Справа № 953/7991/21
н/п 1-кс/953/6970/21
"26" липня 2021 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання cлідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
15 липня 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання cлідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2020 за номером 1202022050001751, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3ст.28 ч. 1 ст.361, ч. 1 ст. 309 КК України.
Слідчий зазначає, що група невстановлених осіб у продовж 2020 - 2021 років під приводом купівлі товарів, які потерпілі продавали на різних торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки під видом заміни адресної доставки на доставку кур'єром, отримували персональну інформацію потерпілих, як клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому здійснили несанкціоноване втручання в роботу особистих кабінетів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вносили зміни до інформації, що в них зберігалася, відміняли після оплату за надіслані товари по території України, прикріпивши в облікових записах як обов'язкові для перерахування коштів за доставку товарів номери підконтрольних банківських карт, зареєстрованих в різноманітних банківських установах України.
Слідчий вказує, що 19.08.2020 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , стосовно того, що невстановлені особи шляхом обману та зловживанням довірою, через клієнтську базу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами останніх, чим спричинили їм матеріальну шкоду на зазначені суми; 02.09.2020 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від інспектора 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, з приводу заяви від 26.08.2020 ОСОБА_12 , про те, в період часу з 15.08.2020 по 19.08.2020 невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника з його особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили останньому матеріальному шкоду на суму 22 410 гривень; 04.09.2020 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_13 , стосовно того, що 26.08.2020 невстановлена особа шляхом обману, під виглядом співробітника Дніпропетровського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами в сумі 21 629 гривень, які належали останньому, чим спричинила йому матеріальну шкоду; 11.09.2020 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що 29.08.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника через електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 11.01.2021 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал з УПК в Харківській області за заявою ОСОБА_15 про те, що 24.10.2020 невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки отримали несанкціонований доступ до його особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволодівали належними йому грошовими коштами на загальну суму 3 650 гривень; 19.01.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал з УПК в Харківській області про те, що група осіб, 06.11.2020 з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 5 799 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду а вказану суму; 18.01.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал з УПК в Харківській області про те, що група осіб, 28.10.2020 з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 35 239 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму; 18.01.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал з УПК в Харківській області про те, що група осіб 23.10.2020 з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 4 805 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму; 25.01.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал з УПК в Харківській області про те, що в період часу з 28 по 30 листопада 2020 року невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки отримали доступ до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_19 та заволоділи належними його грошовими коштами на суму 3 324,00 грн; 02.02.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал з УПК в Харківській області про те, що у період часу з 18 по 20 листопада 2020 року невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки отримали доступ до особистого кабінету ОСОБА_20 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволоділи належним останньому грошовими коштами на загальну суму 2 100,00 грн.; 11.02.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал з УПК в Харківській області про те, що невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом взлому особистого кабінет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належного ОСОБА_21 , шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами на суму 2 000,00 грн.
Крім того, слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються вказаних банківських карт та осіб, за допомогою якої обгототівковувалися викрадені шахрайським шляхом грошові кошти.
Слідчий вказує, що в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання особами, які причетні до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківських рахунків, в тому числі: карток із зразками підписів осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, платіжних доручень на списання грошових коштів, а також реєстрів руху грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період з дати відкриття рахунків по теперішній час інших документів, що мають значення по справі.
Крім того, слідчий вважає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України.
Згідно з показаннями потерпілого, які містяться в протоколі допиту від 15.03.2021, останній повідомив, що його особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зламано, грошові кошти за відправлені товари надходили не йому, а на сторонні банківські карти. Крім того, повідомив, що жодної банківської карти ним зазначено не було. Після виявлення шахрайських дій потерпілий звернувся до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до показань потерпілого, які містяться в протоколі допиту від 22.03.2021, останній повідомив, що невідомі особи в період з 28.10.2020 по 04.11.2020 несанкціовано втрутились в роботу його особистого кабінету на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесли зміни до інформації, що в ньому зберігались, прикріпивши в обліковому записі, як обов'язкові для перерахування коштів за отриманий товар, номери банківських карт, що не належать потерпілому, спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 35239,00 грн.
Згідно з показаннями потерпілого, які містяться в протоколі допиту від 20.03.2021, остання повідомила, що в листопаді 2020 року, зайшовши до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила, що реквізити банківської карти, на яку надходять кошти за відправлені товари, було змінено. Такими діями потерпілій було спричинено шкоду на загальну суму 5799,00 грн.
Згідно з даними, які містяться в рапорті старшого інспектора УПК в Харківській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_22 від 08.04.2021, в ході роботи по кримінальному провадженню №12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.ч.1, 2 ст.361 було встановлено, що особи причетні до скоєння вказаних злочинів використовували у злочинній діяльності банківські карти, зокрема, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання cлідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківських карт № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та банківських карт які оформлені на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_6 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_7 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_8 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_10 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_11 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_12 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_13 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_14 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_15 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_16 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , іпн НОМЕР_17 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власників карток, фотозображень власників;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання банківською установою;
- інформації про рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття картки з 01.06.2020 по 12.04.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів;
- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;
- відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.
- інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
Строк дії ухвали - до 26.08.2021.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1