Справа № 638/10822/21
Провадження № 1-кс/638/1700/21
Іменем України
11 серпня 2021 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2021 року за № 12021221200000559 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
21 липня 2021 року начальник відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 13 травня 2021 року за № 12021221200000559 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить зобов'язати уповноважених осіб Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницею начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем здійснення діяльності: АДРЕСА_1 , з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме:
- договору купівлі-продажу № 5/09-19 (між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) від 25 вересня 2019 року та специфікацій, технічних специфікацій та платіжних доручень (квитанцій, податкових накладних) до них;
- договору купівлі-продажу № 2509/01ал (між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)) від 25 вересня 2019 року та специфікації № 1, а також технічна специфікація від 25 вересня 2019 та платіжних доручень (квитанцій, податкових накладних) до них;
- договору на виконання робіт № 2509/02ал (між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 )) від 25 вересня 2019 року та специфікації № 1 від 25 вересня 2019 року, акту виконаних робіт та платіжних доручень (квитанцій, податкових накладних) до них;
- договору купівлі-продажу № 0512/01мп (між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)) від 05 грудня 2019 року та специфікації № 1, а також технічна специфікація від 05 грудня 2019 та платіжних доручень (квитанцій, податкових накладних) до них;
- договору на виконання робіт № 1411/06мп (між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 )) від 14 листопада 2019 року та специфікації № 1 від 14 листопада 2019 року, акту виконаних робіт та платіжних доручень (квитанцій, податкових накладних) до них;
- видаткова накладна № 0302/037 від 03 лютого 2020 року, ТТН № Р0302/037 від 03 лютого 2020 року, видаткова накладна № 1103/016 від 11 березня 2020 року, ТТН № Р1103/016 від 11 березня 2020 року, видаткова накладна № 0306/028 від 03 червня 2020 року, ТТН № Р0306/028 від 03 червня 2020 року, видаткова накладна № 13 від 01 червня 2020 року, видаткова накладна № 14 від 03 червня 2020 року.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 07 травня 2021 року до слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в особі керівників даної кампанії шляхом зловживання довірою та введення в оману керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заволоділо товаром та намагалось заволодіти грошовими коштами, які є предметом договору між двома зазначеними компаніями.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 25 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ), в якому він є керівником, та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) було укладено договір купівлі-продажу № 5/09-19 від 25 вересня 2019 року, за яким його підприємство взяло на себе зобов'язання передати у власність покупця конструкції алюмінієві та блоки віконні та дверні із ПВХ (надалі за текстом - «Товар»), а покупець зобов'язався прийняти і оплатити Товар на умовах, визначених Договором.
Того ж дня, 25 вересня 2019 року між його підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була узгоджена і підписана Специфікація № 1 від 25 вересня 2019 року до вказаного вище Договору, за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язався продати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Товар на загальну суму 3336147 грн 50 коп., в тому числі ПДВ 556024 грн 50 коп., а саме: конструкцію алюмінієву в кількості 1206,61 кв. м. на суму 2714872 грн 50 коп. та конструкцію алюмінієву в кількості 145 кв. м. на суму 62250 грн.
05 грудня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була узгоджена і підписана Специфікація № 2 від 05 грудня 2019 року до вказаного вище Договору, за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язався продати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Товар на загальну суму 1452000 грн 99 коп., в тому числі ПДВ 242000 грн 16 коп., а саме: блоки віконні із ПВХ в кількості 673,223 кв. м. на суму 1110817 грн 83 коп. та блоки дверні із ПВХ в кількості 47,23 кв. м. на суму 99183 грн.
Того ж дня, 05 грудня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була узгоджена ще одна Специфікація № 3 до вказаного вище Договору на загальну суму 1451641 грн 06 коп., але яка умисно не була підписана зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У всіх вказаних вище Специфікаціях зазначено, що поставка товару має здійснюватись за адресою: АДРЕСА_1 .
За вказаною адресою здійснювалось і наразі продовжує здійснюватись будівництво комплексу новобудов.
Задля виконання взятих на себе зобов'язань в частині продажу та поставки за вказаною вище адресою товару на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало напряму із виробником алюмінієвих конструкцій, віконних та дверних блоків із ПВХ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір купівлі-продажу № 2509/01ал від 25 вересня 2019 року, за яким продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язався передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » конструкції алюмінієві, а підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язалося прийняти і оплатити вказаний товар на умовах, визначених цим Договором.
Того ж дня, 25 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була узгоджена і підписана Специфікація до вказаного вище Договору, за якою виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язався продати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товар (алюмінієві конструкції) на загальну суму 3086150 грн 00 коп., в тому числі ПДВ 514358 грн 33 коп., а саме: конструкція алюмінієва в кількості 1134 кв. м. на суму 2506583 грн 33 коп. та конструкція алюмінієва в кількості 145 кв. м. на суму 65208 грн 34 коп.
У вказаній Специфікації зазначено, що поставка товару має здійснюватись одразу за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за адресою, за якою мав здійснити поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також між сторонами була узгоджена і підписана відповідна Технічна специфікація від 25 вересня 2019 року.
25 вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок на оплату № 4438 від 25 вересня 2019 року на суму 3086150 грн 00 коп.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додатково уклав напряму із виробником алюмінієвих конструкцій, віконних та дверних блоків із ПВХ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір купівлі-продажу № 0512/01мп від 05 грудня 2019 року, за яким продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язався передати у власність покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » блоки віконні та дверні із ПВХ, а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язалося прийняти і оплатити вказаний товар на умовах, визначених цим Договором.
Того ж дня, 05 грудня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була узгоджена і підписана Специфікація № 1 від 05 грудня 2019 року до вказаного вище Договору, за якою виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язався продати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар на загальну суму 817217 грн 10 коп., в тому числі ПДВ 136202 грн 85 коп., а саме: блоки віконні із ПВХ в кількості 454,326 кв. м. на суму 668684 грн 63 коп. та блоки дверні із ПВХ в кількості 6,72 кв. м. на суму 12 329 грн 00 коп.
У вказаній Специфікації зазначено, що поставка товару має здійснюватись за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за адресою, за якою мав здійснити поставку Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також між сторонами була узгоджена і підписана також відповідна Технічна специфікація № 1 від 05 грудня 2019 року.
05 грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок на оплату № 6028 від 05 грудня 2019 року на суму 817217 грн 10 коп.
25 вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину передплати по договору № 5/09-19 від 25 вересня 2019 року в розмірі 800000 грн, про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановленому податковим законодавством порядку було зареєстровано податкову накладну № 11 від 25 вересня 2019 року, яка була зареєстрована згідно квитанції контролюючого органу № 1 за реєстраційним номером: 9238500783.
08 жовтня 2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину передплати по договору № 5/09-19 від 25 вересня 2019 року в розмірі 600000 грн, про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановленому податковим законодавством порядку було зареєстровано податкову накладну № 1 від 08 жовтня 2019 року, яка була зареєстрована згідно квитанції контролюючого органу № 1 за реєстраційним номером: 9250912451.
29 жовтня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину передплати по договору № 5/09-19 від 25 вересня 2019 року в розмірі 1000000 грн, про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановленому податковим законодавством порядку було зареєстровано податкову накладну № 8 від 29 жовтня 2019 року, яка була зареєстрована згідно квитанції контролюючого органу № 1 за реєстраційним номером: 9254687626.
09 грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину передплати по договору № 5/09-19 від 25 вересня 2019 року в розмірі 1452000 грн, про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановленому податковим законодавством порядку було зареєстровано податкову накладну № 1 від 09 грудня 2019 року, яка була зареєстрована згідно квитанції контролюючого органу № 1 за реєстраційним номером: 9300198800.
27 січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину передплати по договору № 5/09-19 від 25 вересня 2019 року в розмірі 200000 грн, про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановленому податковим законодавством порядку було зареєстровано податкову накладну № 1 від 27 січня 2020 року, яка була зареєстрована згідно квитанції контролюючого органу № 1 за реєстраційним номером: 9020291958.
29 січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину передплати по договору № 5/09-19 від 25 вересня 2019 року в розмірі 225000 грн, про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановленому податковим законодавством порядку було зареєстровано податкову накладну № 2 від 29 січня 2020 року, яка була зареєстрована згідно квитанції контролюючого органу № 1 за реєстраційним номером: 9020324821.
28 лютого 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину передплати по договору № 5/09-19 від 25 вересня 2019 року в розмірі 350000 грн, про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановленому податковим законодавством порядку було зареєстровано податкову накладну № 1 від 28 лютого 2020 року, яка була зареєстрована згідно квитанції контролюючого органу № 1 за реєстраційним номером: 9046118478.
03 березня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину передплати по договору № 5/09-19 від 25 вересня 2019 року в розмірі 160000 грн, про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановленому податковим законодавством порядку було зареєстровано податкову накладну № 1 від 03 березня 2020 року, яка була зареєстрована згідно квитанції контролюючого органу № 1 за реєстраційним номером: 9046001699.
13 березня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину передплати по договору № 5/09-19 від 25 вересня 2019 року в розмірі 500000 грн, про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановленому податковим законодавством порядку було зареєстровано податкову накладну № 2 від 13 березня 2020 року, яка була зареєстрована згідно квитанції контролюючого органу № 1 за реєстраційним номером: 9055358414.
На виконання умов укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорів купівлі-продажу виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але за адресою будівельного майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), наступний товар:
- блоки віконні із ПВХ в кількості 233,086 кв. м. на загальну суму 411671 грн 76 коп., в тому числі ПДВ 68611 грн 96 коп., що підтверджується видатковою накладною № 0302/037 від 03 лютого 2020 року, ТТН № Р0302/037 від 03 лютого 2020 року;
- блоки віконні із ПВХ в кількості 190,152 кв. м. на загальну суму 335843 грн 42 коп., в тому числі ПДВ 55973 грн 90 коп., що підтверджується видатковою накладною № 1103/016 від 11 березня 2020 року, ТТН № Р1103/016 від 11 березня 2020 року;
- конструкції алюмінієві в кількості 925,3 кв. м. на загальну суму 2454328 грн 64 коп., в тому числі ПДВ 409054 грн 77 коп., що підтверджується видатковою накладною № 0306/028 від 03 червня 2020 року, ТТН № Р0306/028 від 03 червня 2020 року.
Решта будівельних матеріалів, що поставлялись на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вже безпосередньо знаходилась і зберігалась на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обліковувались на рахунку складу.
Поставка і прийом товару здійснювався співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на будівельному майданчику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) за участі представників ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не тільки виготовляло на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідні для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » алюмінієві конструкції, блоки віконні та дверні із ПВХ (які використовувались для будівництва будинку АДРЕСА_2 ), але і безпосередньо здійснювало монтаж відповідних конструкцій та блоків, про що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » напряму було укладено договір № 2509/02ал від 25 вересня 2019 року, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручив, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов'язалось у відповідності до умов договору та вказівок замовника виконати роботи по монтажу (встановленню) Конструкцій алюмінієвих, а замовник зобов'язався прийняти і оплатити виконані роботи.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було також узгоджено і підписано відповідну специфікацію № 1 на монтаж алюмінієвих конструкцій, які були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У вказаних договорі та специфікації зазначено, що монтаж алюмінієвих конструкцій здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за адресою, куди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ці алюмінієві конструкції.
Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » напряму було укладено договір № 1411/06мп від 14 листопада 2019 року, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручив, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов'язалось у відповідності до умов договору та вказівок замовника виконати роботи по монтажу (встановленню) Блоків, а замовник зобов'язався прийняти і оплатити виконані роботи.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було також узгоджено і підписано відповідну специфікацію на монтаж металопластикових конструкцій, які були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У вказаних договорі та специфікації зазначені, що монтаж металопластикових конструкцій здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за адресою, куди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ці металопластикові конструкції.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так само як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином виконало свої зобов'язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з монтажу алюмінієвих конструкцій та Блоків, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписав виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на його адресу акти виконаних робіт і не розрахувався за виконані роботи.
Іншими словами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » змонтувало і встановило на будівлі АДРЕСА_2 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » той самий товар, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило на будівельний майданчик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідні алюмінієві конструкції, вікна та блоки віконні з ПВХ, які виготовляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », продавав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і встановлював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » змонтовані на будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .
Після поставки алюмінієвих конструкцій, блоків дверних та віконних із ПВХ зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але за адресою будівельного майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виставлено на адресу покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » первинно-бухгалтерську документацію про продаж та поставку товару, а саме: блоки віконні із ПВХ (в кількості 423,238 м. кв.); блоки віконні із ПВХ (в кількості 260,475 м. кв.); блоки віконні із ПВХ (в кількості 47,23 м. кв.); на загальну суму 1 472771 грн 34 коп., в тому числі ПДВ 245461 грн 89 коп., про що продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено і видано видаткову накладну № 13 від 01 червня 2020 року та виставлено рахунок на відповідну суму за № 13 від 01 червня 2020 року.
Крім того, продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) також було виставлено на адресу покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » первинно-бухгалтерську документацію про продаж та поставку наступного товару, а саме: конструкція алюмінієва (в кількості 925,30 м. кв.); конструкція алюмінієва (в кількості 105,934 м. кв.); на загальну суму 2872081 грн 56 коп., в тому числі ПДВ 478680 грн 26 коп., про що продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було складено і видано видаткову накладну № 14 від 03 червня 2020 року та виставлено рахунок на відповідну суму за № 14 від 03 червня 2020 року.
В момент безпосередньої поставки товару на будівельний майданчик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власники та керівники цього підприємства не забезпечили присутність особи, яка б мала належні повноваження узгодити і підписати для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідні видаткові накладні.
Спірний товар був замовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення робіт в новозбудованому будинку АДРЕСА_2 (і саме за цією адресою повинна була здійснюватись і фактично здійснювалась поставка спірного товару).
В той же час, вказана новобудова зводиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, за рахунок коштів інвесторів, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Інвестори неодноразово звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитами про стан, хід та перебіг процесу завершення будівництва будинку АДРЕСА_2 .
У відповідь на ці запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав, щонайменше, три офіційні відповіді, в яких зазначив, що заповнення отворів (вікна та двері), а також встановлення алюмінієвих конструкцій виконано на 80% згідно графіку, а фасаду - на 60 %, що підтверджується листами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23 січня 2020 року за № 23/1, від 14 квітня 2020 року за № 14, від 14 квітня 2020 року за № 15.
Як наслідок, вказані листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додатково свідчать про те, що поставка товару зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулася, оскільки у випадку, якщо б такої поставки не було, то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навіть частково не зміг би завершити етап будівництва у вигляді заповнення віконних та дверних отворів чи монтажу фасаду будинку.
Водночас, ці роботи навіть станом на квітень 2020 року вже були звершені на 80 % та 60 % відповідно.
Вказані факти підтверджуються діловою перепискою між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках укладеного і спірного договору купівлі-продажу, в листах якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі свого генерального директора (який підписував листи) прямо зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив поставку товару (вікон, дверей, конструкцій), але не повністю (за словами самого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимагав негайно відновити поставку лише решти (а не всього обсягу) товару, а щодо поставленої частини вирішити питання про її доукомплектування у зв'язку із зміною проекту.
У червні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернулось до Господарського суду Луганської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про стягнення безпідставно набутих грошових коштів в розмірі 1434999 грн 01 коп., пені в сумі 338310 грн 06 коп., 3% річних в сумі 59370 грн 41 коп., інфляційних втрат в сумі 68731 грн 00 коп., всього - 1 901410 грн 48 коп.
В обґрунтування заявлених вимог ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", крім іншого, зазначало, ніби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взагалі не виконало умов договору купівлі-продажу від 25.09.2019 № 5/09-19 і нібито взагалі не поставило (навіть) частково оплачений товар.
Рішенням Господарського суду Луганської області від 07 вересня 2020 року позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було задоволено в повному обсязі.
Східний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу частково. Господарський апеляційний суд не погодився із сумою безпідставно набутих коштів та зменшив її.
Водночас, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі керівника ОСОБА_6 та основного власника цього підприємства ОСОБА_7 умисно не підписало для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видаткові накладні, закономірно, що апеляційний суд, за правилами господарського судочинства, зазначив про відсутність письмових доказів поставки товару.
Відповідно, апеляційний суд стягнув з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неустойку за порушення строків поставки товару.
Тобто, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мали намір і заволодіти товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і, в подальшому, стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховану передплату за договором як безпідставно набуту.
При цьому, протягом строку виконання договору і фактично поставки товару у керівництва та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було жодних претензій до продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вони постійно обіцяли підписати видаткові накладні.
Після того, як товар був фактично поставлений і змонтований, керівництво і власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почали стверджувати, ніби поставлені вікна та двері не відповідають замовленій якості. У свою чергу, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що поставлений товар має належну якість і відповідає тим технічним характеристикам, які замовляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Факт безпосередньої поставки товару та його монтажу на об'єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть підтвердити уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснювали поставку товару, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснювали монтаж відповідних вікон та дверей.
Крім того, вказаний факт підтверджується бухгалтерською документацією між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зазначений факт також може бути встановлений шляхом проведення експертного дослідження вікон та дверей, встановлених на будинку АДРЕСА_2 .
Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не може бути справжніх (не підроблених) документів, які б підтверджували, що відповідні вікна та двері були придбані у іншого продавця.
У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за місцем здійснення діяльності: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.
Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
У провадженні слідчого відділу ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за 12020225480000248 від 13 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом повідомлення ОСОБА_5 , який є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в особі керівників даної компанії шляхом зловживання довірою та введення в оману керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заволоділо товаром та намагалось заволодіти грошовими коштами, які є предметом договору між двома зазначеними компаніями.
З протоколу допиту потерпілого вбачається, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться документи, які є необхідними для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема але не виключно для проведення відповідних експертиз.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2021 року за № 12021221200000559 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницею начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем здійснення діяльності: АДРЕСА_1 , з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме:
- договору купівлі-продажу № 5/09-19 (між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) від 25 вересня 2019 року та специфікацій, технічних специфікацій та платіжних доручень (квитанцій, податкових накладних) до них;
- договору купівлі-продажу № 2509/01ал (між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)) від 25 вересня 2019 року та специфікації № 1, а також технічна специфікація від 25 вересня 2019 та платіжних доручень (квитанцій, податкових накладних) до них;
- договору на виконання робіт № 2509/02ал (між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 )) від 25 вересня 2019 року та специфікації № 1 від 25 вересня 2019 року, акту виконаних робіт та платіжних доручень (квитанцій, податкових накладних) до них;
- договору купівлі-продажу № 0512/01мп (між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)) від 05 грудня 2019 року та специфікації № 1, а також технічна специфікація від 05 грудня 2019 та платіжних доручень (квитанцій, податкових накладних) до них;
- договору на виконання робіт № 1411/06мп (між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 )) від 14 листопада 2019 року та специфікації № 1 від 14 листопада 2019 року, акту виконаних робіт та платіжних доручень (квитанцій, податкових накладних) до них;
- видаткова накладна № 0302/037 від 03 лютого 2020 року, ТТН № Р0302/037 від 03 лютого 2020 року, видаткова накладна № 1103/016 від 11 березня 2020 року, ТТН № Р1103/016 від 11 березня 2020 року, видаткова накладна № 0306/028 від 03 червня 2020 року, ТТН № Р0306/028 від 03 червня 2020 року, видаткова накладна № 13 від 01 червня 2020 року, видаткова накладна № 14 від 03 червня 2020 року.
Строк дії ухвали до 11 жовтня 2021 року.
Роз'яснити посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1