Провадження: 1-кс/484/489/21
Справа: 484/2854/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 липня 2021 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12021152110000357 від 09.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання слідчого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській обалсті старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
08.0762021 року до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 10.11.2020, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділа його грошовими коштами, в сумі 3350грн., завдавши потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 1202152110000357 від 09.06.2021 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на даний час є фізичною особою підприємцем ГУ ДПС у Чернівецькій області. В кінці 2020 року він вирішив працевлаштуватись на роботу за кордон, для цього на інтернет-ресурсі «Телеграм» знайшов відповідний канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контактний номер телефону був вказаний НОМЕР_1 , особа представлялась ОСОБА_5 , пояснив, що дійсно може посприяти працевлаштуванню на підприємство в Австрії.
Після того, як він обговорив все з ОСОБА_5 , 10.11.2020 року переказав на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 свої грошові кошти в сумі 3350 гривень, в якості попередньої оплати (авансу) за послуги з працевлаштування за кордоном. В подальшому ОСОБА_5 перестав виходити на зв'язок. До теперішнього часу вищевказаних послуг він не отримав, кошти йому не повернули. Він неодноразово писав та дзвонив даній особі, але у відповідь нічого не отримав. Враховуючи вищевикладене вважає, що невстановлені особи використовуючи інтернет-ресурс «Телеграм» та канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділа моїми коштами в сумі 3350 гривень. Додає квитанцію про оплату даної послуги.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що
розрахунковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи яка відкривала та здійснює операції по номеру карти НОМЕР_2 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування
Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
В судове засідання cлідча та прокурор не з'явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України
Надати дозвіл слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-за ким зареєстрована картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: