печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26991/21-к
Примірник № ___
08 червня 2021 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 12021000000000555 від 21.04.2021 року, -
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором другого відділу організації процесуального
керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000555, внесеному до ЄРДР 21.04.2021 року за фактом неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відтак, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000000555, внесеному до ЄРДР 21.04.2021 року за фактом неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Так, до Головного слідчого управління надійшов акт службової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.02.2021 року № ЦЦБ-7/9КІ щодо проведення службової перевірки регіональних філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами зазначеної перевірки виявлені порушення: зрив/відсутність пломб оператора системи розподілу з ввідних роз'єднувачів РЛ на об'єкті, за місцем знаходження ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при наявності договору про постачання електричної енергії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наявності їх в актах збереження пломб, що спричинило тяжкі наслідки для товариства у вигляді нанесення матеріальних збитків на суму 4 058 040,68 грн.
Установлено, що з 30.06.2015 року на вказаному об'єкті жодних технічних перевірок та контрольних оглядів засобів обліку персоналом ЕЧ-1 та з 18.03.2019 року персоналом відділу виробничого підрозділу Львівське регіональне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проводилося.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місце знаходження ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як визначено у ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як визначено у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, та, які перебувають у володінні Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належать до охоронюваної законом таємниці.
Як визначено у ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, що знаходяться у володінні ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. При цьому слідчий суддя роз'яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, суддя, за наявності правових підстав ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 12021000000000555 від 21.04.2021 року, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншим слідчим групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 12021000000000555 від 21.04.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копій реєстраційних та статутних документів ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договору про постачання електричної енергії від 25.12.2012 року (з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями), а також інших договорів укладених між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо постачання електричної енергії;
- актів наданих послуг/робіт складених на виконання умов договору постачання електричної енергії від 25.12.2012 року, а також інших договорів укладених між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021 року;
- платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, інші документи підтверджуючі здійснення розрахунку за спожиту електроенергію ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021 року;
- актів/висновків службової перевірки регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо дотримання договірних умов електропостачання та дотримання комерційного обліку електроенергії з споживачем ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021 року;
- документів з обліку споживання електричної енергії згідно з умовами договору про постачання електричної електроенергії від 25.12.2012 №1474 у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021 року;
- договорів оренди трансформаторних підстанцій (з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями), укладених між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021 року;
- документів на підставі яких здійснювався розрахунок попереднього обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період згідно з умовами договору про постачання електричної електроенергії від 25.12.2012 року №1474 у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021 року;
- документів з обліку кількості годин та використання приєднаних струмоприймачів до трансформаторної підстанції згідно з умовами договору про постачання електричної електроенергії від 25.12.2012 року №1474 у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021 року;
- відомостей (із зазначенням П.І.Б., посад, інших контактних даних вказаних осіб) про персонал для обслуговування електроустановок згідно з умовами договору про постачання електричної електроенергії від 25.12.2012 року №1474 у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021 року;
- нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку електричної електроенергії згідно з умовами договору про постачання електричної електроенергії від 25.12.2012 року №1474 у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021 року;
- відомостей про графік зняття показів засобів обліку електричної електроенергії згідно з умовами договору про постачання електричної електроенергії від 25.12.2012 року №1474 у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021 року;
- звітів про використану електричну електроенергію (актів про прийняття передавання товарної продукції) згідно з умовами договору про постачання електричної електроенергії від 25.12.2012 року №1474 у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021 року;
- актів результатів замірів електричної потужності згідно з умовами договору про постачання електричної електроенергії від 25.12.2012 року №1474 у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021 року;
- відомостей про відпуск електроенергії згідно з умовами договору про постачання електричної електроенергії від 25.12.2012 року №1474 у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021 року;
- відомостей про розрахунок втрат електроенергії в мережах згідно з умовами договору про постачання електричної електроенергії від 25.12.2012 року №1474 у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021 року;
- актів про пломбування засобів обліку електроенергії, актів технічної перевірки приладів обліку електроенергії, актів контрольного огляду засобів обліку електроенергії споживача, актів про порушення, за місцем знаходження ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 у період з 25.12.2012 року по 23.02.2021року;
- графік/план проведення перевірок трансформаторної підстанції;
- журналу проведення перевірок;
- листування з ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з приводу постачання електричної енергії.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/26991/21-к
Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3
Копія - ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
08.06.2021 року