВ «Лісовий Регіон», відмовитися від проведеної взаємозвірки і погодитися на борг 11795 022.97 грн..
Коли ОСОБА_3 не погодився на його пропозицію ОСОБА_5 запропонував йому написати боргову розписку на 5 мільйонів гривень, а потім зменшив боргові зобов'язання і вимагав від нього написання боргової розписки на 1 мільйон гривень.
Коли скаржник знову відмовився написати таку боргову розписку, ОСОБА_5 став погрожувати йому розправою кримінальними елементами, Полтавськими і Київськими правоохоронцями, які співпрацюють з криміналом та відкриття кримінального провадження у відношенні ТОВ «Лісовий регіон».Погрожував арештом коштів на рахунках підприємства та паралізувати роботу підприємства. ОСОБА_5 також намагався здійснити рейдерське захоплення підприємства шляхом введення в засновники ТОВ «Лісовий Регіон», його представника. На ці вимоги ОСОБА_5 скаржник не погодився, оскільки вважав їх безпідставними та протиправними.
В березні 2020 року ОСОБА_5 їздив по лісгоспам Чернігівської і Полтавської областей, зустрічаючись, з директорами лісгоспів, дискредитував ТОВ «Лісовий Регіон», і представлявся власником ТОВ «Аспектенерго».
Зважаючи на вищевикладене, 07 вересня 2020 року, скаржник ОСОБА_3 звернувся з заявою до прокуратури Полтавської області та Головного управління національної поліції в Полтавській області з заявою, в порядку ст. 214 КПК України щодо протиправних дій громадянина ОСОБА_5 у відношенні нього та ТОВ «Лісовий Регіон».
До цього часу відповіді за його заявою від 07 вересня 2020 року не надходило.
З наданої інформації подані скаржником заяви від 07.09.2020 року до прокуратури
Полтавської області та Головного управління національної поліції в Полтавській області щодо протиправних дій ОСОБА_5 долучені до кримінального провадження №12020170040001357, яке перебуває в провадженні слідчого ГУНП у Полтавській області ОСОБА_7 ..
ОСОБА_3 звернувся, з клопотанням до слідчого ГУНП у Полтавській області ОСОБА_7 про надання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за поданою заявою від 07.09.2020 року, а в разі не внесення відомостей за цією заявою до Єдиного реєстру досудових розслідувань вчинити дії по внесенню її до реєстру та розпочати досудове розслідування у формі досудового слідства.
Тільки 15 травня 2021 року на клопотання скаржника простою поштовою кореспонденцією, він отримав відповідь за підписом слідчого ОСОБА_7 , що його заява долучена до матеріалів кримінального провадження №12020170040001357 від 05.06.2020 року за ч.3 ст.190 КК України.
В даному кримінальному провадженні проводяться усі необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на об'єктивне та неупереджене здійснення досудового розслідування.
Бездіяльність слідчого ОСОБА_7 полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, після отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення в строки визначені ст. 214 КПК України та протиправне приєднання моєї заяви про кримінальне правопорушення до матеріалів кримінального провадження№12020170040001357 від 05.06.2020 року за ч.3 ст.190 КК України, чого не передбачають вимоги ст.214 КПК України.
Ухвалою слідчого судді ОСОБА_8 від 16 квітня 2021 року за місцем реєстрації ТОВ «Лісовий Регіон» було проведено обшук з метою відшукання товаросупровідних документів на поставлену ТОВ «Аспектенерго» лісопродукцію, тобто документів, яких разом з партіями відвантаженої лісопродукції ТОВ «Аспектенерго» не надавало ТОВ «Лісовий Регіон».
У відношенні ТОВ «Лісовий Регіон» були внесені відомості до ЄРДР в порядку ст. 214 КПК України за №12020170040001357 від 05.06.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КПК України, яке перебуває в провадженні слідчого ГУНП у Полтавській області ОСОБА_7 ..
Заяву, що подана у порядку ст. 214 КПК України, розглянуто органом досудового розслідування у порядку звернення громадян, та фактично відмовлено у внесенні відомостей до ЄРДР, що є протиправним з огляду на наступне.
Заява скаржника містила обставини, короткий виклад яких, свідчив про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365 КК України, однак службова особа органу досудового розслідування не внесла відомості до ЄРДР.
Положення ст. 214 КПК передбачають обов'язок слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 5 ст. 214 КПК України до ЄРДР вносяться відомості про:
1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;6) прізвище, ім'я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування;7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Відповідно до п. 1.2 розділу 2 Положення про ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, викладені в заяві або повідомленні, повинні відповідати вимогам п. 4 ч. 5 ст.
214 КПК України, зокрема мати короткий виклад обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.
Таким чином, у службової особи органу досудового розслідування виник обов'язок у порядок та у строк, передбачений ст. 214 КПК України, внести відомості до ЄРДР та надати заявнику про кримінальне правопорушення витяг з ЄРДР.
Враховуючи вимоги ст. 307 КПК України за результатом розгляду слідчим суддею скарг на бездіяльність службової особи органу досудового розслідування постановляється ухвала про зобов'язання вчинити певні дії.
Таким чином, скарга в частині вимог про зобов'язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надати заявнику витяг з ЄРДР у порядку ст. 214 КПК України є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Керуючись статтями 214, 303-307, 376 КПК України, слідчий суддя
Скаргу ТОВ «Лісовий Регіон» в особі директора ОСОБА_3 на бездіяльність службової особи СУ ГУНП в Полтавській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 07.09.2020 про кримінальне правопорушення - задовольнити.
Зобов'язати уповноважену особу, слідчого Головного Управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , вчинити дію передбачену ст. 214 КПК України (після подання заяви/повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення) внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування за заявою ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення в строки визначені ст. 214 КПК України та з урахуванням положень ст. 28 КПК України.
Зобов'язати уповноважену особу, слідчого Головного Управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаною ухвалою слідчого судді надати заявнику про кримінальне правопорушення Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, передбаченому ст. 214 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1