Справа №505/1461/21
Провадження №1-кс/505/815/2021
22.07.2021 року Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42019161340000011 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру,
До Котовського міськрайсуду, Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42019161340000011 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру.
Як вбачається з клопотання - до Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області, надійшли матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №42019161340000011 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами моніторингу договорів закупівлі на веб-сайті https://prozorro.gov.ua, встановлено, що 20 листопада 2017 року КП «Облтрансбуд» укладено з ТОВ Будівельна компанія «Авра» договір про закупівлю робіт за державні кошти № 4, яким передбачено, будівництво очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області, зі строком виконання до 31 грудня 2018 року на загальну суму 14 588 448,01 грн, з урахуванням ПДВ 2 431 408 грн.
Відповідно до додатку зазначеного договору «Графік виконання робіт по будівництву очисних споруд смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області», ТОВ Будівельна компанія «Авра» як Генпідрядник, за відповідним договором, зобов'язана у визначений строк провести комплекс відповідних робіт, а саме: загальнобудівельні роботи по влаштуванню СПБО та електролізної; монтаж каналізації, водопроводу, опалення, вентиляції; монтаж технологічного обладнання блоків СПБО-60 (2 шт.), технологічних трубопроводів та електролізної; монтаж обладнання допоміжних приміщень та вузла управління; монтаж електроосвітлення виробничої будівлі; монтаж заземлення блискавкозахисту; загальнобудівельні роботи по влаштуванню аератора; монтажні роботи по влаштування аенератора; загальнобудівельні роботи по улаштуванню двосекційної пісколовки з приймальною камерою; монтаж двосекційної пісколовки з приймальною камерою; монтаж силового електроустаткування та електроосвітлення; загальнобудівельні роботи по монтажу колодязів (стінові кільця); монтаж обладнання технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання колодязів; загальнобудівельні роботи по улаштування піскового майданчику; будівництво зовнішніх мереж електропостачання ВЛ-10 кВ; монтаж КТП-63/10/0,4-У 1 ДЄС (дизельна установка); загальнобудівельні роботи насосної станції; монтаж обладнання технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання насосної станції; загальнобудівельні роботи (резервуари №1 та №2); монтаж обладнання, технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання резервуарів №1 та №2; монтаж водопровода В1; монтаж каналізації К-3; монтаж трубопроводів М-1, И-5, K1JI2, И-6, И-16, И-16Н, М-5, МІН, ПІ, КНЗ; благоустрій майданчику із озелененням.
Також, 02.05.2018 між КП «Облтрансбуд» укладено з ТОВ Будівельна компанія «Авра» додаткову угоду №1 як додаток до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 4 від 20.11.2017. Відповідно до додаткової угоди № 1, деталізовано п. 4.1 основного договору та доповнено підпунктом 4.1.2, а саме, договірна ціна робіт на 2018 рік становить 12 762 317,13 грн, з урахуванням ПДВ 2 127 052,85 грн. Крім того, передбачено, що замовник -КП «Облтрансбуд» зобов'язаний перерахувати ТОВ Будівельна компанія «Авра» аванс у розмірі 3 828 695 грн. на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів та для виконання робіт. Генпідрядник зобов'язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання авансу. Графік виконання робіт за додатковою угодою № 1 передбачено до 31.12.2018.
Відповідно до інформації, яку отримано на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції України, ТОВ Будівельна компанія «Авра» надано дозвіл на проведення будівельних робіт № ОД 112181280951 щодо будівництва очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області.
Крім того, 27.12.2018 між КП «Облтрансбуд» укладено з ТОВ Будівельна компанія «Авра» додаткову угоду №2 як додаток до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 4 від 20.11.2017. Так, відповідно до додаткової угоди № 2, основний договір № 4 продовжено до 31.12.2019, але за будь-якої умови, у тому числі, в частині розрахунків,- до повного виконання сторонами зобов'язань, що виникли протягом його дії.
За результатами вивчення рішень, які прийнятті на сесії Одеської обласної ради протягом 2017-2018 року встановлено, що рішеннями Одеської обласної ради № 649-VII від 21.12.2017 та № 745 від 12.06.2018 «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік» передбачено видатки на будівництво очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області у розмірі 3900 тис. грн. та 6 тис .грн.
Відповідно до листа з Головного Управління Державної казначейської служби України в Одеській області перерахування грошових коштів з рахунку, відкритого на ім'я Комунального підприємства «Облтрансбуд» (ЄДРПОУ 33311491), на користь ТОВ БК «Авра» (ЄДРПОУ 40509631) за договором про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 20.11.2017 за період 2017-2019 років, проводились лише у 2018 році на загальну суму 3 828 695,00 грн.
06.05.2020 здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ БК «Авра». В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 22.06.2018 з рахунку КП «Облтрансбуд» перераховано на рахунок ( НОМЕР_1 ) ТОВ БК «Авра» на підставі договору про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 20.11.2017 - 3 828 695,00 грн.
При цьому, встановлено, що в той же самий день частину вищезазначених бюджетних коштів в сумі 2 985 655,2 грн із рахунку (26003632542200) ТОВ БК «Авра» перераховано на рахунок ( НОМЕР_2 ) ТОВ «Чорноморський пантеон», на підставі договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018, в якості передплати за обладнання.
03.06.2020 в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Чорноморський пантеон» за адресою: просп. Героїв Сталінграда, 20а, м.Київ, встановлено, що за зазначеною адресою знаходиться житловий багатоквартирний будинок, а вказане товариство відсутнє.
Таким чином, вищезазначений договір про закупівлю обладнання для монтажу очисних споруд в смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області можна отримати тільки в ТОВ «Будівельна компанія «АВРА».
Згідно акту приймання-передачі від 20.09.2018 ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» передала КП «Облтрансбуд» обладнання для будівництва очисних споруд загальною вартістю 3 828 695 грн. Крім того, 20.09.2018 згідно акту приймання-передачі обладнання в монтаж КП «Облтрансбуд» передало ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» зазначене обладнання для здійснення його монтажу.
Однак, в ході огляду місця будівництва очисних споруд в смт. Слобідка Кодимського району, Одеської області встановлено, що жодних робіт по їх монтажу не проводились, а на їх місці пустир.
При цьому, в ході допиту начальника служби економічної безпеки ТОВ БК «Авра» ОСОБА_5 начальник повідомив, що ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» закупила обладнання, а саме: «Установка блокова біологічної очистки стічних вод СПБО-60» у кількості 2-х штук, «Повисітельний насос для промивання фільтра багатоступінчатий насос Pedrollo 3CRm 80-N»у кількості 2-х штук, «насос-дозатор коагулянту Athena3», «Витратно-розчинна ємність реагенту 200л.», «Установка електролізна ЕП-10-1Р OXIL з робочою ємністю 200л.», «Аератор погружнийІмпеллерний 4ВМ», у кількості 2-х штук, «Влаштування спуску і підйому аератора 4ВМ» у кількості 2-х штук та «Двосекційний підсилювач з приймальною камерою», всього на суму 3828695 гривень, але у зв'язку із закінченням фінансування вказане обладнання перебуває у виробника, якому необхідно виплатити грошові кошти у сумі 1076910 гривень, а саме в ТОВ «ПРОМТЕХВОД» за адресою: м. Київ, вул. Переяславська, 6Б.
Однак, в ході огляду території ТОВ «ПРОМТЕХВОД» розташованої за адресою: м. Київ, вул. Переяславська, 6Б, встановлена відсутність вказаного обладнання.
19 червня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_6 від «10» червня 2020 року про проведення обшуку, в період часу з 11:04 по 14:04 в ТОВ «Будівельна компанія «Авра», було виявлено та вилучено наступні документи:
- Видаткові накладні за № 520 від 13.07.2018 на 1 аркуші, №521 від 18.07.2018 на 1 аркуші, №522 від 06.08.2018 на 1 аркуші, №523 від 13.08.2018 на 1 аркуші;
- Відтиски печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «АВРА». Вказана печатка діаметром 4 см, по контору зображені надписи «УКРАЇНА», «УКРАЇНА; ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ; м.ОДЕСА», «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА», «Індетифікаційний код 40509631» на 20 аркушах паперу формату А4, всього відтисків печатки 240 штук;
- Проектно-кошторисну документацію, а саме: робочий проект частина 1 (будівництво очисних споруд смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області) на 20 аркушах з пояснювальною запискою на 99 аркушах відповідно до опису, Книга 1 частина 2 на 32 аркушах, Книга 2 частина 2 на 100 аркушах, Книга 3 частина 2 на 41 аркуші, Книга 4 частина 2 на 55 аркушах, Книга 5 частина 2 на 18 аркушах, Книга 6 частина 2 на 18 аркушах, частина 3 кошторисна документація на 247 аркушах та частина 3 кошторисна документація на 236 аркушах;
- Договір №4 від 20.11.2017 на 9 аркушах, графік виконання робіт від 13.10.2017 №1310/6 на 3 аркушах, договірна ціна на будівництво очисних споруд, що здійснювалося у 2017 році на 2 аркушах, договірна ціна (динамічна) на 2 аркушах, календарний план фінансування робіт на 2017-2018 рік на суму 14588448,01 гривень на 1 аркуші, довідка про вартість виконаних робіт за вересень 2018 року вартістю 3828695 гривень на 1 аркуші, акти №1, 2, 3 вартості устаткування по монтажу, що придбане виконавцем робіт від 20.09.2018 на 1 аркуші кожен, акт прийому-передачі обладнання від 20.09.2018 на 1 аркуші та акт прийому-передачі обладнання в монтаж від 20.09.2018 на 1 аркуші;
- Договір №02/06/18-Б від 21.06.2018 з двома додатками, всього на 5 аркушах;
- Договір зберігання майна №02/2018-01-М від 24.09.2018 на 3 аркушах, акт прийому-передачі майна до договору зберігання майна №02/2018-01-М від 24.09.2018 на 2 аркушах, а також додаткова угода №1 до договору зберігання майна №02/2018-01-М від 26.12.2018 на 1 аркуші.
07.05.2021 призначено судово-економічну експертизу яка у зв'язку із значною завантаженістю експертів та складністю проведення експертиза ще не проведена.
Крім того необхідно встановити наявність майна у фігурантів провадження з метою накладення на нього арешту та відшкодування завданих державі збитків.
Кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжкого злочину.
Закриття кримінального провадження 29.07.2021 може негативно вплинути на хід та результати досудового розслідування, яке у зв'язку із цим буде неповним та необ'єктивним.
Слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглянути вищевказане клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжкого злочину.
Ухвалою слідчого судді Кодимського районного суду, Одеської області від 23 липня 2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019161340000011 від 29.01.2019 до дванадцяти місяців, тобто до 29 липня 2021 року.
Так, в судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду необхідно провести процесуальні та слідчі дії, які є обов'язковими та без виконання яких не можливо завершити досудове розслідування.
На підставі викладеного, беручи до уваги, те що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню частково.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42019161340000011 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019161340000011 від 29.01.2019 року до 6 (шести) місяців, тобто до 29.01.2022 року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1