Справа № 643/14231/21
Провадження № 1-кс/643/3491/21
11.08.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020200100000358 від 30.05.2020, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12020200100000358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2020 в ході вивчення інспектором ДОАЗОР НП України матеріалів ЖЄО від 04.05.2020 № 3819 та 3916 від 06.05.2020 за зверненням ОСОБА_4 за фактом вчинення шахрайських дій встановлено, що 23.04.2020 ОСОБА_4 , мешканка АДРЕСА_1 , на сайті ОЛХ за придбання товару надіслала передплату продавцю в розмірі 500грн., але товару, а також коштів які вона надіслала, остання не отримала.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 23.04.2020 вона на сайті ОЛХ знайшла оголошення по продаж пароочисника «Керхер» за 1500грн. та зателефонувала продавцю на номер НОМЕР_1 зі свого номеру телефону НОМЕР_2 , погодивши умови покупки товару, а саме передплати у розмірі 500грн. на банківську картку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 . Крім того, продавець на ім'я ОСОБА_6 надіслав з номеру телефон НОМЕР_4 на «Вайбер» номер картки на ім'я ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_4 перерахувала гроші в розмірі 500грн., однак товару не отримала.
На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 , а саме до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, інформація про що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2020 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку із зазначенням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Строк дії ухвали до 11.09.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1