Справа №766/5716/21
н/п 1-кс/766/6977/21
02 серпня 2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42020230000000024,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити уПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 22.10.2020 року по 01.01.2021 року по рахунку № НОМЕР_3 який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_4 ).
Розгляд клопотання просить провести без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв'язку за наявністю загрози зміни чи знищення документів.
Обґрунтуванні клопотання:
Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 42020230000000024 від 24.02.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42021230000000024, внесені 24.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 683258,46 грн., що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та у відповідності до примітки 4 ст. 364 КК України є тяжкими наслідками
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ЄДПОУ НОМЕР_5 ) здійснили продаж товару, а саме сої за заниженими цінами чим завдали збитків інституту.
Окрім цього, під час досудового розслідування досліджується факт продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 сої підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020 рік, за різними цінами в один і той же день. Вказане свідчить про можливе зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь третіх осіб, що могло завдати збитки державному підприємству.
Згідно договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки сої в 2020 році встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рр. НОМЕР_3 .
З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунку НОМЕР_3 що за періоди з 22.10.2020 по 01.01.2021 (включно)
У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 по вищевказаним договорам. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, в ході якої буде підтверджено розмір заподіяних збитків.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликались.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим і задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається:
1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення. У зв'язку з яким подається клопотання;
2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7)обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по рахунку відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, але при цьому, в порушення вимог п.5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не містить обґрунтування для встановлення яких обставин кримінального правопорушення мають значення ці документи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребовуваних документах, тоді як слідчий зобов'язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.
Слідчий у клопотанні зазначає, що 15.07.2021 року призначено судову економічну експертизу та вказані документи необхідні для використання при проведенні вказаної експертизи, в ході якої буде підтверджено розмір заподіяних збитків.
Проте, до матеріалів клопотання слідчим надана копія постанови від 08.07.2021 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи, та клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для виконання експертизи. Слідчим у клопотанні не наведено значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні відповідно до приписів ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому слідчим, відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, не доведено, що для виконання завдання, для якого останній звертається із клопотанням, як тимчасовий доступ до речей і документів, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.
Керуючись ст.ст.132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у тимчасовому доступі до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1