Справа № 296/6292/21
1-кс/296/2334/21
Іменем України
20 липня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
за участю: слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про встановлення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018061020000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4, 5 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 361 КК України,-
Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення підозрюваним у кримінальному провадженні №42018061020000152 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захиснику ОСОБА_7 строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018061020000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4, 5 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення інвентаризації активів та зобов'язань у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Житомирі станом на 01.12.2017 виявлено відсутність первинних документів, на підставі яких на рахунках НОМЕР_1 обліковуються суми дебіторської заборгованості в розмірі 565 631,29 доларів США та 302 505,12 євро.
За вказаним фактом банком проведено службове розслідування, яким встановлено, що суми дебіторської заборгованості утворилися в результаті завищення сум, які створювалися в період з 2011 по 2017 роки за допомогою технічного користувача «Tехнолог VPS» з використанням значної кількості аналітичних рахунків та конвертування коштів через рахунки валютної позиції на рахунки фізичних осіб, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ..
Досудовим розслідуванням встановлено, що за сприяння головного бухгалтера філії відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» ОСОБА_8 у період з 2011 по 2016 роки на рахунки ФОП ОСОБА_9 , а також особисті рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за допомого несанкціонованого доступу до автоматизованої банківської системи таємно викрадено грошові кошти на загальну суму понад 14 млн. грн., які у подальшому, після підписання заяв на видачу готівки, вказані особи отримали у відділенні каси банку за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23, а ОСОБА_9 використав для ведення господарської діяльності.
У зазначеному кримінальному провадженні 23.02.2021 повідомлено про підозру:
- ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України;
- ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 200 КК України;
- ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 200 КК України.
Окрім того, у зазначеному кримінальному провадженні 25.02.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 200 КК України.
В подальшому, 15.06.2021 підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 оголошено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 209 КК України та підозрюваному ОСОБА_11 оголошено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст.185.
Також, 15.06.2021 ОСОБА_8 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 4, 5 ст.185, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 361 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується свідоцтвом про смерть серія НОМЕР_2 .
Відносно ОСОБА_8 прийнято рішення про закриття кримінального провадження.
Прокурором у кримінальному провадженні 18.06.2021 надано доручення слідчому щодо повідомлення сторони захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження. На виконання доручення прокурора від 18.06.2021 у відповідності до вимог статті 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів, слідчим у даному кримінальному провадженні складено 18.06.2021 та вручено 22.06.2021 повідомлення про відкриття матеріалів підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_7 , підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_7 , підозрюваному ОСОБА_11 та його захиснику ОСОБА_12 , підозрюваному ОСОБА_9 та його захиснику ОСОБА_13 , представнику потерпілого АТ «Укрексімбанк», а саме, матеріалів досудового розслідування, яких налічується 20 (двадцять) томів.
У період з 23.06.2021 по 01.07.2021 підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник ОСОБА_12 повністю ознайомились з матеріалами кримінального провадження.
Представник потерпілого АТ «Укрексімбанк» 02.07.2021 повністю ознайомився з матеріалами кримінального провадження.
У період з 23.06.2021 по 09.07.2021 підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник ОСОБА_13 повністю ознайомились з матеріалами кримінального провадження.
За результатами ознайомлення з матеріалами досудового розслідування стороною захисту складено та підписано відповідні протоколи ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_6 розпочав ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 24.06.2021 року, продовжив 25.06.2021, 28.06.2021, 29.06.2021, 30.06.2021, 01.07.2021, 07.07.2021, 09.07.2021, 12.07.2021 та 14.07.2021 року.
Підозрюваний ОСОБА_5 розпочав ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 23.06.2021 року, продовжив 25.06.2021, 29.06.2021, 30.06.2021, 05.07.2021, 06.07.2021, 07.07.2021, 09.07.2021, 13.07.2021 та 14.07.2021 року.
В зв'язку з тим, що підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження на протязі 1-2 години в день, було складено Графік додаток до протоколу про надання доступу до матеріалів, що свідчить про зволікання та затягування строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Відповідний графік було складено відносно захисника ОСОБА_7 , яка діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , яка прибула та ознайомилася з матеріалами кримінального провадження 25.06.2021, 30.06.2021, 01.07.2021, 05.07.2021, 06.07.2021, 07.07.2021, 12.07.2021 та 13.07.2021, що також свідчить про зволікання та затягування строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Враховуючи, що 18.06.2021 прокурором у кримінальному провадженні надано доручення слідчому щодо повідомлення сторони захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження та слідчим у відповідності до ст. 290 КПК України, повідомлено сторони та вручено повідомлення 22.06.2021 про можливість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, тому починаючи з 22.06.2021 по 09.07.2021 стороні захисту для ознайомлення було надано 16 (шістнадцять) днів.
В свою чергу, ОСОБА_5 ознайомився протягом 10 днів (12 томів), ОСОБА_6 10 днів (11 томів) та захисник ОСОБА_7 ознайомилася протягом 9 днів (17 томів).
Зазначені вище обставини свідчать про зволікання підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_5 при ознайомленні з матеріалами (додатковими матеріалами) досудового розслідування. Поважних причин про неможливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження належним чином останні не повідомили.
Разом з тим, слід зазначити, що станом на 09.07.2021 інші підозрювані у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 та ОСОБА_11 зі своїми захисниками ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , повністю ознайомились з матеріалами кримінального провадження, що вказує на невелику кількість та складність таких матеріалів для вивчення.
Усі викладені обставини у їх сукупності дають стороні обвинувачення достатні підстави стверджувати, що підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та їх захисник ОСОБА_7 зловживають правом доступу до матеріалів досудового розслідування, з невідомих причин намагаються його затягнути та зволікають при ознайомленні із додатковими матеріалами, що тягне за собою порушення розумних строків досудового розслідування.
Посилаючись на те, що ознайомлення не є абсолютним, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Вказав, що строк триває вже 29 днів, щодо причин неможливості ознайомлення стороною захисту та підозрюваними йому не відомо.
Слідчий в засіданні суду клопотання підтримав та просив його задовольнити. Вказав, що ним забезпечено безперешкодний доступ до матеріалів досудового розслідування згідно графіку, однак сторона захисту та підозрювані не з'являються.
Підозрюваний ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання слідчого. Вказав, що здійснює догляд за донькою. По можливості приходив та знайомився з матеріалами кожен день.
Підозрюваний ОСОБА_6 вказав, що офіційно працює, тому має обмежені можливості щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, просив надати 1-2 місяці для ознайомлення.
Захисник ОСОБА_7 в письмових запереченнях просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
Заслухавши думку сторін, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018061020000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4, 5 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 361 КК України.
18.06.2021 прокурором у кримінальному провадженні надано доручення слідчому щодо повідомлення сторони захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження та слідчим у відповідності до ст. 290 КПК України, повідомлено сторони та вручено повідомлення 22.06.2021 про можливість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Як вбачається з протоколів про надання доступу до матеріалів підозрюваний ОСОБА_6 розпочав ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 24.06.2021 року, продовжив 25.06.2021, 28.06.2021, 29.06.2021, 30.06.2021, 01.07.2021, 07.07.2021, 09.07.2021, 12.07.2021 та 14.07.2021 року; підозрюваний ОСОБА_5 розпочав ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 23.06.2021 року, продовжив 25.06.2021, 29.06.2021, 30.06.2021, 05.07.2021, 06.07.2021, 07.07.2021, 09.07.2021, 13.07.2021 та 14.07.2021 року.
Згідно графіку надання доступу до матеріалів досудового розслідування захисник ОСОБА_7 , яка діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , прибула та ознайомилася з матеріалами кримінального провадження 25.06.2021, 30.06.2021, 01.07.2021, 05.07.2021, 06.07.2021, 07.07.2021, 12.07.2021 та 13.07.2021.
Підозрюваний ОСОБА_5 ознайомився протягом 10 днів з 12-ма томами, підозрюваний ОСОБА_6 ознайомився з 11-ма томами та захисник ОСОБА_7 ознайомилася протягом 9 днів з 17-а томами.
Всього матеріали досудового розслідування налічують 20 (двадцять) томів.
Разом з тим, стороною захисту не надано доказів та необгрунтовано поважності причин щодо припинення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, починаючи з 14.07.2021р.
Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, з якими підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисник на момент розгляду клопотання не ознайомились, час, який раніше затрачений останніми для ознайомлення з матеріалами, трудову зайнятість підозрюваного ОСОБА_6 , необхідність здійснення догляду підозрюваним ОСОБА_5 за своєю донькою, зважаючи на те, що захисник ОСОБА_7 не ознайомилася з 3-ма томами матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя з метою дотримання норм ст.28 КПК України відносно розумності строків процесуальної дії, з метою не затягування процесу, та зважаючи на обсяг та складність матеріалів самого кримінального провадження, вважає можливим та доцільним встановити стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №42018061020000152 від 04.07.2018 до до 03.08.2021 включно.
Керуючись ст.40, 290 КПК України,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Встановити у кримінальному провадженні №42018061020000152 від 04.07.2018 підозрюваному ОСОБА_5 , підозрюваному ОСОБА_6 , їх захиснику ОСОБА_7 та іншим адвокатам, які можуть бути залучені підозрюваними для здійснення їх захисту, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 03.08.2021 включно.
Головуючий суддя ОСОБА_1