Справа № 740/4285/21
Провадження № 1-кс/740/926/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
30 липня 2021 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021275380000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального Кодексу України (далі - КК України),
установив:
28 липня 2021 року до Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області надійшло вищевказане клопотання, яке обґрунтоване тим, 04.05.2021 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 04.05.2021 близько 12 год. 36 хв. невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 49 000 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить заявнику.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021275380000182 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У подальшому встановлено, що кошти знімалися з картки, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 .
З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали та інформацію про власників указаних банківських рахунків.
Вказана інформація необхідна в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити шляхом копіювання документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.
З огляду на наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Згідно із ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, встановлено таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно із ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність підстав для висновків, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення у кримінальному провадженні, може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області - ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:
- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про його власника, документів, на підставі яких було відкрито цей рахунок;
- інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 ; у разі наявності - зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;
- копії заяви-анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами (власниками) рахунку № НОМЕР_1 , до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті;
- відомостей щодо руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 , а також за іншими рахунками, відкритими на ту ж особу в період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали, з розшифруванням - зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред'являє вказану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1