вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"03" серпня 2021 р. м. Київ Справа № 911/445/19
Господарський суд Київської області у складі судді Антонової В.М., оглянувши матеріали позовної заяви у справі
за позовом: Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" (м. Київ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (м. Київ)
до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" (Київська обл., м. Біла Церква)
за участю у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Державної організації (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб"
про стягнення 1453801011,90 грн
за участю представників сторін:
від позивача-1: не прибув;
від позивача-2: Ревенко О.В. (ордер від 03.08.2021 № 789773);
від вiдповiдача: Гринчук О.Ю. (ордер від 16.10.2020 №806879);
від третьої особи: Кузьміка Д.В. (довіреність від 01.07.2021 №60-8891/21)
У провадженні Господарського суду Київської області знаходиться справа №911/445/19 за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" (далі - позивач) про стягнення з Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" (далі - відповідач) 1453801011,90 грн.
В обгрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем своїх грошових зобов'язань, що передбачені договором про мультивалютну кредитну лінію № 1048м-01-06 від 27.02.2006.
Ухвалою від 19.02.2019 Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі, залучив до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Державну організацію (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та призначив справу до підготовчого засідання на 19.03.2019.
Ухвалою від 16.04.2019 Господарський суд Київської області зупинив провадження у справі №911/445/19 на час проведення судової економічної експертизи. Матеріали справи №911/445/19 для проведення експертизи надіслав до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).
25.11.2019 до Господарського суду Київської області надійшов висновок експертів від 21.11.2019 № 14336/14337/19-72/30641-30644/19-72 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи у господарській справі № 911/445/19.
Ухвалою від 05.12.2019 Господарський суд Київської області поновив провадження у справі та призначив підготовче засідання на 19.12.2019.
Ухвалою від 19.12.2019 Господарський суд Київської області відклав підготовче засідання на 28.01.2020, витребував у учасників провадження письмові пояснення щодо заяви про заміну позивача, витребувані судом документи зобов'язав надати в строк до 20.01.2020 включно.
Ухвалою від 28.01.2020 Господарський суд Київської області призначив у справі повторну судову економічну експертизу, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, зупинив провадження по справі №911/445/19 на час проведення повторної судової економічної експертизи, витребував у строк до 07.02.2020 включно у Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" наступні документи:
- виписки по всім рахункам, що відкриті Приватному акціонерному товариству "Білоцерківська теплоелектроцентраль" у Публічному акціонерному товаристві "Банк "Фінанси та кредит", за період з 27.02.2006 по дату надання виписки, в тому числі , але не виключно, по рахункам №26007012923980, 26003002443403, 26000011262980, 2600130198769, 26006000292301, 2600602443481, 26005000292302, 26009011262840, 26009502443402, 26000052443401;
- копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та/або третіх осіб (в тому числі поручителів, іпотекодавців, заставодавців), що стосуються договору про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо;
- належним чином засвідчені копії договорів, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, договору поруки № 379 від 31.08.2015, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ";
- належним чином засвідчені копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" (в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо) до всіх поручителів та майнових поручителів за договорами, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, до Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ" за договором поруки № 379 від 31.08.2015.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.03.2020 апеляційну скаргу ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" залишено без задоволення, а ухвала Господарського суду Київської області від 28.01.2020 про призначення повторної судової економічної експертизи та зупинення провадження у справі №911/445/19 - без змін.
Ухвалою від 08.05.2020 матеріали справи № 911/445/19 за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" про стягнення 1453801011,90 гривень передано на розгляд Господарського суду Київської області в складі суду, в провадженні якого перебуває справа № 911/593/20 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль".
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.11.20 апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" на ухвалу Господарського суду Київської області від 08.05.2020 справу № 911/445/19 - задоволено, ухвалу Господарського суду Київської області від 08.05.2020 у справі № 911/445/19 - скасовано.
Супровідним листом від 17.12.2020 Господарський суд Київської області направив до Київського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи №911/445/19 для проведення повторної судової економічної експертизи.
2.04.2021 до суду від КНДІСЕ надійшов лист вих.№13483/20-72 про направлення рахунку.
31.05.2021 до суду від відповідача надійшло клопотання б/н від 27.05.2021 про долучення платіжного доручення до матеріалів справи, яким підтверджується сплата вартості проведення експертизи.
07.06.2021 до суду від позивача - 2 надійшло клопотання б/н від 07.06.202, згідно прохальної частини якої просить вчинити дії щодо дотримання строків розгляду справи та проведення судово-економічної експертизи.
07.06.2021 до суду від директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов лист від 03.06.2021 вих.№13483/20-72 із клопотанням експертів про надання додаткових матеріалів.
Листом від 08.06.2021 повідомлено КНДІСЕ про необхідність надіслання матеріалів справи №911/445/19 до Господарського суду Київської області.
24.06.2021 матеріали справи № 911/445/19 повернулися на адресу Господарського суду Київської області.
Ухвалою від 29.06.2021 поновленно провадження у справі, призначено розгляд клопотання судових експертів на 08.07.2021, зобов'язано Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська теплоелектроцентраль" надати в строк до 08.07.2021 письмові заявки постачальника, складені на виконання вимог п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006; оборотно-сальдові відомості стосовно обліку та погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; виписки (витяги) по всіх поточних рахунках, відкритих в ПАТ “Банк “Фінанси та кредит”, в яких відображено перерахування коштів, виданих на підставі письмових заявок позичальника, складених на виконання умов п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006; платіжні доручення шодо погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; інші розрахункові документи позичальника щодо обліку та погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019.
Зобов'язано Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит" надати в строк до 08.07.2021 включно: виписки (витяги) по всіх рахунках (в т.ч. і поточних) позичальника, відкритих в ПАТ “Банк “Фінанси та кредит” стосовно обліку заборгованості по кожному траншу видачі кредитних коштів окремо та нарахуванню і сплати процентів по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; меморіальні ордери та платіжні доручення в друкованому вигляді, завірені належним чином за період з 27.02.2006 по 30.11.2018 стосовно отримання ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" кредитних коштів по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006; виписки щодо обліку та погашення позичальником процентів за користування кредитними коштами по всім рахункам за весь період дії кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006.
30.06.2021 на адресу суду надійшло клопотання від представника позивача 2 про ознайомлення з матеріалами справи.
06.07.2021 на адресу суду від представника відповідача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання, у зв'язку з перебуванням останнього у відпустці, на підтвердження чого надано копію наказу № 1-к від 28.06.2021.
Також, представник відповідача у клопотанні зазначив про наявність заперечень та пояснень до клопотання експертів та документів, які витребовулися ухвалою суду.
Ухвалою від 08.07.2021 відкладено розгдял справи на 03.08.2021, судом повторно зобов'язано Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська теплоелектроцентраль" надати в строк до 28.07.2021 включно письмові заявки постачальника, складені на виконання вимог п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006; оборотно-сальдові відомості стосовно обліку та погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; виписки (витяги) по всіх поточних рахунках, відкритих в ПАТ “Банк “Фінанси та кредит”, в яких відображено перерахування коштів, виданих на підставі письмових заявок позичальника, складених на виконання умов п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006; платіжні доручення шодо погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; інші розрахункові документи позичальника щодо обліку та погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019. Повторно зобов'язано Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит" надати в строк до 28.07.2021 включно: виписки (витяги) по всіх рахунках (в т.ч. і поточних) позичальника, відкритих в ПАТ “Банк “Фінанси та кредит” стосовно обліку заборгованості по кожному траншу видачі кредитних коштів окремо та нарахуванню і сплати процентів по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; меморіальні ордери та платіжні доручення в друкованому вигляді, завірені належним чином за період з 27.02.2006 по 30.11.2018 стосовно отримання ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" кредитних коштів по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006; виписки щодо обліку та погашення позичальником процентів за користування кредитними коштами по всім рахункам за весь період дії кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006.
14.07.2021 через канцелярію суду надійшло клопотання представника відповідача про ознайомлення з матеріалами справи, а також надання електронної копії документів, що подані Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та кредит" у справу в електронному вигляді.
15.07.2021 через канцелярію суду надійшло клопотання представника відповідача про ознайомлення з матеріалами справи, а також надання електронної копії документів, що подані Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та кредит" 29.07.2020 у справу в електронному вигляді.
28.07.2021 через канцелярію суду надійшли письмові пояснення представника відповідача (вх. № 17961/21) у яких представник відповідача зазначає про неможливість виконання вимог ухвали суду, з огляду на те, що у ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" були вилучені всі документи, які стосуються взаємовідносин відповідача та ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" в рамках кримінального провадження, а вжиті відповідачем заходи щодо отримання вилучених документів виявились безрезультатними.
28.07.2021 через канцелярію суду від представника відповідача надійшло клопотання №1 від 27.07.2021 про витребування доказів у ПАТ “Банк “Фінанси та кредит”, відповідно до поданого клопотання відповідач просить витребувати письмові заявки постачальника складені на виконання п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006, виписки (витяги) по всіх поточних рахунках, відкритих в ПАТ “Банк “Фінанси та кредит”, в яких відображено перерахування коштів, виданих на підставі письмових заявок позичальника, складених на виконання умов п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006 та платіжні доручення шодо погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019.
28.07.2021 через канцелярію суду від представника відповідача надійшло клопотання №2 від 27.07.2021 у якому представник відповідача просить зобов'язати ПАТ “Банк “Фінанси та кредит” та ТОВ “Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА”, виконати вимоги ухвали Господарського суду Київської області від 28.01.2020 та повторно витребувати у в ПАТ “Банк “Фінанси та кредит” та ТОВ “Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА”: виписки по всім рахункам, що відкриті Приватному акціонерному товариству "Білоцерківська теплоелектроцентраль" у Публічному акціонерному товаристві "Банк "Фінанси та кредит", за період з 27.02.2006 по дату надання виписки, в тому числі , але не виключно, по рахункам №26007012923980, 26003002443403, 26000011262980, 2600130198769, 26006000292301, 2600602443481, 26005000292302, 26009011262840, 26009502443402, 26000052443401; копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та/або третіх осіб (в тому числі поручителів, іпотекодавців, заставодавців), що стосуються договору про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо; належним чином засвідчені копії договорів, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, договору поруки № 379 від 31.08.2015, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ"; належним чином засвідчені копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" (в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо) до всіх поручителів та майнових поручителів за договорами, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, до Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ" за договором поруки № 379 від 31.08.2015.
29.07.2021 судом складено акт, відповідно до якого відділом інформаційно-технічного забезпечення, захисту інформації та баз даних Господарського суду Київської області встановлено, що файли на ком пакт-дистку пошкоджено.
У судове засідання 03.08.2021 з'явилися представники позивача-2, відповідача та третьої особи. Представник позивача - 1 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання був належним чином та завчасно повідомлений.
Представник відповідача підтримав подані клопотання № 1 та №2 про витребування доказів, представник позивача-2 та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача заперечували проти задоволення клопотань.
Згідно з приписами ч. 3 ст. 102 ГПК України, при визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.
З огляду на виказане, розглянувши в судовому засіданні клопотання відповідача про витребування доказів № 1 та № 2 від 27.07.2021, необхідних для проведення у справі судової експертизи, господарський суд зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ч. 1 ст. 74 ГПК України).
За ч.ч. 6, 7 ст. 81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
З огляду на вищевикладене, на виконання завдання господарського судочинства, передбаченого ст. 2 ГПК України, враховуючи предмет та підстави позовних вимог, з метою забезпечення правильного, всебічного, повного, об'єктивного і своєчасного розгляду справи та проведення у справі судової експертизи документів, суд вважає за необхідне відкласти розгляд клопотання судових експертів на іншу дату та зобов'язати позивачів надати документи згідно з переліку, що буде наведений в резолютивній частині даної ухвали суду.
Водночас господарський суд зазначає, що згідно з ч. 8 ст. 81 ГПК України, у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Крім того, судом враховано, що частина з витребуваних документів вже витребовувалася судом, зокрема ухвалою від 28.01.2020, проте до матеріалів справи додані не були.
Згідно з п.3 ч. 2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадку, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
Таким чином, оскільки станом на момент судового засідання витребуваних документів не надано, суд вважає за необхідне відкласти розгляд клопотання судових експертів на іншу дату.
Керуючись Законом України "Про судову експертизу", Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, ст. ст.177, 183, 230, 234, 235 ГПК України, господарський суд
1. Відкласти розгляд клопотання судових експертів на 14.09.2021 о 15:20. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.
2. Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит":
- письмові заявки постачальника, складені на виконання вимог п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006;
- виписки (витяги) по всіх поточних рахунках, відкритих в ПАТ “Банк “Фінанси та кредит”, в яких відображено перерахування коштів, виданих на підставі письмових заявок позичальника, складених на виконання умов п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006;
- платіжні доручення шодо погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019;
3. Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА":
- виписки по всім рахункам, що відкриті Приватному акціонерному товариству "Білоцерківська теплоелектроцентраль" у Публічному акціонерному товаристві "Банк "Фінанси та кредит", за період з 27.02.2006 по дату надання виписки, в тому числі , але не виключно, по рахункам №26007012923980, 26003002443403, 26000011262980, 2600130198769, 26006000292301, 2600602443481, 26005000292302, 26009011262840, 26009502443402, 26000052443401;
- копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та/або третіх осіб (в тому числі поручителів, іпотекодавців, заставодавців), що стосуються договору про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо; належним чином засвідчені копії договорів, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, договору поруки № 379 від 31.08.2015, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ";
- належним чином засвідчені копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" (в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо) до всіх поручителів та майнових поручителів за договорами, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, до Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ" за договором поруки № 379 від 31.08.2015.
4. Витребувані судом документи надати в строк до 07.09.2021.
5. Викликати в судове засідання представників сторін. У випадку неможливості прибуття в судове засідання для розгляду клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів для проведення комплексної експертизи, завчасно до дати проведення засідання суду надіслати до суду оригінали, а у випадку неможливості надання останніх, належним чином засвідчені копії витребуваних судом документів.
6. Копію ухвали надіслати сторонам.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає окремо від рішення суду відповідно до ч. 2 ст. 235, ч. 2 ст. 254, ст. 255 ГПК України.
З інформацією про дане судове рішення учасники справи можуть ознайомитися на сайті: http://reyestr.court.gov.ua/.
Повний текст складено 06.08.2021
Суддя В.М. Антонова