Номер провадження1-кс/754/2291/21
Справа №754/11676/21
Іменем України
29 липня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021105030001467 від 17.06.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
29.07.2021 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у друкованому та електронному вигляді або в інших форматах придатних для подальшого аналізу, а саме: інформації про надходження платіжного доручення №656 від 25.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та списання коштів за ним з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_5 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та оригіналу платіжного доручення №656 від 25.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення.
Клопотання подане дізнавачем в рамках кримінального провадження №12021105030001467 від 17.06.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України, яке мотивоване наступним.
Так, ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021105030001467 від 17.06.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.
До Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що невстановлена особа, використала підроблене платіжне доручення за №656 від 25.10.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою реєстрації транспортного засобу, марки «JAGUAR», модель «Е-РАСЕ», він-номер НОМЕР_7 , 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 (ЄО за №34250 від 16.06.2021).
Досудовим розслідуванням встановлено використання невстановленою особою завідомо підробленого документа - платіжного доручення за №656 від 25.10.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою реєстрації транспортного засобу, марки «JAGUAR», «Е-РАСЕ», 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 .
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №31/26-758 від 10.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 в межах компетенції було опрацьовано матеріали підстав первинної реєстрації транспортного засобу, марки «JAGUAR», «Е-РАСЕ», він-номер НОМЕР_7 , 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Підставою якого стало звернення ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якому зазначалось, що кошти в розмірі 47 661,63 грн., призначені на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за платіжним дорученням №656 від 25.10.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надане в ІНФОРМАЦІЯ_8 26.10.2019 під час реєстрації зазначеного вище транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Враховуючи вищевикладене, орган дізнання прийшов до висновку, що платіжне доручення №656 від 25.10.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати ознаки підробки. Копію платіжного доручення №656 від 25.10.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), було надано органам дізнання.
Згідно довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 25/10/19 від 25.10.2019, реєстрацію та постановою на облік транспортного засобу, марки «JAGUAR», «Е-РАСЕ», він-номер НОМЕР_7 , 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , від імені власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було довірено ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_9 .
Таким чином, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про надходження платіжного доручення №656 від 25.10.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та списання коштів за ним і в якому розмірі 25.10.2019 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та надати дану інформацію в друкованому та електронному вигляді або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшуковик дій.
Вказана інформація необхідна для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
У зв'язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.
Дізнавач ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити баньківську таємницю.
Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021105030001467 від 17.06.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді або в інших форматах придатних для подальшого аналізу, а саме:
- інформації про надходження платіжного доручення №656 від 25.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та списання коштів за ним з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_5 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- оригіналу платіжного доручення №656 від 25.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1