Справа № 182/1488/21
Провадження № 1-кс/0182/1007/2021
Іменем України
06.08.2021 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -
Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 року по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки карткою та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та зазначенням адреси розташування банкоматів, вказана інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що невідома особа, протягом 2019 року, знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області, шляхом обману, а саме неповідомлення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про смерть громадянина ОСОБА_5 , який зареєстрований в АДРЕСА_2 , отримувала щомісячні страхові виплати з рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Таким чином, невідома особа спричинила матеріальний збиток ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 79 681, 51 гривень.
Так 21.11.2019 до Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які мали доступ до рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після смерті громадянина ОСОБА_5 , який зареєстрований в АДРЕСА_2 .
Для встановлення вказаних осіб необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , зареєстрованому в АДРЕСА_2 за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які незаконно упродовж 2019 року отримувала від ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_5 , який помер, окрім того, довести їх провину, забезпечити права представника потерпілого - ІНФОРМАЦІЯ_2 , на відшкодування завданих йому кримінальним правопорушенням матеріальних збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
У зв'язку з вищенаведеним, дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської областіта прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України у якій передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено дізнавача, слідчого, прокурора, керівників органу дізнання та досудового розслідування.
Згідно із витягом до ЄРДР одним з дізнавачем, який здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу дізнавачу, який здійснює досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницюу кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2019 за №12019040340003059 - задовольнити частково.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год 01.01.2019 по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та з зазначенням адреси розташування банкоматів, вказана інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.09.2021 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1