Справа № 215/4574/21
1-кс/215/537/21
28 липня 2021 року Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021046760000196 від 29.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд в рамках кримінального провадження ЄРДР за № 12021046760000196 від 29.06.2021 року, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання обґрунтовує тим, близько 08 год. 30 год. 29.06.2021, ОСОБА_5 перебуваючи по вул. Маршака, зустрів раніше знайому ОСОБА_6 , яка попросила його допомогти здійснити переведення грошових коштів через термінал самообслуговування. В цей час у ОСОБА_5 раптово виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно. Після чого, ОСОБА_5 , який не мав на меті допомогти ОСОБА_6 , погодився здійснити переказ її грошових коштів на вказаний нею рахунок - НОМЕР_1 , що належить її онуку ОСОБА_7 .
Приблизно о 09 год. 00 хв. 29.06.2021, діставшись до терміналу самообслуговування, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 не усвідомлюючи злочинної мети ОСОБА_5 , спрямованої на заволодіння її грошовими коштами, надала йому 1000 гривень для здійснення грошового переказу.
Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після чого, провівши операцію по перерахунку грошових коштів у сумі 1 грн. з карткового рахунку потерпілої - НОМЕР_2 , повідомив потерпілій ОСОБА_6 про те, що грошові кошти у сумі 1000 грн. відправлені на вказаний потерпілою рахунок - НОМЕР_1 , що належить її онуку ОСОБА_7 , при цьому залишивши їх собі. Після чого, ОСОБА_5 пішов у невстановленому напрямку з грошовими коштами у сумі 1000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, обернувши їх в подальшому на свою користь.
Інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 та картковому рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 , стосовно на чиє ім'я відкриті дані рахунки та чи здійснювались дії з грошовими коштами відносно цих рахунків (поповнення/переведення/зняття) в період часу з 08 год. 30 хв. 29.06.2021 до 09 год. 30 хв. 29.06.2021. Крім того, інформація про транзакції, що здійснювались в період часу з 08 год. 30 хв. 29.06.2021 до 09 год. 30 хв. 29.06.2021 через термінал самообслуговування, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та фотознімки/відеозапис з камер спостереження, які встановлені у даному терміналі самообслуговування.
Відповідно до ст.505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до: інформації про транзакції, що здійснювались в період часу з 08 год. 30 хв. 29.06.2021 до 09 год. 30 хв. 29.06.2021 через термінал самообслуговування, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 без зазначення рахунків, та фотознімки/відеозапис з камер спостереження, які встановлені у вказаному терміналі самообслуговування, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості речових доказів, та вищевказані документи не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вони належить, у зв'язку з цим вищевказаний документ містить комерційну цінність та були предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження їх секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, кожен окремо надали суду заяви в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши клопотання, додані до нього протокол прийняття заяви ОСОБА_6 , протокол допиту потерпілої, протокол огляду місця події та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація яка перебуває (або можє перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, а саме обставин, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про транзакції, що здійснювались в період часу з 08 год. 30 хв. 29.06.2021 до 09 год. 30 хв. 29.06.2021 через термінал самообслуговування, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 без зазначення рахунків, та фотознімки/відеозапис з камер спостереження, які встановлені у вказаному терміналі самообслуговування підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, слідчому слідчого відділу ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: індекс: АДРЕСА_2 , а саме: інформація про транзакції без зазначення персональних даних, що здійснювались в період часу з 08 год. 30 хв. 29.06.2021 до 09 год. 30 хв. 29.06.2021 через термінал самообслуговування, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та фотознімки/відеозапис з камер спостереження, які встановлені у вказаному терміналі самообслуговування з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з вказаною інформацією, за вказаний період часу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: