Справа № 199/5363/21
(1-кс/199/1023/21)
іменем України
27 липня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 12021041630000400, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою провадження господарської діяльності: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що стали підставою для проведення операцій (правочинів) з відчуження транспортних засобів:
1) марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», колір - чорний, рік випуску - 2007, номер кузова - НОМЕР_1 , номер двигуна - НОМЕР_2 ;
2) марки «MERCEDES-BENZ», модель «ATEGO 1523», колір - чорний, рік випуску - 2005, номер кузова - НОМЕР_3 , номер двигуна - НОМЕР_4 , від власника гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), до власника(-ів) автомобіля на теперішній час, а також наказу про призначення (переміщення) на посаду адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , його посадової інструкції, відомостей щодо ознайомлення з нею і інформації щодо притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності на займаній посаді.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.06.2021 за № 12021041630000400, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. До ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява адвоката ОСОБА_6 , в інтересах ОСОБА_7 , за фактом незаконного заволодіння майном гр. ОСОБА_4 , шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), яке завдало значної шкоди потерпілому. Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.06.2021 за № 12021041630000400, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 є спадкоємцем майна померлого батька ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджується свідоцтвом про смерть та витягом про реєстрацію в спадковому реєстрі. За життя його батько був власником транспортних засобів, які мають включитися до спадкової маси. До 01 жовтня 2020 року за ОСОБА_4 були зареєстровані наступні транспортні засоби:
1. з 24 травня 2016 року автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «ATEGO 1523», колір - чорний, рік випуску - 2005, номер кузова - НОМЕР_3 , номер двигуна - НОМЕР_4 , об'єм двигуна - 6370 см. куб.;
2. з 20 квітня 2019 року автомобіль марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», колір - чорний, рік випуску - 2007, номер кузова - НОМЕР_1 , номер двигуна - НОМЕР_2 , об'єм двигуна - 1998 см. куб.
Але як встановлено пізніше автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», моделі «ATEGO 1523», 2005 року випуску, який належав ОСОБА_4 перереєстровано (відчужено) в ІНФОРМАЦІЯ_5 , вже після смерті власника на підставі:
- Акту огляду реалізованого ТЗ № 4589/20/008198 від 01.10.2020;
- Акту технічного стану ТЗ або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 4589/20/008198 від 01.10.2020;
- Договору комісії 4589/20/008198 від 01.10.2020, укладеного з ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_4
- Свідоцтва про державну реєстрацію BOІ № 549087 від 17.03.2006;
- Договору купівлі-продажу ТЗ № 4589/20/008198 (СГ) від 01 жовтня 2020 року, продавець на підставі договору комісії, укладеного з власником ФОП ОСОБА_8 та покупець - фізична особа.
01 жовтня 2020 року автомобіль марки «ТОУОТА», моделі «AVENSIS», 2005 року випуску, об'ємом двигуна 1998 см. куб., який належав ОСОБА_9 перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі:
- Акту огляду реалізованого ТЗ № 4589/20/008199 від 01.10.2020;
- Акту технічного стану ТЗ або його складової частини, ідентифікаційний номер № 4589/20/0 від 01.10.2020;
- Договору комісії № 4589/20/008199 від 01.10.2020, укладеного з ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;
- Свідоцтва про державну реєстрацію BOI №549087 від 17.03.2006;
- Договору купівлі-продажу ТЗ № 4589/20/008199(СГ) від 01.10.2020, продавець на підставі договору комісії, укладеного з власником ФОП ОСОБА_8 та покупець фізична особа.
Таким чином, є підстави вважати, що договір комісії було підроблено ФОП ОСОБА_8 та іншими невідомими особами з метою незаконного відчуження транспортного засобу. Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що стали підставою для проведення відповідних операцій з відчуження транспортних засобів, які належали померлому ОСОБА_4 , вже після його смерті. З метою отримання доступу до вказаних документів 02.07.2021, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит ІНФОРМАЦІЯ_7 на надання копій відповідних документів. 06.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_8 у відповідь на запит повідомив, що доступ до необхідних документів надасть лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а також зазначив про те, що всі необхідні для досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ), мають значення для встановлення осіб, які були чи можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочину, перевірки дійсності та належності правовстановлюючих документів, аналізу правових підстав набуття права власності, встановленню обсягів наданої документації, а також документів за якими вносились зміни відомостей про власника вказаних транспортних засобів. Оригінали документів, що стали підставою для проведення відповідних операцій з відчуження транспортних засобів, які належали померлому ОСОБА_4 , вже після його смерті, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ), мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз (зокрема криміналістичної - почеркознавчої та технічної експертизи документів) та організації компетентних перевірок законності прийняття рішень з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Згідно з інформаційним листом щодо об'єктів дослідження та переліку орієнтовних питань при призначенні судових почеркознавчих експертиз у ІНФОРМАЦІЯ_9 об'єктами дослідження є виключно оригінали документів. Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні вилучення оригіналів документів для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, призначення та успішного проведення судових експертиз (зокрема криміналістичної - почеркознавчої та технічної експертизи документів).
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 12021041630000400, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_10 і ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ з правом ознайомлення та вилучення до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою провадження господарської діяльності: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що стали підставою для проведення операцій (правочинів) з відчуження транспортних засобів:
1) марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», колір - чорний, рік випуску - 2007, номер кузова - НОМЕР_1 , номер двигуна - НОМЕР_2 ;
2) марки «MERCEDES-BENZ», модель «ATEGO 1523», колір - чорний, рік випуску - 2005, номер кузова - НОМЕР_3 , номер двигуна - НОМЕР_4 , від власника гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), до власника(-ів) автомобіля на теперішній час, а також наказу про призначення (переміщення) на посаду адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , його посадової інструкції, відомостей щодо ознайомлення з нею і інформації щодо притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності на займаній посаді.
ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
27.07.2021