Дата документу 11.08.2021 Справа № 554/261/21
Провадження № 1-кс/554/11789/2021
Іменем України
11 серпня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12020170090000692 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020170090000692 від 28.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
З початку 2020 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли звернення від колишніх працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з повідомленням про те, що посадові особи вказаного суб'єкту господарської діяльності, відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов'язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших громадян, які у своїх письмових свідченнях відомості, викладені у зверненнях до правоохоронних органів, підтвердили та повідомили, що з вересня 2019 року посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов'язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць в порушення діючих нормативно-правових актів, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні процесуальний статус потерпілого надано 315 особам.
Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2020 заборгованість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед найманими працівниками з виплати заробітної плати станом на 09.10.20 складає 53 840,2 тис. грн.
На даний час у кримінальному провадженні призначено судово-економічні експертизи, з метою встановлення розміру заборгованості з виплати заробітної плати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед найманими працівниками станом на 01.01.2021.
З огляду на вище викладене, наразі існує необхідність у вилученні копій документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та будуть використані під час призначення та проведення судово - економічної експертизи.
В клопотанні слідчий прохав проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
В судове засідання слідчий не з'явився, надала заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, суд ухвалює проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , та ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: наказ про облікову політику з усіма додатками до нього та розшифровкою кодів спецоперацій, розрахункові листи (облікові рахунки) в розрізі працівників:
ОСОБА_4
ОСОБА_6
ОСОБА_8
ОСОБА_9
ОСОБА_48
ОСОБА_49
ОСОБА_50
ОСОБА_51
ОСОБА_52
ОСОБА_53
ОСОБА_54
ОСОБА_55
ОСОБА_56
ОСОБА_57
ОСОБА_58
ОСОБА_59
ОСОБА_60
ОСОБА_61
ОСОБА_62
ОСОБА_63
ОСОБА_64
ОСОБА_65
ОСОБА_66
ОСОБА_15
ОСОБА_67
ОСОБА_68
ОСОБА_69
ОСОБА_11
ОСОБА_10
ОСОБА_70
ОСОБА_71
ОСОБА_72
ОСОБА_73
ОСОБА_74
ОСОБА_75
ОСОБА_76
ОСОБА_77
ОСОБА_78
ОСОБА_79
ОСОБА_80
ОСОБА_81
ОСОБА_82
ОСОБА_83
ОСОБА_84
ОСОБА_85
ОСОБА_86
ОСОБА_18
ОСОБА_12
ОСОБА_16
ОСОБА_87
ОСОБА_29
ОСОБА_14
ОСОБА_23
ОСОБА_22
ОСОБА_21
ОСОБА_20
ОСОБА_19
ОСОБА_17
ОСОБА_88
ОСОБА_89
ОСОБА_90
ОСОБА_91
ОСОБА_92
ОСОБА_93
ОСОБА_94
ОСОБА_95
ОСОБА_96
ОСОБА_97
ОСОБА_98
ОСОБА_99
ОСОБА_100
ОСОБА_101
ОСОБА_102
ОСОБА_103
ОСОБА_104
ОСОБА_105
ОСОБА_106
ОСОБА_107
ОСОБА_108
ОСОБА_109
ОСОБА_110
ОСОБА_19
ОСОБА_111
ОСОБА_112
ОСОБА_113
ОСОБА_114
ОСОБА_115
ОСОБА_116
ОСОБА_117
ОСОБА_118
ОСОБА_119
ОСОБА_120
ОСОБА_121
ОСОБА_122
ОСОБА_123
ОСОБА_124
ОСОБА_125
ОСОБА_126
ОСОБА_127
ОСОБА_128
ОСОБА_129
ОСОБА_130
ОСОБА_131
ОСОБА_132
ОСОБА_133
ОСОБА_134
ОСОБА_135
ОСОБА_136
ОСОБА_137
ОСОБА_138
ОСОБА_139
ОСОБА_140
ОСОБА_141
ОСОБА_142
ОСОБА_143
ОСОБА_144
ОСОБА_145
ОСОБА_146
ОСОБА_147
ОСОБА_148
ОСОБА_149
ОСОБА_150
ОСОБА_151
ОСОБА_152
ОСОБА_153
ОСОБА_154
ОСОБА_155
ОСОБА_156
ОСОБА_157
ОСОБА_158
ОСОБА_159
ОСОБА_160
ОСОБА_161
ОСОБА_162
ОСОБА_163
ОСОБА_164
ОСОБА_165
ОСОБА_166
ОСОБА_167
ОСОБА_168
ОСОБА_169
ОСОБА_170
ОСОБА_171
ОСОБА_172
ОСОБА_173
ОСОБА_174
ОСОБА_175
ОСОБА_176
ОСОБА_177
ОСОБА_178
ОСОБА_179
ОСОБА_180
ОСОБА_181
ОСОБА_182
Великотрав ОСОБА_183
ОСОБА_184
ОСОБА_185
ОСОБА_186
ОСОБА_187
ОСОБА_188
ОСОБА_189
ОСОБА_190
ОСОБА_191
ОСОБА_192
ОСОБА_193
ОСОБА_194
ОСОБА_195
ОСОБА_196
ОСОБА_197
ОСОБА_198
ОСОБА_199
ОСОБА_200
ОСОБА_201
ОСОБА_202
ОСОБА_203
ОСОБА_204
ОСОБА_205
ОСОБА_206
ОСОБА_207
ОСОБА_208
ОСОБА_209
ОСОБА_210
ОСОБА_211
ОСОБА_212
ОСОБА_213
ОСОБА_214
ОСОБА_215
ОСОБА_216
ОСОБА_217
ОСОБА_218
ОСОБА_219
ОСОБА_220
ОСОБА_221
ОСОБА_222
ОСОБА_223
ОСОБА_224
ОСОБА_225
ОСОБА_226
ОСОБА_227
ОСОБА_228
ОСОБА_229
ОСОБА_230
ОСОБА_231
ОСОБА_232
ОСОБА_233
ОСОБА_234
ОСОБА_235
ОСОБА_236
ОСОБА_237
ОСОБА_238
ОСОБА_239
ОСОБА_240
ОСОБА_241
ОСОБА_242
ОСОБА_243
ОСОБА_244
ОСОБА_13
ОСОБА_245
ОСОБА_246
ОСОБА_247
ОСОБА_248
ОСОБА_249
ОСОБА_250
ОСОБА_251
ОСОБА_252
ОСОБА_253
ОСОБА_254
ОСОБА_255
ОСОБА_256
ОСОБА_257
ОСОБА_258
ОСОБА_259
ОСОБА_260
ОСОБА_261
ОСОБА_262
ОСОБА_263
ОСОБА_264
ОСОБА_265
ОСОБА_266
ОСОБА_267
ОСОБА_268
ОСОБА_269
ОСОБА_270
ОСОБА_271
ОСОБА_272
ОСОБА_273
ОСОБА_274
ОСОБА_275
ОСОБА_276
ОСОБА_277
ОСОБА_278
ОСОБА_279
ОСОБА_280
ОСОБА_281
ОСОБА_282
ОСОБА_283
ОСОБА_284
ОСОБА_285
ОСОБА_117
ОСОБА_286
ОСОБА_287
ОСОБА_288
ОСОБА_29
ОСОБА_289
ОСОБА_290
ОСОБА_291
ОСОБА_292
ОСОБА_293
ОСОБА_294
ОСОБА_295
ОСОБА_296
ОСОБА_297
ОСОБА_298
ОСОБА_299
ОСОБА_300
ОСОБА_301
ОСОБА_302
ОСОБА_303
ОСОБА_304
ОСОБА_305
ОСОБА_306
ОСОБА_307
ОСОБА_308
ОСОБА_309
ОСОБА_310
ОСОБА_311
ОСОБА_312
ОСОБА_313
ОСОБА_314
ОСОБА_315
ОСОБА_316
ОСОБА_317
ОСОБА_318
ОСОБА_319
ОСОБА_320
ОСОБА_321
ОСОБА_322
ОСОБА_323
за період з 01.09.2019 по 31.12.2020, а у разі звільнення осіб - відповідно по дату звільнення.
Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1