печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27001/21-к
Примірник № ___
08 червня 2021 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої
знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 12021000000000555 від 21.04.2021 року, -
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором другого відділу організації процесуального
керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000555, внесеному до ЄРДР 21.04.2021 року за фактом неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якому останній вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник оособи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якрої знаходться документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000000555, внесеному до ЄРДР 21.04.2021 року за фактом неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Згідно акту службової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.02.2021 року № ЦЦБ-7/9КІ щодо проведення службової перевірки регіональних філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами зазначеної перевірки виявлені порушення: зрив/відсутність пломб оператора системи розподілу з ввідних роз'єднувачів РЛ на об'єкті, за місцем знаходження ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при наявності договору про постачання електричної енергії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наявності їх в актах збереження пломб, що спричинило тяжкі наслідки для товариства у вигляді нанесення матеріальних збитків на суму 4 058 040,68 грн.
Установлено, що з 30.06.2015 року на вказаному об'єкті жодних технічних перевірок та контрольних оглядів засобів обліку персоналом ЕЧ-1 та з 18.03.2019 року персоналом відділу виробничого підрозділу Львівське регіональне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проводилося.
Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Як визначено у ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як визначено у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, та, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , належать до охоронюваної законом таємниці.
Як визначено у ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, - В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000555, внесеному до ЄРДР 21.04.2021 року за фактом неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 12021000000000555 від 21.04.2021 року - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншим слідчим групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 12021000000000555 від 21.04.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- статутних та реєстраційних документів Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договорів про визнання електронних документів Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- обліково-звітних документів Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а саме: декларації з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ, реєстр заяв про повернення бюджетного відшкодування за період з 01.01.2018 року по 18.05.2021 року;
- актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по 18.05.2021 року;
- відомостей щодо IP-адрес з використанням яких здійснювалася подача податкової звітності ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2018 року по 18.05.2021 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/27001/21-к
Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1
08.06.2021 року