Справа № 161/12545/21
Провадження № 1-кс/161/5509/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 26 липня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , -
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку), щодо клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 :- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунок № № НОМЕР_3 ; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № № НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № № НОМЕР_3 , який належить ТОВ ФОП ОСОБА_5 з 27.03.2019 по даний час; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 з 27.03.2019 по даний час; роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , з 27.03.2019 по даний час; оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 з 27.03.2019 по даний час, в рамках кримінального провадження № 42020030000000021 від 10 лютого 2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.
В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи ті обставини, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати тимчасовий доступ до нижчезазначених речей та документів, виключно за нижчезазначений період часу.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим за дорученням старшого групи слідчих або за їх дорученням оперативним співробітникам УКР у Волинській області, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку), щодо клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 :
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунок № № НОМЕР_3 ;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № № НОМЕР_3 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № № НОМЕР_3 , який належить ТОВ ФОП ОСОБА_5 з 27.03.2019 10.02.2020;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 з 27.03.2019 10.02.2020;
- роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , з 27.03.2019 по 10.02.2020;
- оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 з 27.03.2019 по 10.02.2020.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: